深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变 更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-020 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

资金募集 - 2019年12月公司公开发行可转债，总额140,000.00万元，净额1,388,330,188.69元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额418,657,987.96元[2] 项目投资 - 截至2024年3月31日，多项目有不同投资进度[5] 项目延期 - 宜宾项目预定可使用状态日期从2024年6月调至2025年12月[6] - 2024年4月25日审议通过部分可转债募投项目延期议案[1][9][11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12][13]

业绩数据 - 2023年营业收入1522269.51万元，同比减少6.96%[3][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润143808.59万元，同比减少3.35%[3][11] - 2023年利润总额为176919.73万元，较2022年减少2.02%[11] 资产权益 - 期末总资产2218629.34万元，同比增长5.32%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益1105157.02万元，同比增长7.91%[3] 业务销售 - 2023年度纸制精品包装销售1103599.69万元，占营业收入比例为72.5%[5] 资产变动 - 交易性金融资产增加65635.88万元，因购买可转让大额存单[7] - 应收账款减少37731.43万元，因收回到期账款增加[7] - 固定资产增加77203.98万元，因新购设备和工程转固[7] 负债利润 - 长期借款减少83509.61万元，因提前归还贷款[10] - 未分配利润增加79814.83万元，因报告期净利润增加[10] 费用情况 - 2023年销售费用41746.61万元，较2022年增加3.28%[11] - 2023年管理费用96978.61万元，较2022年增加8.97%[11] - 2023年研发费用69588.29万元，较2022年增加3.66%[11] - 2023年财务费用2774.27万元，较2022年上升209.32%[11] - 2023年期间费用合计211087.78万元，较2022年增加8.80%[11] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额367342.21万元，较2022年增加40.17%[13] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 159692.69万元，较2022年减少340.94%[13]

中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上 市公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎 核查，就裕同科技本次部分可转债募投项目延期事项发表核查意见如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文） 核准，公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，共计募集资金 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入152.23亿元，同比下滑6.96%[2] - 2023年归母净利润14.38亿元，同比下滑3.35%[2] 业务成果 - 公司已建成15座光伏发电站，光伏发电量达2043万千瓦时[6] - 公司开发的环保产品种类达30余种，年度获得授权专利210件[6] - 公司4个生产基地获UL废弃物零填埋铂金级认证、3个生产基地获UL废弃物零填埋金级认证[6] 投入与培训 - 公司在安全生产和环保方面投入5263万元，安全培训覆盖97917人次[6] - 公司员工参训比例达100%，465人通过认定成为各级技能人才[7] 品牌与荣誉 - 2023年10月26日，裕同品牌重新定位为“品质包装方案商”[11] - 公司荣获2023中国印刷包装企业100强榜首、2023国家印刷示范企业等殊荣[11] - 公司连续获评国证ESG的“AAA”最高评级，Wind评级由“A”提升至“AA”级，获CDP气候变化评级B级[6] - 许昌裕同入选国家工信部“2023年度智能制造示范工厂”[8] 会议与决策 - 2023年公司董事会召开9次会议，审议多项重要事项[13] - 2023年4月25日第四届董事会第二十一次会议审议通过二十项议案[14] - 2023年公司共召开4次股东大会，审议通过多项议案[19] - 2023年12月28日第五届董事会第六次会议审议通过提高2023 - 2025年度现金分红比例的议案[18] 未来展望 - 2024年推动印尼泗水、雅加达，越南平阳，印度德里项目投产，启动墨西哥、菲律宾新工厂建设并规划年内投产[34] - 2024年在植物纤维环保包装基础上开拓新市场，强化欧美市场营销能力[35] - 2024年在气候变化与资源管理等四个层面开展行动推动ESG管治工作落地，目标2040年达成碳中和[37] - 2024年烟包业务以智能化建设为牵引改进生产流程，开拓国际市场，加大研发投入[38] - 2024年品牌建设聚焦重点板块，试点“一行一策”传播策略[39][40] - 2024年品牌建设推进品牌焕新工作，加强内部传播[40] - 2024年深化和推进区域与专案经营战略[41] 新策略 - 加强区域和专案营销团队建设，落实“一客一策”，深挖客户潜力，重点突破新客户[41] - 持续开拓海外环保业务市场，做强B2B业务线[41] - 积极开拓日用品包装、食品卡盒、医药包装、重型包装等新业务[41] - 紧随客户供应链步伐，完善海外布局，贴近客户新建或扩建海外基地[41] - 优化整合供应链资源，实现资源互补，并降低资本性支出，实现轻资产运营[41] - 统筹推动各区域各专案的智能工厂建设，继续扩大领先优势[41]

深圳市裕同包装科技股份有限公司 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市裕同包装科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-650 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供裕同科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为裕同科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第1页 共16页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，裕同科技公司 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[4][5] - 2023年召开4次董事会审计等委员会会议[7] 人员履职 - 独立董事王利婕2023年履职无缺席，均投赞成票[4][5][7] 公司运营 - 报告期内公司未被收购、未换会计师事务所[16][18] 人事变动 - 董事会同意选举王华君为总裁等多人任高管[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[22]

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4,485.13 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,867.24 | | | 利息收入净额 | C2 | 111.30 | | | 理财产品投资收益 | C3 | 1,699.28 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 103,621.77 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 470.17 ...

资助审批 - 公司提供资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] - 单笔超净资产10%等情况需董事会和股东大会审议[5] - 对关联参股公司资助有审批要求[6] 资助流程 - 财务部调查评估、审计部审核，审批后证券部披露[9] - 财务部办理手续、跟踪监督，逾期不收回不继续或追加[9] 后续处理 - 审计部检查合规性并定期报告董事会[9] - 出现逾期未还款等情形应采取措施并披露[10] 披露要求 - 需向深交所提交文件，两个交易日内履行披露义务[13] 其他承诺 - 补充流动资金后十二个月内不为他人提供资助[14]