关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[5] 交易审批 - 公司与关联自然人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产值超0.5%的交易，需董事会审议通过后提交股东会批准[16] - 公司与关联法人（或其他组织）发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值超5%的交易，需董事会审议通过后提交股东会批准[16] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易，提交董事会审议批准并及时披露[18][22][29] - 公司与关联法人（或其他组织）成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，提交董事会审议批准并及时披露[18][22][29] - 公司与关联自然人成交金额不超30万元交易，由总裁决定并审批[19] - 公司与关联法人（或其他组织）成交金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值比例不超0.5%的交易，由总裁决定并审批[20] 审议规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有表决权股份总数[16] - 某项关联交易中，与关联交易无关联关系的董事少于三人，应将该项关联交易提交股东会审议批准[16] - 全部独立董事均与关联交易存在关联关系，其余董事应将该项关联交易提交股东会审议批准[16] 特殊交易审批 - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[16] - 公司与关联人之间进行的衍生品关联交易应提交股东会审议[16] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[20] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[20] 其他规定 - 公司委托关联人销售产品，除买断式委托，按合同期委托代理费适用相关规定[24] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[23] - 公司向关联人购买资产，提交股东会审议且成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[27] - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额披露并十二个月内累计计算[31] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用规定[32] - 与关联人首次进行特定日常关联交易按实际或预计金额适用规定[32] - 关联交易超出预计总金额或主要条件重大变化需重新预计并披露[33][34] - 日常关联交易协议仅参考市场价格需披露实际与市场价格及差异原因[35] - 公司与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[34] - 公司与关联人特定交易可免于履行部分义务[34][35] - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[35]

业务目的 - 公司开展远期结售汇业务以规避汇率风险为目的，不投机套利[4] 审批标准 - 达净资产10%且超1000万，董事会审批[7] - 达净资产50%且超5000万，董事会审议后股东会审批[7] - 未达董事会标准，董事长审批[7] 部门职责 - 销售部提外汇收款预测及交易计划[9] - 财务部制订方案、操作及管理[10][11] - 审计部审查监督业务运作[11] - 证券部履行审批和信息披露[11] 亏损处理 - 亏损超200万且占净利润2%以上，财务上报并提方案[19] 档案保管 - 业务档案由财务部保管，期限至少10年[21]

人员设置 - 公司设总裁（含联席总裁）1 名，副总裁若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，均由董事会聘任或解聘[3] - 兼任总裁、副总裁等高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事不得超过董事总数的 1/2[4] 任期与职责 - 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9] - 总裁主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[10] - 副总裁向总裁负责，协助总裁工作，管理分工部门[14] - 财务负责人对企业财务管理工作统一领导，全面负责[15] 权限与决策 - 总裁批准公司交易涉及金额有多项标准[11] - 总裁暂时不能履职时，指定或董事会指定人员代行职权[13] - 解聘总裁由董事长提建议，董事会审查决定；解聘副总裁由总裁提建议，董事会审查决定[13] - 总裁由董事长提名，副总裁由总裁提名，均由董事会聘任或解聘[8] 会议相关 - 总裁办公会议通知应说明会议名称、时间等[20] - 会议纪要保存期限不少于十年[21] 考核与薪酬 - 总裁及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织考核[25] - 总裁及其他高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[26] 其他 - 总裁应定期向董事会报告公司经营情况[23] - 总裁及其他高级管理人员离任需进行审计[27] - 本细则由公司董事会负责解释和修订，依相关规定执行，审议通过后生效[29][30][31]

资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额的20%，需及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[12] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，使用需董事会审议通过[12] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[12] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免履行审议程序[13] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[15] - 募集资金投资项目实施中，以自筹资金支付后可在六个月内实施置换[15] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[18] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[28] 资金补充与使用 - 公司用闲置募集资金临时补充流动资金需经董事会审议通过并公告相关内容，到期需归还[19] - 公司使用超募资金应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序有计划使用[20] 用途变更与延期 - 公司变更募集资金用途需经董事会审议、股东会批准，保荐机构发表意见并及时披露[25] - 募集资金项目延期实施需经董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露相关情况[23] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募集资金项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告[28] - 公司董事会需对年度募集资金存放与使用情况出具专项说明，聘请会计师事务所专项审核并在年报披露[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场核查，年末出具专项核查报告并披露[30] 审计相关 - 经半数独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审计[31] - 公司应配合专项审计并承担费用[32] 监督与责任 - 公司审计委员会有权监督募集资金使用情况[33] - 公司控股股东等关联人不得占用或挪用公司募集资金，否则公司应追回并处分责任人[34] - 公司发现关联人占用募集资金，应要求归还并披露相关情况，董事会追究法律责任[34] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行，不一致时以其规定为准[36] - 制度由公司董事会负责解释和修订[38] - 制度经股东会决议通过后生效，修改亦同[39] 其他 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次[28] - 公司应在年度报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[23]

