股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日14:30召开[2] - 参加股东大会股东及代理人119人，代表股份190,537,292股，占比70.8823%[3] - 中小股东及代理人110人，代表股份208,252股，占比0.0775%[4] 人事选举 - 选举孙卫平、李旭阳等为第六届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举郭少明、沈小平、吴学斌为第六届董事会独立董事，任期三年[11] - 选举何一鸣、田卉为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[16] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意票190,478,652股，占比99.9692%[19] - 《关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》同意票190,477,052股，占比99.9684%[20] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[21] - 公告日期为2024年11月19日[24]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年11月18日召开，7位董事全出席[2] 人员选举 - 选举孙卫平为董事长，任期与本届董事会一致[2] - 选举董事会成员任专门委员会委员，任期三年[3][4] 人员续聘 - 续聘孙卫平为总经理等多位高管，任期三年[5] - 续聘李旭阳为董秘、曹春伏为证代，任期至第六届董事会届满[6] - 续聘周文娇为内审部门负责人，任期至第六届董事会届满[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》3票同意通过[2] - 何一鸣当选公司第六届监事会主席[2]

公司治理 - 2024年11月18日召开第六届董事会第一次会议完成多项选举和聘任[1] - 选举孙卫平为公司第六届董事会董事长[2] - 选举各委员会委员并下设四个委员会[3][4] 人员聘任 - 续聘孙卫平等6人为公司高级管理人员，任期三年[5] - 续聘李旭阳为董事会秘书，曹春伏为证券事务代表[7] - 续聘周文娇为内审部门负责人[8] 股份持有 - 张光辉直接持有公司股份80,360股，占比0.03%[13] - 曹春伏、柳攀、李旭阳、周文娇未持有公司股份[14][15][19][22] 人员情况 - 李旭阳2009年9月加入公司，任董事兼董事会秘书[18] - 曹春伏2007年9月加入公司，任法律事务部总监及代表[19][20] - 周文娇2010年7月入职，任内部审计部门负责人[22]

北京海润天睿律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 （二）本次股东大会的召开 1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2. 本所及本所 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日召开的第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。经选举，何一鸣先生当选为公司第六届监事会之监事会主席，任期自监事 会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。何一鸣先生简历如下： 何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生 曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。 何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职 位，现任公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 监事会 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-049 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月19日 ...

进出口银行相关 - 在第七届中国国际进口博览会期间举办“共促带路发展，共谱合作新篇——'3500亿·口行在行动'”专场活动[1] - 发布3500亿元人民币融资窗口典型项目案例[1] - 与东方嘉盛等17家企业现场签署支持共建“一带一路”有关合作协议[1]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-041 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司于2024年10月30日召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工 代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举何清华女士为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件），何清华女士将与公司股东大会选举的2名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东大会选举的2名非职工代 表监事任期一致。 2024年10月31日 附件：职工代表监事个人简历 何清华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何女 士于2000年2月至2002年9月，任合联达国际贸易（深圳）有限公司总经理助理。 2002年9月至今，历任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司历任海关事务副经理、 商务副经理、客户经理、商务部经理，现任公司销售 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-037 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1,013,246,588.66元，同比增长52.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为50,089,792.64元，同比增长87.27%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,572,819,035.09元，同比增长25.57%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为179,494,396.66元，同比增长16.61%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为25.76亿元，同比增长25.1%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为24.03亿元，同比增长30%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为2.27亿元，同比增长8.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为1.87亿元，同比增长9.5%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长16.6%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.6677元，同比增长16.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-193,836,161.00元，同比下降156.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,836,161.00元，去年同期为341,396,350.50元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,758,772.00元，去年同期为-96,289,834.38元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为373,851,021.34元，去年同期为-217,723,597.27元[17] - 现金及现金等价物净增加额为132,519,788.08元，去年同期为28,119,341.79元[18] - 期末现金及现金等价物余额为711,455,513.25元，去年同期为615,258,187.59元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,620,237,539.65元，去年同期为2,228,082,773.17元[16] - 收到的税费返还为13,005,349.73元，去年同期为1,097,378.52元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,699,056,846.40元，去年同期为1,842,865,830.01元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为85,674,665.00元，去年同期为80,551,350.36元[17] - 支付的各项税费为52,529,180.79元，去年同期为49,870,347.61元[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为999,587,787.11元，同比下降47.77%[6] - 交易性金融资产期末余额为92,404,421.60元，同比下降63.76%[6] - 应收账款期末余额为716,304,706.05元，同比增长69.01%[6] - 无形资产期末余额为304,291,132.87元，同比增长76.28%[6] - 货币资金期末余额为999,587,787.11元，期初余额为1,913,783,061.19元[10] - 交易性金融资产期末余额为92,404,421.60元，期初余额为254,964,274.38元[11] - 应收账款期末余额为716,304,706.05元，期初余额为423,823,667.94元[11] - 预付款项期末余额为621,294,862.26元，期初余额为370,786,942.12元[11] - 其他应收款期末余额为501,280,737.84元，期初余额为582,737,698.01元[11] - 流动资产合计期末余额为3,139,911,814.31元，期初余额为3,752,564,725.61元[11] - 资产总计期末余额为4,278,158,703.08元，期初余额为4,716,357,036.76元[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为18.06亿元，同比下降24.5%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1.68亿元，同比下降60.4%[12] - 公司2024年第三季度负债合计为18.23亿元，同比下降25.1%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为24.55亿元，同比增长7.6%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,836[8] - 孙卫平持股比例为44.54%，持股数量为120,153,984股[8] - 邓思晨和邓思瑜分别持股比例为12.93%，持股数量为34,888,000股[8] 其他收益 - 其他收益本期发生额为23,408,525.50元，同比增长94.63%[7]