本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-005 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日 公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司担保额度从27.5亿增至35.5亿[3][5] - 为资产负债率低于70%子公司担保不超23.5亿，高于70%不超12亿[3][5] - 深圳麦米电气供应链管理公司2024年度担保额度由2亿增至10亿[5] 担保对象及金额 - 为驱动技术、焊接技术各提供1000万担保，为杭州乾景提供3000万担保[6] - 为深圳市麦格米特驱动技术有限公司担保最高1000万[12] - 为深圳市麦格米特焊接技术有限公司担保最高1000万[13] - 为杭州乾景科技有限公司担保最高3000万[15] 资产负债率与净利润 - 驱动技术资产负债率26.60%，2024年1 - 9月净利润2739.94万[8][9] - 焊接技术资产负债率46.03%，2024年1 - 9月净利润3285.48万[8][10] - 杭州乾景资产负债率104.52%[10] 其他 - 公司为子公司提供担保余额0.4亿，占最近一期经审计净资产0.91%[2] - 担保事项于2024年4月29日和12月20日董事会会议通过[16] - 本次担保后公司及下属子公司对外担保剩余可用额度约32.7亿[19] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保可用额度为11.6亿[19] - 剩余可用额度占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的74.03%[19] - 公司全部担保仅针对合并报表范围内子公司[20] - 公告发布时间为2025年2月15日[22]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-002 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结 ...

会议信息 - 2025年1月7日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东601名，代表股份216,339,864股，占比39.6499%[6] - 股东大会召集人为公司董事会[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意216,234,434股，占比99.9513％[10] - 《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》同意216,154,102股，占比99.9141％[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日召开，现场下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月31日[9] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等两项议案[10] - 两项议案为特别决议，须2/3以上有效表决权通过[11] 会议登记 - 登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[12] 投票信息 - 网络投票代码362851，简称为麦米投票[20] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[1][3][20]

回购情况 - 注销回购股份852,300股，占注销前总股本0.16%[2][4][5] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超32元/股[2] - 2024年9月23日首次回购48,400股[3] 资金与价格 - 回购最高成交价24.44元/股，最低22.20元/股，用资20,008,007元[4] 注销结果 - 2024年12月26日完成回购股份注销[2][5] - 注销后总股本变为545,617,947股[2][8] - 注销后限售股占比16.34%，无限售股占比83.66%[8] 后续事项 - 完成注销后办理工商变更登记及备案[9]

股东大会信息 - 公司将于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 股权登记日为2024年12月31日，登记在册的股东有权出席并委托代理人表决 [5][151] - 会议地点为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室 [7][11] - 会议将审议增加2024年度为子公司担保额度预计等议案，并对中小投资者的表决情况进行单独计票 [8][92] 担保事项 - 公司拟将2024年度为子公司深圳麦米电气供应链管理公司的担保额度由2亿元增加至10亿元 [27][113] - 新增担保额度后，公司2024年度为子公司提供的担保预计额度由27.5亿元增加至35.5亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过12亿元 [28][101] - 公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资 [28][101] 回购股份 - 公司通过集中竞价方式回购股份852,300股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，已使用资金总额20,008,007元 [56][60] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，注销完成后公司总股本将变更为54,555.6397万股 [65][144][145] - 公司控股股东、实际控制人童永胜于2024年11月29日通过可转债转股方式增持公司股份1,123,956股 [44][63] 公司章程修订 - 因可转债转股、股票期权激励计划期权行权及回购股份注销，公司总股本及注册资本发生变更，公司对《公司章程》相关条款进行了修订 [133][136][142] - 修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 [99][146] 其他事项 - 公司股票于2024年12月19日、12月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况 [126][127] - 公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化，公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项 [128][130]

股价情况 - 公司股票2024年12月19 - 20日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3] 经营与信息披露 - 截至公告披露日，公司经营正常，无重大未披露信息[4][5] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[2][5] - 公司选定《证券时报》等为信息披露媒体[2][7] 公告日期 - 公告日期为2024年12月21日[9]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-127 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果 暨注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司股份全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重 大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国 证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 ...

资本变动 - 2022年10月13日公司公开发行面值总额12.2亿元的“麦米转2”可转换公司债券[1] - 截至2024年12月5日，“麦米转2”转股使公司总股本累计增加3984.6109万股[2] - 2023 - 2024年股票期权激励计划中，“麦米JLC1”及“麦米JLC2”激励对象行权使公司总股本增加551.9159万股[3][4] - 2024年公司回购股份金额2000.8007万元，回购85.23万股，占2024年12月19日总股本的0.16%[5] - 待回购注销完成后，公司总股本将从54640.8697万股变更为54555.6397万股[6] - 公司注册资本将从50104.3429万元变更为54555.6397万元[6][7] 转股与赎回 - 公司“麦米转2”触发有条件赎回条款，董事会决定行使提前赎回权[2] - 2024年10月22日至11月11日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于“麦米转2”当期转股价格30.58元/股的130%（即39.754元/股）[2] 激励计划 - 2023年6月27日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权期权为438.80万份[3] 股东权益与公司治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复[9] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序、表决或内容违反规定的决议，有权在60日内请求法院撤销[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，并可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[11] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[11] - 董事、监事候选人名单由董事会、监事会或单独/合计持有公司1%以上股份的股东提出，投资者保护机构可请求股东委托其提名独立董事[12] 利润分配与公司决议 - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利（或股份）派发[14] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[14] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[15] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等5种情形之一时可不进行利润分配[14] 公司合并与清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[15] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[15] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[15] - 债权人接到清算通知30日内、未接到自公告45日内向清算组申报债权[15]