股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并发布正式通知 [2] - 股东大会现场会议于2025年5月19日14点30分在深圳市福田区东方嘉盛大厦6楼会议室召开，时间、地点及议题与通知一致 [2][3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [3] 出席人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共代表190,861,660股，占公司有表决权股份总数的70.7517%，其中现场出席代表190,329,640股（70.5545%），网络投票代表532,020股（0.1972%） [3][4] - 现场出席股东及代理人共10人，网络投票股东139人 [3][4] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [4] 表决程序与结果 - 股东大会采取现场书面记名投票与网络投票结合的方式，计票过程合并统计现场与网络投票结果 [4][5] - 全部议案均获通过，同意票比例均超99.9%，其中特别决议议案（第5项）及关联交易议案（第7、8项）关联股东回避表决 [5][6] - 中小股东单独计票显示，其同意比例在71.4769%至82.1111%之间，反对票占比最高达28.5231% [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规 [7][8] - 出席人员资格、召集人资格及表决程序合法有效 [8]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人149人，代表股份190,861,660股，占比70.7517%[4] - 中小股东及代理人140人，代表股份532,620股，占比0.1974%[5] - 公司有表决权股份总数为269,762,480股[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意190,749,120股，占比99.9410%[6] - 《2024年度报告及其摘要》议案同意190,733,220股，占比99.9327%[10] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案同意190,766,380股，占比99.9501%[10] - 《董事2024年度薪酬考核结果及2025年考核方案》议案同意599,180股，占比82.7917%[13] - 《监事2024年度薪酬考核结果及2025年考核方案》议案同意190,636,580股，占比99.9401%[14] - 《2025年度对外担保额度预计》议案同意190,709,740股，占比99.9204%[15] - 《2025年度公司向银行申请综合授信额度》议案，同意190,737,120股，占比99.9347%；中小股东同意408,080股，占比76.6175%[16] - 《2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品》议案，同意190,749,480股，占比99.9412%；中小股东同意420,440股，占比78.9381%[17] - 《2025年度拟开展金融衍生品交易业务》议案，同意190,751,980股，占比99.9425%；中小股东同意422,940股，占比79.4075%[18][19] - 《续聘公司2025年度会计师事务所》议案，同意190,747,520股，占比99.9402%；中小股东同意418,480股，占比78.5701%[20] - 《2025年度公司向银行申请综合授信额度》议案，反对72,580股，占比0.0380%；中小股东反对占比13.6270%[16] - 《2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品》议案，反对79,080股，占比0.0414%；中小股东反对占比14.8474%[17] - 《2025年度拟开展金融衍生品交易业务》议案，反对78,580股，占比0.0412%；中小股东反对占比14.7535%[19] - 《续聘公司2025年度会计师事务所》议案，反对60,180股，占比0.0315%；中小股东反对占比11.2989%[20] - 《2025年度公司向银行申请综合授信额度》议案，弃权51,960股，占比0.0272%；中小股东弃权占比9.7555%[16] - 《2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品》议案，弃权33,100股，占比0.0173%；中小股东弃权占比6.2146%[17] 特殊情况 - 关联股东在《董事2024年度薪酬考核结果及2025年考核方案》议案中合计持有190,137,940股，不计入有效表决权股份总数[13]

会议安排 - 公司2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14点30分在深圳召开[3][4] - 股东大会网络投票时间为2025年5月19日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共149人，代表股份190,861,660股，占比70.7517%[6] - 现场出席10人，代表股份190,329,640股，占比70.5545%[6] - 网络投票139人，代表股份532,020股，占比0.1972%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意、反对、弃权占比相近[9][10][11] - 《2024年年度报告及其摘要》同意190,733,220股，占比99.9327%[13] - 《2024年度利润分配及转增预案》同意190,766,380股，占比99.9501％[14]

股东大会基本信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，同一股份只能选择一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 现场会议时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括2024年度利润分配及资本公积转增股本预案、募集资金使用情况专项报告、董事及监事薪酬考核方案等 [3] - 独立董事将在股东大会进行述职，关联股东需对议案7.00和8.00回避表决 [4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [4] 参会登记与网络投票 - 个人股东需提供身份证及股票账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [4] - 登记材料需在2025年5月18日前通过来人、邮递或传真方式提交 [5] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需办理身份认证 [6][7] 附件与操作流程 - 附件包含网络投票操作流程、股东大会授权委托书及参会股东登记表 [5][6][8] - 网络投票程序需输入投票代码"362889"和投票简称"东方嘉盛投票" [6] - 委托投票需明确指示同意、反对或弃权，未明确指示则受托人可自行表决 [7][8]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2025年5月19日14:30[2] - 网络投票交易系统投票时间为2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[2] - 网络投票互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15～15:00[2] 登记相关 - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13日至2025年5月18日（法定假期除外）[8] - 出席登记材料送达截止时间为2025年5月18日[8] 投票相关 - 普通股投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”[14] - 关联股东需对议案7.00、8.00回避表决[6] 议案审议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议审议通过召开股东大会的议案[1] - 同意《2024年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 同意《2025年度对外担保额度预计》等议案[19] - 同意《2025年度公司向银行申请综合授信额度》等议案[20]

