子公司管理 - 子公司包括全资和控股子公司[2] - 子公司人员年度后3个月提交述职报告[7] - 子公司应按月、季、年递交财务报表及预算报告[13] 监督与审批 - 公司对子公司实施审计监督[16] - 子公司重大事项及时报证券部[21] - 子公司对外借款、担保需公司审批[14] 制度执行 - 子公司信息披露按制度执行[20] - 子公司须遵守合同管理规定[24] - 子公司经营规划服从公司战略[10] 考核与追责 - 公司对子公司实行考核[26] - 违规子公司将被责令纠正处分[26] - 严重违规子公司将被追究法律责任[26] 制度说明 - 制度依国家法规和公司章程执行[28] - 董事会负责制度解释修订[29] - 制度自董事会审议通过生效[30]

资金管理 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 占用限制 - 控股股东及关联方经营性往来不得占用公司资金[6] - 公司不得多种方式给关联方提供资金[6] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 财务负责人保证财务独立，拒绝侵占指令并报告[12] - 审计和财务部门定期检查非经营性资金往来[13] 关联交易审批 - 关联交易按规定审批，关联董事回避表决[9] 权益保护 - 发生资金占用，董事会应采取措施保护权益[16]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[5][7] - 董事长任舆情工作组组长，董秘负责日常工作[8] 处理流程 - 职能部门和子公司发现舆情汇报董秘，重大舆情报工作组[12] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[13] 责任义务 - 公司及人员对舆情保密，违规受处分或担责[16] - 媒体造假公司保留追责权[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[20][21]

公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准发行2398万股普通股，8月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为348136854元，股份总数为348136854股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21][22] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[22] - 公司收购股份后不同情形有不同处理时间和比例限制[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼或自行诉讼[28][29] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 多种担保情形须经股东会审议[38] - 多种情况需召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈[38][42][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 股东买入有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[58] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[74] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[67] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[67] 交易与审议 - 多种交易指标达到一定比例需提交董事会审议并披露[76][77] - 董事会审议权限内担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[77] 公司运营与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[103] - 实施现金分红需满足多项条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[119] - 本章程经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[137][138]

内部控制制度建设 - 公司制定内部控制制度提高经营效率和盈利水平[2] - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[3] - 审计委员会监督内部控制制度建立与执行[4][5] 风险识别与控制 - 公司识别内部风险关注人力资源、管理等因素[15] - 公司识别外部风险关注经济、法律等因素[21] - 公司综合运用风险规避等策略控制风险[22] 制度制定与管理 - 公司制定招标管理制度降低工程和采购成本[31] - 公司制定财务管理制度强化会计工作规范[33] - 公司加强对控股子公司管理控制，建立多项制度[34] 信息管理与监督 - 公司建立重大事项报告制度促进内部信息沟通[36] - 公司制定信息披露管理制度提高信息披露质量[37] - 董事会审计委员会监督检查内部控制制度执行情况[40]

制度目的与适用人员 - 制度目的是提高公司规范运作和信息披露质量[2] - 制度适用于董事、高管等与信息披露有关人员[3] 重大差错与处理流程 - 重大差错包括财务报告差错、信息披露错误等情形[4] - 证券部会同财务部负责收集资料并提出处理方案[6] 责任追究 - 违反规定致信息披露差错应追究责任人责任[8] - 董事长等对信息披露和财务报告承担主要责任[11] - 被追究者可在30日内申诉复议[14]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息（同时公开发行公司债券时）[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息（同时公开发行公司债券时）[10] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息（同时公开发行公司债券时）[11] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高[13] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存十年[16] - 公司发生重大资产重组等重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[16] - 公司披露重大事项后相关事项变化需及时补充报送内幕信息知情人档案及备忘录[18] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[18] - 公司股东等主体应在事项进程分阶段送达完整内幕信息知情人档案，不晚于信息公开披露时间[20] 责任与义务 - 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人[3] - 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露公司内幕信息及信息披露内容[5] - 公司发现内幕信息知情人违规应在二个交易日内报送情况及处理结果[23] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[24] - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[19] - 公司控股股东等不得在内幕信息公开前要求获取内幕信息[23] - 公司下属部门发生重大信息负责人应向董事会秘书报告[24] 其他规定 - 公司可与内幕信息知情人签订保密协议明确保密义务[23] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[27][28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 部分对外担保行为须经股东会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等[8] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 股东会召集要求 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 股东会通知 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[18] - 通知包含会议时间、地点、期限以及审议事项和提案等内容[19] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[35] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] 董事候选人提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份且持股超一年的股东或（上届）董事会可提名非独立董事候选人[39] - 公司董事会、审计委员会及单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[39] 董事选举票数计算 - 选举独立董事时，出席会议股东选举票数=其所代表有表决权股份总数×该次股东会应选独立董事人数[41] - 选举非独立董事时，出席会议股东选举票数=其所代表有表决权股份总数×该次股东会应选非独立董事人数[41] - 候选人当选最低得票数=出席会议所有股东所代表有表决权股份总数的半数[41] 股东会决议公告与保存 - 决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[45] - 会议记录保存期限不少于十年[46] 分红方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[48] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[49] 规则生效与修改 - 本规则经股东会决议通过后生效，修改时亦同[55]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免信息需符合未泄露等条件[5] 申请与处理 - 各部门及子公司向董事会报送申请，董事会决定处理方式[7] - 暂缓、豁免披露信息需登记多项事项[10] 知情人要求 - 知情人遵守制度，承诺保密，不牟取非法利益[18]

报告主体 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大事项内部报告义务人[4] 交易报告标准 - 非担保等特定交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上的重大诉讼、仲裁需报告[11] - 公司遭受单次损失在最近一期经审计净资产10%以上需报告[14] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产10%需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制公司情况发生较大变化需报告[17] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需报告[17] 报告流程 - 报告人员知悉重大信息时立即电话或面谈报告董事会秘书，并在两个工作日内递交书面文件[19] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告一次进展[20] 责任与制度 - 公司高级管理人员负有敦促重大信息收集等工作的诚信责任[22] - 发生重大信息应上报而未及时上报，追究相关人员责任[22] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[27] - 制度时间为二零二五年九月[28]