公司基本信息 - 2009年6月20日，28名发起人以净资产折股方式认购1亿股，邓阳持股53.40%，孙卫平持股44.30%[8][9] - 2017年7月7日首次向社会公众发行3453万股，7月31日在深交所上市[9] - 公司注册资本为377,667,472元，股份总数为377,667,472股，均为普通股[12][23] - 公司首次公开发行股份前已发行103,571,429股[23] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[37] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼或直接起诉[40][41] 担保规定 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后、为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[51] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[51][52] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数少于章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[62] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事总计不得超董事总数1/2[99] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[107] - 独立董事不得由特定股东及其亲属担任，董事会、单独或合计持有1%以上股份的股东可提候选人[128][130] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[161] - 每年现金分配利润不少于当年度合并报表可供分配利润的10%[166] - 董事会每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[175] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[161] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘提前15日通知[183][185] - 公司指定《证券日报》等为信息披露媒体[191]

审议规则 - 委托理财总额占净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议[6] - 委托理财总额占净资产超50%且高于5000万元提交股东会审议[6] 额度与期限 - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超审批额度[7] 管理与监督 - 财务部门负责委托理财日常管理[10] - 审计部日常监督委托理财情况[14] - 独立董事可检查并提议专项审计[16] 披露要求 - 委托理财提交董事会审议后及时披露[18] 原则与限制 - 委托理财坚持“规范运作、防范风险”等原则[4] - 资金为闲置资金，不挤占运营和建设资金[5] - 只能与合法金融机构交易[5]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 知情人管理 - 内幕信息知情人范围包括公司及其董高人员等[10] - 发生特定事项报送知情人至少包括公司及其相关人员等[10] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露前填知情人登记表[14] - 股东等涉及重大事项时应填公司知情人档案[14] - 知情人档案自记录起至少保存10年[17] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[17] 交易自查 - 公司应在重大事项公告后5个交易日内对知情人交易情况自查[22] - 公司应在发现内幕交易等情况2个交易日内报送处理结果[22] 保密制度 - 公司各部门应制定内幕信息保密制度[20] - 知情人在信息公开前负有保密义务[20] - 控股股东等获取未披露信息时应做好登记并保密[22] - 公司向知情人提供未公开信息需备案并确认保密[22] 违规处理 - 知情人违规公司将按情节处理并保留追责权利[22] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[27]

会议组织 - 不定期召开独立董事专门会议[1] - 原则上提前3日通知并提供资料，可豁免[2] 会议表决 - 一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议并提交董事会[4] - 独立董事行使部分职权需会议审议[6] 会议记录与备案 - 记录包含基本信息等内容[7] - 决议及结果书面报董事会备案[8] 制度相关 - 档案保存10年，制度经董事会通过生效[8][11] - 制度由董事会负责解释[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为维护权益[2] - 符合特定条件可暂缓或豁免披露信息[3] - 申请需提交资料至董事会办公室[6] - 处理需董事会秘书登记、董事长签字确认[6] - 出现特定情形应及时披露已处理信息[8] 制度相关机制 - 建立责任追究机制，违规追究相关人员责任[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[12]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 定期会议每年召开两次，半数以上董事出席方可举行[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急除外[12] 资料提供 - 向独立董事及时发通知，不迟于规定期限提供资料[14] - 专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供资料[14] 会议保存 - 保存会议资料至少10年[15] - 会议记录由秘书或专人保存，期限不少于10年[22] 表决规则 - 表决为记名投票，董事每人一票，决议多数通过[16] - 未出席且未委托视为弃权，连续两次视为不能履职[16] 责任承担 - 决议违法致损，同意签字董事连带赔偿[17] - 未经决议实施致损，行为人负全部责任[17] 关联会议 - 无关联董事过半数出席可举行，决议多数通过[20] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[20] 规则生效 - 议事规则经股东会批准生效，董事会负责解释[30][31]

适用人员 - 适用制度的高管包括总经理、财务总监、董事会秘书等[2] 薪酬方案审议 - 董事薪酬方案由股东会审议，高管由董事会审议[5] 薪酬构成与发放 - 非独立董事、高管薪酬含基本工资等，月度考核后按月发放[7][8] 激励措施 - 公司可对非独立董事、高管采取股票期权等长期激励[7] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[11]

控股定义 - 公司对持股超50%或能实际控制的公司构成控股[2] 人员管理 - 公司派出人员由总经理确定或提名，连续两年考核不合格应更换[6][10] - 子公司非经公司委派人员任命后2个工作日内向公司报备[14] - 子公司可结合自身情况制订绩效考核制度，报公司备案[28] 信息报告 - 子公司每月递月度财务报表，每季度递季度财务报表[17] - 子公司会计年度结束后1个月内递年度及下一年度预算报告[17] - 子公司季、半年度、年度结束15个工作日内交财报及经营总结[24] - 子公司在建及投资项目投运后15天内交达产达效报告[24] - 子公司股东会、董事会结束后1个工作日内交会议决议[24] - 子公司重大事项及时收集资料报公司董事会[24] - 子公司关联交易及时报董事会秘书并履行审批报告义务[24] - 子公司向公司提供重大内部信息接口为董事会秘书办公室[21] 资金往来 - 子公司严格控制与关联方资金往来，避免非经营占用[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] 制度实施 - 本制度经公司董事会审议通过后适用于各子公司[30][32]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及一致行动人为公司关联人[5][6] - 未来或过去12个月内符合关联人情形的法人或自然人视同为公司关联人[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[12] 关联交易审批额度 - 与关联自然人单笔交易低于30万元、与关联法人单笔交易低于300万元且低于公司最近经审计净资产值0.5%，由总经理批准[18] - 与关联自然人单笔交易30万元以上、与关联法人单笔交易300万元以上低于3000万元或占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上低于5%，由董事会审议批准[18] - 与关联人单笔交易3000万元以上且占公司最近经审计净资产值5％以上，由股东会批准[18] 独立董事职责 - 独立董事应对总额高于300万元人民币或占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易发表独立意见[22] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[35] 对外担保审议 - 公司为其他关联人提供的须由股东会批准的对外担保事项以外的其他对外担保事项，需经出席董事会的2/3以上董事审议通过[19] 日常关联交易规定 - 与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务[20] - 每年发生数量众多的日常关联交易，可在披露上一年度报告前预计当年度总金额，若实际执行中超过预计总金额，应重新提交审议并披露[25] - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会审议[24] - 已审议通过且执行中的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签时，按交易金额提交审议，无具体金额提交股东会审议[24] 资金使用限制 - 公司不得直接或通过子公司为关联人垫支期间费用，不得互相代为承担成本和其他支出[36] - 公司不得向董事和高管提供借款[37] - 公司不得向控股股东及关联人以多种方式提供资金[37] 其他规定 - “以上”包括本数，“以下”不包括本数[39] - 办法与其他规定不一致时，以其他规定为准[40] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[40] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[40] - 本办法自股东会批准之日起生效[41] - 本办法由董事会负责解释[42] 公司信息 - 公司为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司[43] - 文件时间为2025年11月[43]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审核，提交董事会和股东会审议[2] - 可招标或单独邀请选聘，聘期1年可续聘[5][8] 改聘与解聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知，改聘需提前10个工作日向监管部门报备[10] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[11] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[13] - 违规经股东会决议不再选聘[13]