股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-019 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议的有关议案以及第五届监 事会第五次会议审议的有关议案，需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，董 事会拟定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 公司股东应选择现场投票、网 ...

天健审〔2024〕7-649 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是裕同 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-014 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深 圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12 个月。现将具体情况公告如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，并依法独立行使职权。监事会 对财务状况、募集资金使用情况、公司生产经营活动和公司董事、高级管理人员的 履职情况、子公司的经营情况等进行监督，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 6 次会议,对下列重要事项进行审议： （1）2023 年 4 月 25 日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十六次会 议，会议审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于使用部 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为裕同科技，股票代码为002831[8] - 公司的中文名称为深圳市裕同包装科技股份有限公司，中文简称为裕同科技[8] - 公司的外文名称为ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为152.22亿，较2022年下降6.96%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.38亿，较2022年下降3.35%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36.73亿，较2022年增长40.17%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.57元，较2022年下降2.48%[12] - 公司2023年总资产为221.86亿，较2022年增长5.32%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为110.52亿，较2022年增长7.91%[13] 公司业务及市场地位 - 公司是印刷包装行业领先的品质包装方案商，连续多年荣膺《印刷经理人》发布的“中国印刷包装企业100强”榜首[18] - 公司主要产品包括纸质包装、植物纤维模压制品、可降解新材料制品、软包装、功能材料模切、文化创意印刷产品、标签、炫光膜、消费电子零部件等，服务客户广泛分布于多个行业[25] - 公司是全球最大的精品纸包装生产商，产品在全球消费电子与智能硬件行业处于领先地位[27] - 公司在中国高端白酒行业及烟草行业中具备较强的市场地位[27] - 公司在国内环保包装中的植物纤维模压制品领域占据领先地位[27] 公司发展战略 - 公司持续跑赢行业大势，增速远超行业平均水平，实现了营收的长期稳步增长[28] - 公司不断提升集团化、国际化和多元化的运营能力，优化全球和国内的交付布局[28] - 公司全面提升生产力水平，智能工厂建设处于行业领先水平[28] - 公司积极深化环保纸张及环保植物纤维原料的应用，建立和提升产品的差异化[29] 公司研发创新 - 公司已取得专利1370项，其中发明专利165项、实用新型专利1129项、外观设计专利76项[31] - 公司主导完成国家级、省级和市级科技攻关项目20项，并获得多项荣誉[31] - 公司已建立多个工程研究中心和创新基地，推进科技攻关和自主研发[31] 公司财务管理 - 公司2023年度客户开拓成效显著，海外布局持续完善，新增国际大客户，马来西亚和越南新工厂投产[34] - 公司环保包装业务国际影响力提升，研发创新卓有成效，成功引入多家欧美大客户，环保产品受到欧洲知名行业媒体广泛关注[34] - 公司持续致力于降低碳排放，已建成15座光伏发电站，环保产品种类达30余种，年度获得授权专利210件[36] 公司投资情况 - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,927,184,449.45元，同比减少21.54%[47] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-1,596,926,859.01元，同比增加340.94%[47] - 公司2023年年度报告显示，货币资金达到349.59亿元，同比增长15.76%[49] - 公司应收账款为569.19亿元，同比下降3.15%[49] 公司风险管理 - 公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略[63] - 公司积极采取了多项措施，有效应对原材料价格波动风险，加强与上游纸厂的战略合作，密切关注国际市场的供需结构变化，深化招投标体系，提高海外进口原材料的比例，推动海外生产基地原材料供应的本土化，有助于公司更好地应对原材料价格波动带来的风险，助力公司稳健经营[94] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[97][98] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时，通过多种方式与投资者沟通，保护中小投资者合法权益[98] - 公司在资产、人员、财务、机构等方面与控股股东独立，具有直接面向市场的独立经营能力[100][101] - 公司2023年度股东大会情况良好，董事、监事、高级管理人员变动情况透明[102][104] 公司员工管理与发展 - 公司始终秉持“以人为本”的理念，尊重、认同员工价值，坚持从各方面关爱员工，重视员工的成长与发展[196] - 公司建立了员工学习发展整体解决方案、后备干部梯队培养体系和配套政策制度，以及一站式学习平台e同学，实现培训智能化管理[134] 公司环保与社会责任 - 公司在环境治理和保护方面的投入达到5,263万元，缴纳环境保护税25.01万元[189] - 公司积极践行减碳责任，推行绿色工厂建设，替代传统能源，实现碳减排工作[190]

