深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始 终秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解 公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。兼任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司及北京利德曼生化股份有限公司的独立董事。2018年9月至2024 年 2 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况 任职期间，本人具备《上市公司 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东会[4] - 2024年召开发展战略委员会会议1次[5] 报告披露 - 2024年任职前按时披露多份报告[11] - 2024年度任期内未披露部分报告[11] 公司决策 - 2024年审议通过担保额度相关议案[11] 人员变动 - 2024年完成董事会、高管换届聘任[13] 资金情况 - 2024年募集资金项目使用完毕，无违规[13] 独立董事 - 2024年履职维护股东权益，2025年将继续[15]

（二）独立性情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,经 2024 年第二次临时股东大会选举，自 2024 年 11 月 18 日任职至今。任职 期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始终秉持 客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司各 项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有法律职业资 格。曾担任深圳市南山区人民检察院任主诉检察官，从事行检和反贪工作，荣获 "深圳市十佳公诉人"，深圳国际仲裁院仲裁员，天门市岳口东方塑业有限公司 监事。现任深圳大学法学院教授，北京市京师（深圳）律师事务所律师，长沙吴 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 卢少平，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 管理科学与工程教授。1994 年 12 月至 2023 年 3 月，在深圳大学工作，主要从 事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。2023 年 4 月 至今，返聘在深圳技术大学工作，任城市交通与物流学院院长顾问、教授，主要 从事物流与供应链的管理工作。2020 年 1 月至今，任深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司独立董事。2021 年 9 月至 2024 年 11 月 18 日任公司独立董事， （二）独立性情况 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始 终秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解 公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，经 2024 年第一次临时股东大会选举，自 2024 年 2 月 2 日任职至今。任职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始终秉持客 观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度独立董事履职情况述职如 下： 出席会议情况如下表： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人郭少明，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正 高级高级会计师，硕士研究生学历。1982 年至 1995 年，任深圳市液化石油气管 理公司计划财务部部长，1995 年至 2021 年，任深圳市燃气集团股份有限公司副 总会计师兼财务部部长、审计部总经理、管道气客户 ...

投资额度与期限 - 2025年度购买低风险理财产品存量不超80亿元[2] - 产品期限不超二年，有效期至2025年年度股东大会召开[2] 决策与操作 - 交易已通过会议审议，待2024年年度股东大会审议[4] - 公司及控股子公司可操作，授权董事邓建民办理[3][8] 风险与管控 - 投资有市场、资金、操作和道德风险[7] - 内审部季度末检查，公司制定制度披露情况[8][9] 相关态度 - 独立董事和监事会同意投资额度安排[12][13]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（"报告期"），深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益， 为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生 产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理 人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 1 序 号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第十二次会议 2024 年 4 月 25 日 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度财 务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议 案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于<2023 年度 利润分配预案>的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-011 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年7月18日采 用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票3453万股，发行价为每股人民币12.94元。截至2017年7月24日，本公 司共募集资金44,681.82万元，扣除发行费用4,105.17万元后，募集资金净额为40,576.65万元。 上述募集资金净额已 ...

贷款信息 - 公司拟向高新投小贷公司申请3000万元贷款用于日常经营[1] - 贷款期限12个月，利率以实际合同为准[5] 担保情况 - 以名下商标（申请号19491377）质押担保，高新投融资公司连带责任保证[1][5] - 质押担保贷款债权本金3000万元，期限12个月[6] 审批与影响 - 事项在董事会权限内，不构成关联交易[2] - 贷款助满足流动资金需求，提高资金使用效率[7]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东方嘉盛 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 （二）财务情况（按合并报表统计）： 单位：元 二、公司2024年度有关财务数据及指标分析 （一）主要财务数据及指标（按合并口径计算） | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,552,089,096.99 | 2,691,590,410.12 | 2,691,590,410.12 | 31.97% | 2,827, ...