股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月18日15:30[2] - 股权登记日为2025年9月15日[3] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 12:00、13:00—15:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月18日09:15 - 15:00[12] 股东大会地点 - 会议地点为贵州省贵阳市南明区宝山南路64号蟠桃大厦5楼5 - 4号[4] - 登记地点为贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号T1号楼10楼公司证券部[7] 审议事项 - 《2025年度与万鹏公司日常关联交易预计的议案》等多项议案[4][15] 提案要求 - 提案2.00、3.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] 委托事项 - 受托人可对审议事项投票表决并代签文件[15]

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-099 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议结 合通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 其中以通讯方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静，合计 2 人。会议由陈明 福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 《2025 年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2025-100）与本公 告同时在信息披露媒体披露。 2、审议通过《2025 年中期分红预案》 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，在符合利润分配 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-098 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事 长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告全文》 及其摘要（公告编号：2025-100）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 本议案 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-101 贵州川恒化工股份有限公司 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司 2025 年半年度利润分 配按照"分红比例不变"的原则（每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送 红股，不实施资本公积金转增股本），根据股本总额调整分红现金总额，公司通 过回购专户持有本公司股票不享有参与利润分配的权利。 4、现金分红金额的测算 2025 年中期分红方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）2024 年年度股东大会已授权董事会制定 2025 年中期分红方案， 《2025 年中期分红预案》已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第八次会议审议通过，该事项属股东大会对董事会的授权范围内事项，无需提交 股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年半年度。 2、2025 年 1-6 月公司实现净利润 558,964,149.79 元，其中，母公司实 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度与万鹏公司日常关联交易预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份 2025 年度与万鹏 公司日常关联交易预计进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 川恒股份董事长段浩然先生于 2025 年 8 月 15 日起担任四川万鹏时代科技股 份有限公司（以下简称"万鹏时代"）董事，万鹏时代成为公司关联方，公司及 子公司与万鹏时代及其子公司（宜宾万鹏时代科技有限公司（以下简称"宜宾万 鹏"）、乐山万鹏时代科技有限公司（以下简称"乐山万鹏"），上述公司以下合并 简称"万鹏公司"）之间的后续交易构成关联交易。自构成关联关系之日起至本 年度末，关联交易金额预计不超过 6,000.00 万元。 前述事项已经 202 ...

审议程序 - 2025年中期分红预案已获公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过 [1] - 该事项属于2024年年度股东大会对董事会的授权范围内事项 无需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 公司2025年半年度实现利润7.245亿元 合并报表未分配利润为22.887亿元 母公司未分配利润为21.201亿元 [1] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税） 不送红股 不实施资本公积金转增股本 [1] - 若总股本发生变化 将按"分红比例不变"原则调整分红现金总额 回购专户持有股票不参与利润分配 [1] 现金分红测算 - 按2025年7月31日总股本6.077亿股测算 预计现金分红总额为1.823亿元 [2] - 公司正在实施股份回购方案 通过集中竞价交易方式回购的股票不享有利润分配权利 [2] - 利润分配实施后 将根据规定相应调整回购股份价格上限 [2] 方案合理性 - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的25.16% [2] - 分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策 符合公司实际情况和全体股东利益 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入33.6亿元，同比增长35.28% [1] - 归母净利润5.36亿元，同比增长51.54% [1] - 基本每股收益0.989元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [1]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会运作 - 每季度至少开1次会，可开临时会议[15] - 会议2/3以上委员出席，决议过半数通过[15] - 会议记录保存10年，任期与董事会一致[16][4] 其他 - 设内部审计部门，对审计委员会负责[4] - 制度自董事会批准之日起实施[20]

贵州川恒化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，且必须包括董事长。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决 策水平，完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是董事会设立的专门委员 会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提 出建议及方案。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展 ...

专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立 董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第四届董事会第十二次会 议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《2025年度与万鹏公司日常关联交易预计的议案》的审核意见 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的 （以下无正文） 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议 （本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二 次会议相关事项的专门会议审核意见》之签字页） 2025年8月15日 独立董事签字： 金 钢 李双海 陈振华 公司及子公司预计2025年度与四川万鹏时代科技股份有限公司及其子公司进 行日常关联交易，该交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依 据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事段 浩然先生应当回避表决。 ...