董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事孙卫平主持 全体监事列席会议 [2] - 第六届监事会第六次会议于同日同地点召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席何一鸣主持 [12] 新增银行贷款担保事项 - 为全资子公司深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司提供连带责任保证担保 担保金额34,000万元 期限10年 用于建设前海仓储项目 [17] - 子公司以其土地使用权提供抵押担保 项目建成后追加不动产抵押担保 [17] - 被担保子公司成立于2023年11月27日 注册资本20,000万元 由香港东方嘉盛100%控股 信用状况良好 [18] - 董事会表决结果7票同意0票反对0票弃权 监事会表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4][13] 担保事项审批进展 - 2025年4月25日董事会及5月19日股东大会已批准2025年度担保额度35,000万元 其中对资产负债率≤70%子公司担保15,000万元 对资产负债率>70%子公司担保20,000万元 [21] - 截至2025年9月28日 公司及控股子公司对外担保总额度83,000万元 实际担保余额4,500万元 占最近一期经审计净资产比例1.89% [22] - 公司不存在逾期担保、担保诉讼及为合并报表外主体提供担保的情况 [22] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月15日14:30在深圳东方嘉盛大厦召开 采用现场与网络投票相结合方式 [26][27] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [26][33][34] - 股权登记日为2025年10月10日 审议事项包括新增担保议案 [28][29]

公司治理 - 第六届第六次董事会会议于2025年9月28日在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中供应链管理服务占比99.88% [1] - 其他业务收入占比0.12% [1] 市场表现 - 当前收盘价15.51元 [1] - 公司市值达59亿元 [1]

公司担保 - 为华盛嘉阳智慧供应链34000万元10年贷款提供连带责任担保[1] - 2025年度为全资子公司担保额度总计不超35000万元[11] - 本次担保后对外担保总额度83000万元，余额4500万元，占比1.89%[14] 子公司情况 - 华盛嘉阳智慧供应链注册资本20000万元，香港东方嘉盛持股100%[4] - 2025年6月30日资产208564379.32元，负债70265644.16元，净资产138298735.16元[6] - 2025年1 - 6月利润总额和净利润均为 - 1017014.12元[6] 其他担保信息 - 截至2025年9月28日，重庆光焰物流等三家公司有担保余额及期限[12] - 截至披露日无逾期担保和诉讼，未为合并报表外主体等提供担保[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为10月15日14:30[1] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[2][14][15] - 会议股权登记日为10月10日[3] - 现场会议地点在深圳福田区东方嘉盛大厦6楼会议室[3] 审议议案 - 审议《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为10月11日至14日（法定假期除外）[7] - 出席登记材料须于10月14日或之前送达公司[7] 投票代码 - 普通股投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”[13] 登记表要求 - 参会股东登记表需用正楷填写，10月14日前送达，不接受电话登记[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年9月28日召开[2] - 会议通知于2025年9月24日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 审议通过为子公司新增银行贷款提供担保议案[2] - 担保因全资子公司前海仓储项目资金需求而定[2] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交临时股东大会审议[3]

会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2025年9月28日召开，7位董事全出席[2] - 同意2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过为子公司新增银行贷款提供担保议案，需提交临时股东大会审议[2][4]

公司战略合作 - 公司与某头部高端滑雪板品牌达成深度供应链合作 正式布局冰雪产业情绪消费赛道[2] - 此次合作标志着公司在情绪经济赛道的布局进入实质性阶段[2] - 公司拥有开放式供应链解决方案平台及海关最高级别资质 具备全球供应链网络布局优势[2] 业务发展前景 - 情绪经济规模预计突破2万亿元 公司聚焦Z世代"为热爱买单"的消费趋势[2] - 公司将持续深化与冰雪产业链伙伴的合作 以供应链创新推动"冷资源"转化为"热经济"[2] - 通过提供稳定灵活创新的多区域供应链解决方案 实现降本增效并为合作伙伴提供高效稳定智能的跨境全链路服务[2] 市场拓展支持 - 公司与滑雪领域头部品牌实现战略合作 为其打开新市场提供供应链支撑[2] - 合作助力中国打造全球冰雪经济新高地[2]