审计部门职责 - 审计部负责监督检查，对董事会负责并向审计委员会报告[6] - 审计部对各内部机构、子公司等内部控制和财务等进行审计[9] 审计检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[10] - 审计部至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[10] - 审计部每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[10] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[10] - 审计部每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内审工作情况和问题，每年至少提交一次内审报告[19] 审计权限 - 内部审计机构有权检查超过总债权5%以上各项债权的对方确认函[14] - 审计部有权检查被审公司审计区间内多种经营管理账务和资料[14] - 审计部具有调查、盘点等多项主要权限[16] 审计计划与资料保存 - 年度审计计划报经审计委员会批准后组织实施[19] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[19] 审计报告要求 - 内部审计报告编制要以审计结果为依据，做到客观、准确、清晰、完整且富有建设性[22] - 审计报告应说明审计时间、内容、范围、结论和建议[22] - 审计部应建立内部审计报告审核制度[23] - 审计报告应征求被审计单位或个人反馈意见[24] 奖惩制度 - 对工作表现突出、为公司挽回直接经济损失数额较大的审计人员给予表彰和奖励[24] - 对违反制度的被审公司（部门）和个人根据情节轻重给予处理[26] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[31]

公司第九届第二十六次董事会会议于2025年9月25日召开 审议关于修订公司章程的议案等文件 [1]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名调为9名，新增1名职工代表董事、1名非独立董事[1] - 公司董事会同意提名杨涛为新增非独立董事[2] - 上述事项尚需提交公司股东会审议[4] 杨涛履历 - 杨涛1984年2月出生，本科学历，有多家公司任职经历[8]

公司基本信息 - 证券代码为002810，证券简称为山东赫达，债券代码为127088，债券简称为赫达转债[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] - 公司董事、高级管理人员离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量不得超过其所持有本公司股份总数的50%[8] - 公司相关人员将持有的本公司股票或股权性质证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[9] 股东权利与义务 - 自查询申请日前连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违法违规给公司造成损失的行为采取措施[12] - 合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[13] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题书面请求其监事会、董事会起诉或自行起诉[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二（即不足六人）时，公司需召开临时股东会[21] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需召开临时股东会[21] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[21] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[20] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[20] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[20] 董事会相关规定 - 董事会成员由7名修改为9名，其中独立董事3名，职工代表董事1名[48] - 董事会行使职权中增加制订公司利润分配和弥补亏损等相关方案[49] - 董事会在股东会授权范围内可决定公司对外投资等多项事项[49] - 董事会可决定聘任或解聘公司总裁等高级管理人员及报酬奖惩事项[49] - 董事会负责制定公司基本管理制度和章程修改方案[49] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[69] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[69] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，原则上每年分配一次，也可中期分红[71] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[72] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[72] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[72] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[72] 其他规定 - 公司对内部制度进行系统梳理，制定和修订了27项内部治理制度[89][90] - 修订的《股东会议事规则》等10项制度需提交股东会审议后生效[90] - 修订后的《公司章程》及修订、制定后的公司内部治理制度全文刊登在巨潮资讯网[90]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年10月13日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年9月30日[4] 会议审议事项 - 审议修订《公司章程》等多项议案[10] - 议案1.00、2.01、2.02、4.00为特别决议事项[11] 登记信息 - 登记时间为2025年10月9日特定时段[13] - 登记地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部[13] 投票信息 - 投票代码为"362810"，简称为"赫达投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月13日特定时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为当天上午9:15至下午15:00[24] 公司代码 - 证券代码为002810，股票简称山东赫达[25] - 债券代码为127088，债券简称赫达转债[28]

会议情况 - 第九届监事会第十七次会议于2025年9月25日召开，3位监事全出席[2] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，待股东会审议[2][4] - 公司修订《章程》，废除监事会相关制度，职权转董事会审计委员会[3] 激励计划调整 - 注销23万份不满足行权条件的股票期权[5] - 回购注销23万股不满足解除限售条件的限制性股票，待股东会审议[7][8]