全球布局 - 公司将全球布局纳入核心战略，以“一带一路”、欧洲、中亚等为支点推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设，未来覆盖中东、东南亚、日韩及拉美等地区 [1] - 配合跨境电商平台模式转变，围绕美国海外仓项目完善业务环节布局，深化本土化运营，提升跨境服务能力 [1] 多式联运建设 - 近期通过“粤新快线”班列衔接国际空运航线的“铁空联运”模式创新实现跨境运输全链条贯通 [2][3] - 未来整合中欧班列、TIR跨境陆运、国际航空货运及海运资源，构建柔性供应链解决方案，打造智能物流网络 [2][3] 业绩预期 - 一季度营业收入保持8.64%的正增长，国际外部因素稳定，跨境供应链服务需求回暖，公司积极把握业务机会 [3] - 国内消费市场回暖，消费电子与消费食品板块有望获益，公司对全年经营持积极态度 [3] 半导体业务 - 为华南片区集成电路制造企业提供光刻机保税寄售维修服务，扩大客户基础，覆盖多元化精细化供应链管理产品 [4] - 配合深圳自建仓库建成打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准，探索产业链上下游业务延伸机会 [4] 自建仓储项目 - 重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目有序进行，建成后服务跨境电商及半导体行业 [5] - 推进自有仓库建设，提高自有仓库占比以减少租赁成本，完善全球仓储网络布局，抓住行业成长红利 [5][6] 去年业绩增长原因 - 跨境电商国际物流等业务开拓以及降本增效成效显著，推出全链条跨境供应链服务产品，进入头部跨境电商平台供应链体系 [6] - 内贸零售板块受益品牌客户开拓以及电商平台店铺运营与渠道覆盖 [6]

业绩预期与现状 - 一季度营业收入保持8.64%的正增长，公司对全年整体经营表现持积极态度 [2] - 去年增长得益于跨境电商国际物流等业务开拓及降本增效，增速比往年高 [5] 业务板块情况 跨境供应链与物流 - 积极参与国际供应链服务核心枢纽建设，通过“铁空联运”模式创新实现跨境运输全链条贯通，未来将构建柔性供应链解决方案 [2] - 紧抓跨境电商市场机遇，推出全链条跨境供应链服务产品，进入头部跨境电商平台供应链体系 [5] 半导体业务 - 为华南片区集成电路制造企业提供光刻机保税寄售维修服务，扩大客户基础，覆盖多元化精细化供应链管理产品 [3] - 配合深圳自建仓库建成打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准，探索产业链上下游业务延伸机会 [3] 消费电子与消费食品 - 在国内政策支持和市场信心恢复带动下，国内消费市场回暖，该板块有望同步获益 [2] 内贸零售 - 受益品牌客户开拓以及各大电商平台的店铺运营与渠道覆盖，为公司业绩提供增长支持 [5] 自建仓储项目 - 重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目正有序进行，建成后重点服务跨境电商及半导体行业 [4] - 推进自有仓库建设，提高自有仓库占比以减少外部仓库租赁成本，完善全球仓储网络布局 [4] 全球布局战略 - 以“一带一路”、欧洲、中亚等为支点，推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设，未来覆盖中东、东南亚、日韩及拉美等地区 [6] - 深化本土化运营能力，强化合规体系与专业团队建设，整合全球物流资源与数字化协作平台 [6] - 打造定制化供应链解决方案，构建全球化服务框架，聚焦资源协同与生态整合 [7]

国际形势影响 - 国际形势缓和减少行业波动，带动国际消费与物流需求，增强跨境供应链稳定性，助力进出口业务增长 [1] - 公司加速全球供应链服务网络布局，分散单一市场风险，寻求更多业务机会 [1] - 公司引入AI模型和数字化系统，强化供应链全链条风险预警能力，打造柔性供应链 [1] - 公司优化供应链管理体系，提升运营效率，降本增效，提升长期盈利能力 [1] 半导体业务 - 公司为华南片区集成电路制造企业提供光刻机保税寄售维修服务 [2] - 公司扩大客户基础，覆盖多元化精细化供应链管理产品，打造行业标准和售后服务生态圈 [2] - 公司探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘增量潜能 [2] 业绩增长 - 公司去年增长得益于跨境电商国际物流业务开拓和降本增效 [3] - 公司针对电商痛点推出全链条跨境供应链服务产品，进入头部电商平台供应链体系获增长机会 [3] - 内贸零售板块受益品牌客户开拓和电商平台店铺运营与渠道覆盖，支持业绩增长 [3] 自建仓储项目 - 重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目有序进行 [4] - 公司提高自有仓库占比，减少外部仓库租赁成本，提升业绩质量 [4] - 公司完善全球仓储网络布局，推动与战略型产业合作，抓住行业成长红利 [4] 多式联运建设 - 公司通过“铁空联运”模式创新实现跨境运输全链条贯通 [5] - 公司整合多种运输资源，构建柔性供应链解决方案，提升国际物流抗风险能力 [5] - 公司依托技术打造智能物流网络，优化清关流程，提升运输时效，强化端到端服务能力 [5]

