提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选、审核并提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 三分之二以上委员出席方可开会[13] - 决议需参会委员过半数通过[13] - 表决方式多样，可通讯表决[13] 其他 - 工作细则由董事会审议通过[16] - 董事会未采纳建议需披露意见理由[7]

管理层任职 - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 7种情形不得担任总经理、副总经理[5] - 特定人员不得担任公司高级管理人员[5] 管理层设置 - 总经理机构设多岗位人员[3] 管理层职责 - 总经理依法行使19项职权[7] - 副总经理等对总经理负责并定期汇报[8] - 总经理定期向董事会报告经营情况[10] 会议相关 - 总办会参会人员为董事长和高管[11] 细则说明 - 工作细则由董事会负责解释[14] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施[15]

股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[8] - 上市一年内、离职半年内，董事、高管股份不得转让[10] - 任期内买入股票持满六个月后可转新增股份25%，买卖间隔超六个月[11] 股份交易规定 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 5%以上股东六个月内不得反向买卖股票[10] 信息申报与披露 - 董事、高管申报身份信息有特定时间要求[5] - 股份变动应在二日内报告并公告[16] 违规处理与制度生效 - 违规收益归公司，董事会收回并披露，严重可追法律责任[18] - 制度经股东会批准生效，由董事会解释修订[22]

独立董事任职资格 - 独立董事在董事会中应占1/3以上比例，至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东有权提候选人[9] - 连任不超6年[10] 独立董事履职与管理 - 履职有时间、会议等要求[14][15][18] - 工作记录等保存10年[21] 独立董事费用与职权 - 履职费用公司承担，津贴需审议披露[21] - 行使职权有同意比例要求[14][19] 制度施行 - 本制度经股东会通过施行[24]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[3] - 审计委员会等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，应公开发布文件[7][9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 选聘程序含审计委员会提要求、审核等[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 改聘规定 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 年报审计期间一般不得改聘[14] - 改聘需在股东会决议公告披露信息[21] 监督与处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 违规造成严重后果报告董事会处理[17] - 董事会可通报批评责任人[17] - 股东会决议解聘，违约损失由相关人员承担[17] - 严重时对责任人员处罚处分[17] - 特定严重行为股东会决议后不再选聘[17] - 董事会向证券监管部门报告处理情况[18] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[20] - 与国家新规定抵触按新规定执行并修订报股东会审批[20] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过实施[21] - 深南电路该制度日期为二〇二五年七月三十日[22]

信息披露义务人 - 包括公司董事、控股股东等持股5%以上股东等[3][4] 信息披露要求 - 应真实准确完整[6] 信息披露领导与责任人 - 由董事会统一领导，董事长是第一责任人[11] 信息披露形式 - 以董事会公告形式发布[12] 应披露信息文件 - 包括招股说明书等，定期报告分年度、中期和季度报告[15] 临时报告内容 - 包括股东会决议公告等[18] 重大事项披露 - 应对经营方针和经营范围重大变化等披露[19] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需关注[20] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[20][31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20][31] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需披露[21] 信息披露时点 - 在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[22] 定期报告编制与披露 - 需经多环节并按规定披露[26][27][28] 重大信息报告流程 - 传递审核后按规定披露[28] 部门沟通要求 - 各部门至少每季度末与董事会办公室沟通重大经营事项[29] 子公司信息披露 - 指定信息披露联络人，负责人负直接责任[35] 信息发布与查阅 - 依法披露信息报送深交所登记并在指定媒体发布[38] - 公司网站披露信息不得早于指定刊载报纸及网站[38] - 将信息披露文件备置于住所地供公众查阅[38] 信息记录与保管 - 董事会秘书做好股东会、董事会会议记录[41] - 董事会办公室记录信息披露公告发布情况[41] - 安排专人保管信息披露资料档案[41] 保密制度 - 实行严格信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[45] 暂缓或豁免披露 - 符合条件可暂缓或豁免披露商业秘密[48] - 登记材料保存期限为十年[50] - 需登记豁免披露的方式、文件类型、信息类型等事项[50] - 涉及商业秘密还需登记相关信息是否公开等事项[50] - 在报告公告后十日内报送登记材料[50] 违规责任追究 - 失职致违规视情节追究责任[52] - 情节轻微给予批评、警告处分[54] - 情节严重给予降薪、降职等处罚并可要求赔偿[54] - 涉嫌违法按《证券法》处罚[55] - 保留对擅自披露信息的顾问等追究责任的权利[55] 制度生效与修改 - 经董事会批准生效及实施，修改亦同[59]

投资者关系管理目的 - 增进投资者了解认同、促进投资理念、建立投资者基础[3] 管理工作原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 管理职责分工 - 董事会制定落实制度，董办负责日常事务[6] - 董事会秘书为负责人，全面组织协调工作[6] 沟通与活动 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等[10] - 通过多渠道开展工作，互动易平台信息需审核[10][11][12][16] - 年报披露后及时召开业绩说明会[15] - 年报、半年报披露前十五日内尽量避免活动[16] 活动记录与制度 - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[18][20]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独董中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 指导和监督内部审计工作，督导半年检查一次[7] 审计委员会决策 - 决策前期需搜集相关书面资料[10] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议委员提议召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过[12] 工作细则 - 由董事会审议通过后实施，解释权归董事会[16][17]

审计委员会 - 成员中独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告[7] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] 内部审计机构 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计档案管理 - 审计工作底稿保管期限为10年[12] - 财务审计报告和其他审计工作报告永久保存[12] - 内部审计档案在项目结束后半年内送交公司档案室归档[12] - 审计档案销毁须经审计委员会同意并经董事长签字[12] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书[13] 内部控制 - 审查和评价范围应包括与财务报告相关内控建立和实施情况[14] - 督促责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间并后续审查[15] - 内控存在重大缺陷或风险时应及时向审计委员会报告[15] 违规处理 - 被审计对象或负责人拒绝接受审计等情形会被公司责令改正和处理相关人员[17] - 内部审计机构或人员未按规定审计等情形会被单位处理，涉嫌犯罪移送司法[17] - 内部审计人员履职受打击有关部门应保护并处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时修订报董事会审议[19] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

募集资金支取与协议管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万或净额20%，通知保荐人或顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[8] 募集资金使用规则 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[11][12] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[13] - 投资项目自筹支付后，6个月内置换[15] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[14] - 闲置资金补流，通过专户用于主营，单次不超12个月[16][17] 节余资金处理 - 节余低于10%按程序使用，达或超10%经股东会审议[21] - 节余低于500万或1%，豁免程序年报披露[21] 投资计划调整 - 年度实际与预计使用差异超30%，调整计划并披露[26] 资金监督检查 - 内审部门每季度检查并报告[25] - 董事会每半年核查进展并出专项报告[25] - 年度审计请注会出具鉴证报告[25] - 保荐人或顾问半年现场核查，每年出专项核查报告[27] 制度生效与管理 - 制度经股东会批准生效，董事会负责解释修订[30]