北京海润天睿律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-044 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 208 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 267,428,554 股，占公司有表决权股份总数 377,667,472 股的 70.8106%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 266,460,756 股，占公司有表决权股份总数 377,667,472 股的 70.5543%；通过网络投票的股东共 198 人，代表有表决 ...

证券日报网讯12月15日，东方嘉盛（002889）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30 日，公司股东总户数为30238户。 ...

广东自贸区概念板块市场表现 - 截至12月15日收盘，广东自贸区概念板块整体上涨1.41%，在概念板块涨幅榜中位列第4 [1] - 板块内个股表现分化，19只股票上涨，其中欢乐家以20%的涨幅涨停，广百股份涨停，毅昌科技、东方嘉盛、红棉股份分别上涨6.70%、3.79%、2.49% [1] - 板块内亦有股票下跌，跌幅居前的包括华鹏飞下跌6.69%、华发股份下跌2.27%、奥海科技下跌1.94% [1] 板块资金流向 - 12月15日，广东自贸区概念板块获得主力资金净流入1.44亿元 [2] - 板块内共有11只股票获得主力资金净流入，其中5只股票净流入资金超过千万元 [2] - 欢乐家主力资金净流入居首，达1.60亿元，广百股份、毅昌科技、东方嘉盛分别净流入1.17亿元、1895.24万元、1497.17万元 [2] 个股资金流入详情 - 从主力资金净流入比率看，欢乐家、广百股份、毅昌科技比率居前，分别为30.25%、28.32%、10.13% [3] - 资金流入榜显示，珠免集团在股价微跌0.73%的情况下，主力资金净流入1355.51万元，净流入比率为9.61% [3][4] - 部分股票呈现资金净流出，其中华鹏飞主力资金净流出4318.68万元，净流出比率-11.29%，粤桂股份净流出8251.92万元，净流出比率-10.72% [4] 当日市场概念板块涨跌对比 - 12月15日，市场概念板块涨跌互现，涨幅居前的包括乳业板块上涨4.00%，啤酒概念上涨1.70%，特钢概念上涨1.51% [2] - 跌幅居前的概念板块包括AI手机下跌2.55%，光纤概念下跌2.22%，共封装光学(CPO)下跌2.21% [2]

物流板块整体表现 - 12月1日物流板块整体上涨0.23%，领先个股为中创物流，涨幅达6.76% [1] - 当日上证指数上涨0.65%至3914.01点，深证成指上涨1.25%至13146.72点 [1] - 板块资金流向呈现分化，主力资金净流出1.9亿元，而游资和散户资金分别净流入1.58亿元和3187.04万元 [2] 领涨个股表现 - 中创物流领涨板块，收盘价12.31元，成交量13.44万手，成交额1.65亿元 [1] - 炬申股份涨幅3.77%，收盘价16.22元，成交额8112.66万元 [1] - 龙洲股份涨幅3.41%，成交量104.28万手为板块最高，成交额6.02亿元 [1] 下跌个股表现 - ST雪发跌幅最大为4.17%，收盘价4.60元，成交额3450.02万元 [2] - *ST原尚下跌2.25%，收盘价38.27元，成交量7768手 [2] - 建发股份下跌2.01%，成交额5.32亿元为下跌个股中最高 [2] 个股资金流向 - 东方嘉盛主力净流入1611.52万元，占比11.59%，但游资和散户均呈净流出状态 [3] - 东航物流主力净流入895.91万元，占比5.94% [3] - 建发股份虽然股价下跌，但游资净流入7598.87万元，占比达14.28% [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，原监事会职权将转由董事会审计委员会行使，旨在提升治理效能并精简管理流程 [25][62][67] - 此次治理结构调整及《公司章程》修订需提交2025年第三次临时股东大会审议，并作为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [26][55][64] 公司资本变动 - 公司因实施2024年度权益分派及资本公积转增股本，总股本由269,762,480股增加至377,667,472股，增幅达40.0% [24][61][66] - 公司注册资本相应由人民币269,762,480元增加至人民币377,667,472元 [24][61][66] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月17日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4][57] - 股权登记日为2025年12月10日，网络投票时间为2025年12月17日9:15至15:00 [3][5][16] - 会议地点为深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 [7][11] 制度体系全面修订 - 董事会审议通过了涉及修订及制定共30项公司治理制度的议案，涵盖股东大会、董事会、专门委员会、信息披露、内控管理等多个方面 [29][55][68] - 其中11项制度需提交股东大会审议，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等 [55] - 其余19项制度自董事会审议通过之日起生效 [55] 董事会与监事会决议 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年11月28日召开，全体7名董事出席，审议并通过了所有议案 [24][28][58] - 公司第六届监事会第八次会议同日召开，全体3名监事出席，审议并通过了相关议案，并同意公司取消监事会的安排 [60][62][63]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开了第六届第八次董事会会议，会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》等文件 [1] - 公司董事会会议召开地点位于深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自供应链管理服务，该业务占比高达99.88%，其他业务收入占比仅为0.12% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为59亿元 [1] 行业相关新闻 - 新闻提及全球芯片行业发生重大变化，谷歌TPU芯片的出现引发行业震动，并与Meta公司有重要合作计划 [1] - 行业巨头英伟达市值因此蒸发4万亿元，市场关注其技术护城河是否被攻破，公司创始人黄仁勋面临压力 [1]