圣湘生物 - 计划以自有资金1亿元增资控股子公司圣维鲲腾，用于完善POCT领域产业链布局，增资后持股比例将达44.6441% [1] - 关联方长沙圣维荣泉创业投资将同步投资1亿元，构成关联交易 [1] - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案，涵盖试剂、仪器及第三方医学检验服务 [1] 亚光科技 - 控股子公司成都亚光签订1.01亿元备产协议，占最近一年营收的10.56%，标的为科研生产任务器材 [1] - 主营业务为高性能微波电子与航海装备的研发设计与制造 [1] 楚天龙 - 股东温州一马计划减持不超过3%股份（1383.41万股），减持原因为资金需求 [2] - 主营业务为嵌入式安全产品与智能硬件的研发生产 [2] 耐普矿机 - 全资子公司拟以4500万美元及或有630万美元认购瑞士维理达资源22.5%股权，标的资产为哥伦比亚铜金银矿权益 [2] - 主营业务为矿山选矿装备及耐磨备件的研发生产 [3] 迪瑞医疗 - 股东恒健国际计划减持不超过3%股份（814.83万股），减持原因为资金需求 [4] - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂的研发生产 [5] 康泰医学 - 控股股东胡坤拟减持不超过2.9865%股份（1200万股） [5] - 主营业务为医疗诊断监护设备的研发生产 [6] 我武生物 - 控股股东拟大宗交易转让450万股（占总股本0.86%）给实控人胡赓熙，高管张露拟减持30万股（0.06%） [7] - 主营业务为过敏性疾病诊疗产品的研发生产 [8] 国科恒泰 - 4名股东拟合计减持不超过5%股份（2294.73万股），减持原因为资金需求 [9] - 主营业务为医疗器械分销及SPD运营管理服务 [9] *ST中程 - 已提交听证申请应对终止上市风险，若失败将退市 [10] - 主营业务为镍矿开发及海外园区运营 [10] 东华软件 - 实控人薛向东及一致行动人拟减持不超过1%股份（3205.48万股），两名高管拟减持74.45万股 [10] - 主营业务为行业信息化解决方案 [11] 山东墨龙 - 股东智梦控股等累计减持H股1.07亿股（占总股本13.39%），减持后持股比例降至5.62% [12] - 主营业务为能源装备产品制造 [12] 银邦股份 - 股东新邦科技拟减持不超过1%股份（821.92万股），减持原因为资金需求 [13] - 主营业务为铝合金复合材料研发生产 [13] 金新农 - 4月生猪销量10.65万头，销售收入1.39亿元，商品猪均价15.05元/公斤 [14] - 主营业务为饲料生产及生猪养殖 [14] 东方嘉盛 - 子公司斥资9972.05万元购入中谷物流954.26万股，占净资产4.18% [15] - 主营业务为供应链服务及产品分销 [15] 玲珑轮胎 - 控股股东获工商银行不超过2.7亿元增持贷款支持，计划增持2-3亿元股份 [16] - 主营业务为轮胎设计制造 [17] 物产金轮 - 股东金轮控股拟减持不超过3%股份（619.77万股），减持原因为经营需要 [18] - 主营业务为纺织梳理器材及不锈钢材料生产 [18] 鹏鹞环保 - 4名董事高管拟合计减持不超过0.07%股份 [19] - 主营业务为环保水处理服务 [19] 瑞鹄模具 - 控股股东宏博科技拟减持不超过1.92%股份（401.89万股），减持原因为资金需求 [20] - 主营业务为汽车模具及轻量化零部件 [21] 电工合金 - 股东秋炜管理拟减持不超过0.63%股份（210.88万股），减持原因为资金需求 [22] - 主营业务为铜合金产品研发生产 [23] 上海新阳 - 控股股东新科投资拟减持不超过0.64%股份（200万股），减持原因为资金需求 [24] - 主营业务为集成电路制造材料及设备 [24] 苏交科 - 控股股东珠实集团拟受让国发基金不超过2%股份（2525.65万股） [26] - 主营业务为工程咨询服务 [26] 和元生物 - 股东华睿盛银等拟合计减持不超过1%股份（649.04万股），减持原因为资金需求 [26] - 主营业务为基因治疗CRO/CDMO服务 [27]

投资情况 - 2022年子公司用不超1.3亿元闲置资金买理财产品[2] - 2022年嘉泓永业认购辰翔辰盛基金1.28亿元[2] - 2024年8月嘉泓永业赎回辰翔辰盛基金2000万元[2] - 公司拟9972.045215万元购入中谷物流9,542,627股[3] - 嘉泓永业申请赎回辰翔辰盛基金1.065亿元[3] 投资相关说明 - 证券投资成交金额占净资产4.18%[3] - 证券投资不构成关联交易，无需审议[3][4] - 证券投资有风险，收益难预期[5] - 内审部每季度末审查投资[5] - 持有中谷物流股票不影响日常业务[6]