公司业务布局 - 围绕深圳前海和龙岗的自建仓储项目及进出口供应链服务能力 为半导体设备寄售维修提供一体化供应链服务 [2] - 积极开发半导体赛道业务 已获得TAPA FSR认证等重要资质 [2] - 近期与国内外半导体公司新客户达成业务合作 提升半导体供应链服务领域的头部客户开拓能力 [2] 战略发展目标 - 争取为华南地区打造半导体设备服务生态圈 [2] - 加速公司在半导体等高科技产业领域的业务布局进度以及业务成长速度 [2] - 通过半导体供应链服务能力为广大投资者创造更大价值 [2]

公司业务发展 - 公司与龙头客户合作稳定，正在积极扩大半导体客户基础，近期已与国内外半导体公司新客户达成业务合作 [1] - 公司今年6月通过TAPA(运输资产保护协会)FSR认证，能够为全球客户提供更高水平的服务保障 [1] - 未来公司将配合深圳自建仓库项目，积极引入优秀管理团队，继续探索半导体产业链上下游业务延伸机会 [1] 行业动态 - 公司通过TAPA FSR认证，显示其在物流和供应链安全领域的竞争力提升，可能受益于全球半导体产业链对高标准物流服务的需求 [1] - 公司扩大半导体客户基础，反映半导体行业供应链本地化和多元化趋势 [1]

半导体业务 - 公司持续扩大半导体客户基础，近期与国内外半导体公司新客户达成业务合作，未来将深化重点龙头客户服务合作，为华南片区集成电路制造企业提供光刻机保税寄售维修服务 [2] - 公司将配合深圳自建仓库的有序建成，覆盖更加多元化精细化的供应链管理产品，打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准 [2] - 公司凭借领先的供应链资源统筹配置与战略投资孵化能力积极引入优秀管理团队，探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘产业链中服务与贸易等环节的增量潜能 [2] 国际物流业务 - 2025年上半年公司国际物流业务收入同比增长329.56%，保持快速增长 [2] - 公司通过"粤新快线"班列衔接国际空运航线的"铁空联运"模式创新实现跨境运输全链条贯通，未来将整合中欧班列、TIR跨境陆运、国际航空货运资源以及国际海运资源，构建多通道切换的柔性供应链解决方案 [2] - 公司依托物联网、人工智能等技术打造智能物流网络，优化清关流程并提升运输时效，强化端到端服务能力 [2] 全球布局 - 公司以"一带一路"、欧洲、东南亚、中亚等重点区域为支点，稳步推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设，未来将继续覆盖中东、日韩以及拉美等地区 [3] - 公司配合跨境电商平台的市场开拓方向，围绕海外仓项目完善仓储、落地配以及其他增值服务等业务环节的布局 [3] - 公司深化本土化运营能力，强化合规体系与专业团队建设，提升跨境服务响应效率，增强柔性服务能力 [3] 智能化物流 - 公司利用大数据和人工智能技术优化国际物流流程，提升物流效率和服务质量，智能数字报关服务平台助力进出口企业数字化通关 [4] - 公司加大研发投入，提升供应链数字化、智能化水平，增强核心竞争力，未来将持续加大创新科技在数字化进出口贸易管理中的研发和应用投入 [4] - 公司关注智慧自动化仓库建设，探索引入物流机器人、物流系统管理应用等高新科技打造智慧物流管理系统，降低人工成本，提升供应链运营效率 [4] 自建仓储项目 - 公司重庆、昆明自建项目招商顺利，业绩贡献将逐步体现，深圳等地自建仓储项目有序进行，建成后将重点服务跨境电商及半导体行业 [4] - 公司积极推进自有仓库建设进程，通过提高自有仓库占比以减少外部仓库租赁成本，提升业绩质量 [4] - 公司进一步完善全球仓储网络布局，在国内重点经济带推动与战略型产业的合作机会，抓住新贸易格局下的行业成长红利 [4] 财务表现 - 公司2025年上半年主营收入21.12亿元，同比上升35.18%，归母净利润7985.69万元，同比下降38.29%，扣非净利润7558.73万元，同比下降17.75% [6] - 2025年第二季度单季度主营收入12.2亿元，同比上升64.58%，单季度归母净利润3646.57万元，同比下降53.64%，单季度扣非净利润3479.71万元，同比下降29.68% [6] - 公司上半年收入增速优于净利润主要是补贴及公允价值变动等非经常损益影响，以及国际物流季节性特点影响盈利表现 [6]