资产池业务 - 公司及子公司共享不超15亿元资产池额度，可滚动使用[2][7] - 资产池业务开展期限自股东大会通过议案起3年，以合同约定期限为准[6] - 开展资产池业务可盘活存量金融资产，平衡收益、风险和流动性[20] - 资产池业务可减少票证管理成本，提高盈利能力和偿债能力[20] - 公司可用资产池存量金融资产质押开具有价票证，减少货币资金占用[21] - 资产池业务存在流动性和业务模式风险，公司安排专人对接控制[22][23][24] - 股东大会授权董事长或其授权代理人行使资产池业务决策权[26] - 财务部门负责组织实施资产池业务，不利因素及时报告[26] 财务数据 - 2023年末公司总资产158.07亿元，总负债84.18亿元，资产负债率53.25%，所有者权益73.89亿元[8][9] - 2023年末深圳市君信供应链管理有限公司总资产4114.45万元，总负债669.32万元，资产负债率16.27%，所有者权益3445.13万元[10] - 2023年末东莞市裕同印刷包装有限公司总资产2.65亿元，总负债3.47亿元，资产负债率130.99%，所有者权益 - 8197.84万元[11] - 2023年末东莞市裕同包装科技有限公司总资产7.15亿元，总负债5.28亿元，资产负债率73.87%，所有者权益1.87亿元[12] - 2023年末成都市裕同印刷有限公司总资产12.13亿元，总负债7.15亿元，资产负债率58.94%，所有者权益4.98亿元[13] - 2023年末嘉艺（上海）包装制品有限公司总资产4.88亿元，总负债1.65亿元，资产负债率33.90%，所有者权益3.22亿元[14] - 2023年末合肥市裕同印刷包装有限公司总资产4.22亿元，总负债1.22亿元，资产负债率28.85%，所有者权益3.00亿元[15] - 2023年末湖南裕同印刷包装有限公司总资产4.56亿元，总负债3.08亿元，资产负债率67.45%，所有者权益1.48亿元[16] 担保情况 - 截至披露日，公司累计拟为子公司担保总额不超566,172.00万元，占2023年经审计净资产51.23%[29] - 截至2023年12月31日，子公司实际使用担保额度为34,248.70万元，占2023年经审计净资产3.10%[29]

财务表现 - 裕同科技2024年第一季度营业收入为34.76亿，同比增长19.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿，同比增长20.55%[5] - 公司总资产为214.97亿，较上年末下降3.11%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计约118.56亿元人民币，非流动资产合计约96.40亿元人民币，资产总计约214.97亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计约78.84亿元人民币，非流动负债合计约11.79亿元人民币，流动负债较上期有所下降[16] - 2024年第一季度，深圳市裕同包装科技股份有限公司负债合计为9,725,646,212.98元，较上期下降8.2%[17] - 2024年第一季度，公司营业总收入达3,475,806,093.37元，较上期增长19.3%[17] - 2024年第一季度，公司营业总成本为3,211,052,381.72元，较上期增长17.4%[17] - 2024年第一季度，公司营业利润为269,629,437.83元，较上期增长25.2%[18] - 2024年第一季度，公司净利润为224,312,166.14元，较上期增长25.3%[18] - 2024年第一季度，公司每股收益为0.24元，较上期增长20%[19] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为797,907,891.79元，较上期下降23.1%[20] - 投资活动现金流入小计为285,633,363.04和175,506,459.07，分别较去年同期增长62.6%和33.9%[21] - 投资活动现金流出小计为630,441,074.19和362,265,309.61，分别较去年同期增长74.3%和47.3%[21] - 筹资活动现金流入小计为1,335,977,261.58和1,326,299,714.78，分别较去年同期增长0.7%和12.6%[21] 股东情况 - 最大股东吴兰兰持股比例为48.00%，持有有限售条件股份207,690,000股[9] 公司投资情况 - 公司全资子公司深圳市君信供应链管理有限公司投资成立深圳市裕同信息科技有限公司，注册资金1000万元人民币，主要经营信息咨询服务、软件开发等业务[11] - 公司全资子公司香港裕同印刷有限公司投资设立墨西哥裕同有限公司，主要提供印刷和包装解决方案，包括各种包装产品和执行公司目的可能需要的任何法律活动[13] 公司财务状况 - 第一季度公司长期借款增加，达到11.80亿[8] - 公司财务费用同比下降115.57%，为-1,028.74万[8] - 公司其他收益同比增长70.45%，为3,709.59万[8] - 公司投资收益同比下降264.11%，为-1,826.19万[8] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额较上期增加84.63%[8]

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公 开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 1 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。 二、募集资金使用情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上 市公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关独立董事任职资格、条件和要求的规定。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴宇恩，男，中国科学技术大学教授，博士生导师，教育部长江特聘教授。 吴宇恩先生 2005-2014 年在清华大学获得本科及博士学位，2013 年获得清华大 学特等奖学金，2015 年获基金委优秀青年基金资助，2017 年获国家重点研发计 划纳米专项青年项目资助并任首席，2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖，专注于单原子、团簇催化剂的理性设计及精细调控， 并将其应用于新能源、催化领域小分子"化学键"的精准活化，以及一些 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-006 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华 君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓 赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审 议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结 ...