董事选举规则 - 股东会选举两名以上董事采取累积投票制[3] - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数[6] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[6] 投票相关规定 - 独立董事与非独立董事分开投票[6] - 所投候选董事人数超应选则无效[7] - 当选董事需超未累积股份总数1/2[10] 二次选举情况 - 当选不足规定人数2/3进行二轮选举[11] - 候选人票数相同进行二轮选举[11] 其他说明 - 采用累积投票制应在通知中说明[12] - 实施细则决议通过生效，修改亦同[14]

投资审议披露规则 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议并披露[9] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前股东会审议并披露[9] - 衍生品交易保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，投资前股东会审议并披露[11] - 最高衍生品合约价值占净资产50%以上且超5000万元，投资前董事会审议[12] 信息披露规则 - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元，及时披露[12] - 已交易衍生品亏损达净利润10%且超1000万元，及时披露[19] - 公司按规定及时披露证券投资及衍生品业务信息[19] 投资限制 - 使用超募资金永久补充流动资金后12个月内，不得进行证券及衍生品交易[5] 投资管理 - 可对未来12个月内证券和衍生品投资合理预计并审批，额度超权限需股东会审议[9][12] - 证券投资及衍生品交易由财务部门实施管理，投资前成立工作小组[14] - 财务部门负责资金管理等工作，内审部门监督检查[17][18] 报告机制 - 投资进展或变化，责任人1个工作日内向总经理报告并知会董秘[16] - 投资方案重大变化，相关人员向董事长报告并知会董秘[17] 其他 - 董事会跟踪投资进展，异常时采取措施并披露[19] - 内幕信息知情人保密，违规受处分[21] - 控股子公司适用本制度，参股公司影响大时参照披露[21] - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[25]

制度适用与责任人 - 制度适用于公司及纳入合并报表的控股子公司[3] - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是具体执行人[5] 信息披露渠道与文稿审核 - 公司应在法定媒体公告信息，其他传媒披露不得先于指定媒体[7] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，部分需经董事长等审核[10] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，重大影响信息均应披露[13] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告部分情形需审计，季度报告一般无需审计[14][15] - 公司应在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[15] - 公司应在会计年度前3个月、前9个月结束1个月内披露季度报告[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[26] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人相关情况发生较大变化需披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[27] - 除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需披露[28] 业绩相关披露 - 上市公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[25] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常波动，应披露本报告期财务数据[21] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[22] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[30] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[30] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[35] - 日常交易合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[35] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经程序并披露[36] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需经程序并披露[36] 股东信息披露配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[42] 文件归档与保存 - 公司信息披露相关文件资料在信息刊登当日起2个工作日内归档，保存不少于10年[51] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责文件资料收到起2个工作日内归档，保存不少于10年[51] 违规处理 - 公司各部门信息披露问题致损失，董事会秘书可建议处罚责任人[53] - 信息知情人员违规致损失，公司可给予处分直至追究法律责任[54] - 公司聘请方擅自披露信息致不良后果，公司保留追究法律责任权利[54] 制度执行与实施 - 本制度与法规冲突或未规定的，按法规及章程执行[56] - 持有公司5％以上股份股东、实际控制人信息披露参照本制度[56] - 本制度由公司董事会审议通过之日起实施[57]