激励计划实施时间 - 2024年9月27日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[3] - 2024年9月29日至10月10日公示激励对象名单[3] - 2024年10月18日股东大会审议通过激励计划草案等议案[4] - 2024年10月18日董事会和监事会通过调整及授予相关议案[5] - 2024年11月27日完成激励计划授予登记[7] - 2025年9月25日董事会和监事会通过调整行权价格等议案[7] - 2025年10月20日董事会通过第一个行权期和解除限售期条件成就议案[9] 激励计划数据 - 第三期激励计划第一个解除限售期110人可解除限售2480000股，占总股本0.7124%[2][12][15][17] - 向116名对象授予6430000股限制性股票和6430000份股票期权[7] - 110人可行权2480000份股票期权[9] - 6名激励对象离职，回购注销23万股限制性股票[13] - 限制性股票回购价格由6.66元/股调整为6.41元/股[14] 业绩数据 - 2024年经审计营业收入19.57亿元，较2023年增长25.72%[11] 考核条件 - 2024 - 2026年分年度考核[11] - 第一个解除限售期2024年营收增不低于20%或净利润增不低于10%[11] - 第二个解除限售期2025年营收增不低于40%或净利润增不低于30%[11] - 第三个解除限售期2026年营收增不低于60%或净利润增不低于60%[11] 其他 - 2024年年度绩效等级为A/B+/B，个人层面可解除限售比例100%[12] - 证券代码002810，股票简称山东赫达，公告编号2025 - 092[20] - 债券代码127088，债券简称赫达转债[20]

激励计划流程 - 2024年9月25日召开董事会薪酬与考核委员会会议审议通过激励计划草案等议案[13] - 2024年9月27日召开第九届董事会第十四次会议审议通过激励计划草案等议案，部分董事回避表决[14] - 2024年9月27日召开第九届监事会第十一次会议审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年9月28日独立董事张俊学就激励计划相关议案向全体股东征集投票权[14] - 2024年9月29日至10月10日在内部OA系统公示激励对象名单[15] - 2024年10月11日公告激励对象名单公示情况说明及审核意见[15] - 2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，关联股东回避表决[15] 激励计划数据调整 - 2024年10月18日激励对象人数由119人调整为116人，授予权益总数由1292万股调整为1286万股[18] - 2025年因利润分配和人员离职，股票期权行权价格由13.28元/份调整为13.03元/份，限制性股票回购价格由6.66元/股调整为6.41元/股[21] - 2025年注销23万份股票期权，回购注销23万股限制性股票[21] 激励计划授予与行权 - 2024年10月18日以6.66元/股价格授予限制性股票643万股，以13.28元/股价格授予股票期权643万份[18] - 2025年10月20日符合行权条件激励对象110人，可行权股票期权数量248万份[23] - 2025年10月20日符合解除限售条件激励对象110人，可解除限售限制性股票数量248万股[23] 业绩情况 - 2024年经审计的营业收入为19.5650351616亿美元，与2023年的15.5622549978亿美元相比，增长率为25.72%[27][30] 考核与比例 - 激励计划股票期权授予日为2024年10月18日，第一个等待期于2025年10月18日届满[25] - 激励计划股票期权行权对应的考核年度为2024 - 2026年，分年度考核[27] - 第一个行权期公司层面业绩考核需满足2024年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于10%之一[27] - 激励计划限制性股票的限售期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月[28] - 公司授予限制性股票的授予日为2024年10月18日，第一个限售期已于2025年10月18日届满[29] - 限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核目标与第一个行权期相同[30] 人员行权情况 - 公司本次获授股票期权数量合计620万份，本次行权股票期权数量248万份，剩余未行权股票期权数量372万份[33][34] - 董事、总经理包腊梅获授股票期权25万份，本次行权10万份，剩余15万份[33][34] - 董事、副总经理毕松羚获授股票期权25万份，本次行权10万份，剩余15万份[33][34] - 董事毕于村获授股票期权25万份，本次行权10万份，剩余15万份[33][34] - 职工代表董事李振建获授股票期权15万份，本次行权6万份，剩余9万份[33][34] - 副总经理邱建军获授股票期权25万份，本次行权10万份，剩余15万份[33][34] - 副总经理苏志忠获授股票期权15万份，本次行权6万份，剩余9万份[34] - 财务总监崔玲获授股票期权15万份，本次行权6万份，剩余9万份[34] - 中层管理人员及核心骨干员工（103人）获授股票期权500万份，本次行权200万份，剩余300万份[34]

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施； 山东赫达集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第三期股票期权与限制性股 票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"） 等有关法律法规、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作为山东赫达集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的董事会薪酬与考核委员会委员，认真审阅了 《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）及其摘要等有关内容，经公司董事会薪酬与考核委员会 全体委员充分讨论，现就公司本次激励计划相关事项发表如下审核意 见： 一、关于第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个 行权期行权条件成就的核查意见 （一）本次行 ...

会议情况 - 公司于2025年10月20日召开第九届董事会第二十七次会议，9名董事全部出席[1] 激励计划 - 《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》获5票赞成通过[3] - 110名激励对象可行权股票期权数量为248万份[3] - 《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》获5票赞成通过[5] - 110名激励对象可解除限售的限制性股票数量为248万股[6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 董事会 二零二五年十月十五日 本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司法》《山东赫达集团股份有限公司章 程》以及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法有 效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不会影响公司的持 续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议和 第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权。鉴于 6名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公司将注销其已获授但尚未行权的23万份股票期 权，具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 ...

公司治理与股权激励调整 - 公司于2025年9月25日召开董事会和监事会会议，审议通过了调整第三期股票期权与限制性股票激励计划的议案 [1] - 公司同意注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权，原因为6名激励对象因离职不再符合激励条件 [1] - 公司已完成注销总计23万份股票期权的相关申请与审核确认事宜 [1]

股票期权注销 - 2025年9月25日公司通过注销部分股票期权议案[1] - 6名激励对象因离职不再符合条件[1] - 公司注销23万份已获授但未行权股票期权[1] 注销情况说明 - 已完成注销，程序合规，不影响股本及经营[2][3]

股权激励计划调整 - 公司于2025年9月25日召开董事会及监事会，并于10月13日召开临时股东大会，审议通过了调整第三期股票期权与限制性股票激励计划的议案 [1] - 因6名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票230,000股，回购价格为6.41元/股 [1] 回购注销影响 - 回购注销完成后，公司总股本将由348,136,913股减少至347,906,913股，注册资本将由348,136,913元相应减少至347,906,913元 [1] 债权人申报安排 - 公司债权人可自公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报时间为2025年10月14日至11月27日的工作日9:00-11:00及14:00-17:00 [2] - 申报地点为山东省淄博市周村区赫达路999号证券部 [3] - 以邮寄方式申报需提前联系公司，申报日期以寄出邮戳日为准，信封需注明"申报债权"字样 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年10月13日召开第七次职工代表大会 [2] - 全体与会代表一致同意选举李振建先生为公司第九届董事会职工代表董事 [2] - 李振建先生任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [2]

股票回购 - 公司回购注销6名离职对象230,000股限制性股票，回购价6.41元/股[1] - 回购后股本和注册资本均减少230,000[2] 注册资本变动 - 受可转债转股影响，注册资本减至347,906,913元，总股本同减[3] 债权申报 - 申报时间2025年10月14日至11月27日工作日特定时段[4] - 申报地点山东淄博周村区赫达路999号证券部[4] - 不同类型债权人申报需备相应文件[5][6]