股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 重大资产交易超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[3] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[3] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1％以上股份普通股股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会召集人20日前公告，临时股东会15日前公告[12] - 董事会收到10%以上股份股东请求10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会同意请求后5日内发通知[8] 股东会相关限制 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10％[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[21] 股东会投票与主持 - 股东会网络等投票时间有规定[16] - 董事长等不能履职时股东会主持有规定[19] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[22] - 选举董事实行累积投票制[23] 股东会其他规定 - 提名人10日前提交董事候选人资料[23] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消[20] - 改选董事通过后当日就任[24] - 分红等提案通过后2个月内实施[28] - 股东可请求撤销违法决议[28] - 会议记录保存不少于10年[31][32] - 议事规则自股东会批准之日起生效[34]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联方[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、提供或接受劳务等[7] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚信、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[8] - 关联交易定价原则包括国家规定价格、市场价格等[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不参与投票表决[12][14] 关联交易批准金额 - 公司与关联自然人交易30万元以上至3000万元之间由董事会批准[13] - 公司与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上由董事会批准[13] - 公司与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上由股东会批准[13] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[14] 关联交易累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用制度条款[17] 日常关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易，依协议交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[17] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，条款无重大变化在定期报告披露履行情况，有变化或期满续签依金额提交审议[18] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额依预计金额提交审议披露，超预计金额再依超出金额提交审议[18] 日常关联交易协议期限 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[20] 关联交易豁免 - 公司因公开招标等致关联交易，可申请豁免履行相关义务[20] - 一方现金认购另一方公开发行证券等四种关联交易可免表决和披露[20] 子公司关联交易 - 公司控制或持股超50%子公司的关联交易视同公司行为，适用本制度披露标准[20] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限十年[22] 制度实施 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[22]

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] - 禁止公司多种方式向关联方提供资金[4] 费用借支与审查 - 非任职或非员工关联方不得借支或报销费用，董事履职费用除外[5] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[6] 责任划分 - 董事长、总经理、财务总监分别为防资金占用不同责任人[8] 审批流程 - 公司与关联方资金往来需经决策机构审批并签协议[10] - 财务部门支付前需提交依据，经审核、审批[11] 违规处分 - 协助、纵容关联方侵占资产的董事和高管将受处分[14] - 公司及子公司非经营性资金占用，相关责任人将受处分[14]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 召集人由全体委员的二分之一以上选举产生[4] 职权行使与会议 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[5] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[11] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] 主要职责 - 对董事会人数和构成提建议、研究选择标准和程序等[7] 利害关系处理 - 有利害关系委员应告知并回避表决[19] - 董事会可撤销未回避委员表决结果并要求重新表决[19] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[19] 委员权利与义务 - 有权评估公司董事和高管上一年度工作[21] - 有权查阅公司相关会议决议等必要资料[21] - 可向董事和高管询问问题并要求答复[21] - 对公司相关信息负有保密义务[21] 议事规则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23] 记录保存 - 会议记录应保存不少于十年[17] - 会议记录应写明有利害关系委员情况[19]

投资者关系管理负责人 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][12] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理等多方面[5] 工作开展要求 - 多渠道、多方式开展投资者管理工作[6] - 平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[7] 年报说明会安排 - 可在年报披露后15个交易日内举行年度报告说明会[8] - 拟召开年报说明会应至少提前二个交易日发布通知[9] 信息沟通与保存 - 在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[9] - 通过互动平台与投资者交流，由专人处理相关信息[9] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[10] 调研限制 - 避免在定期报告前三十日内接受投资者现场调研等[11] 部门职责与人员要求 - 证券投资部负责日常管理[12] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质技能[12] 工作职责与协助义务 - 工作职责包括信息沟通、报告编制等多方面[13] - 其他职能部门及员工有义务协助工作[14] 培训与设施要求 - 可定期对相关人员进行系统培训[14] - 设立投资者联系电话等并保证线路畅通[15] 信息披露与职责 - 按规定履行信息披露义务，指定媒体在证监会指定中选择[15] - 主要职责有拟定制度、组织沟通等[15] 制度施行时间 - 本制度自2025年5月董事会审议通过之日起施行[18]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[7] 信息披露范围 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项需披露[11] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件需立即披露临时报告[11] 信息披露流程 - 信息披露公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记和湖北证监局[3][5] - 定期报告内容经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[8] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9][11] 特殊情况处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[9] - 董事和高级管理人员股份变动应在2个交易日内报告并公告[26] 交易限制 - 公司定期报告公告前30日内禁止相关人员买卖股票及衍生品种[26] - 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内禁止相关人员买卖[26] - 重大事项发生至披露后2个交易日内禁止相关人员买卖[26] 责任人与制度 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[18] - 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订[30] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[31]

会议机制 - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[3] - 提前三天通知独立董事参会，紧急情况可豁免[3] - 过半数独立董事提议可召开临时会议[4] 会议要求 - 需过半数独立董事出席方可举行[7] - 特定事项经讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权应开会并经全体董事过半数同意[5] 其他规定 - 制作会议记录并至少保存十年[6] - 公司保障会议召开并提供工作条件[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 规则自董事会审议通过之日起生效实施[10]

公司基本信息 - 公司于2016年5月12日首次发行1868万股人民币普通股，5月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为152,253,067元，股份总数为152,253,067股，均为普通股[7][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10％，并应在3年内转让或注销[19] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25％[21] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 股东会、董事会决议违规，股东有权60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东特定情形下可请求诉讼[28] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可提临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长和副董事长各1人[71] - 董事长及副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[71] - 董事任期为三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[64] 利润分配 - 公司分配税后利润需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[100] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[102] 其他 - 公司指定《证券时报》为刊登公告和披露信息媒体[113] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或依股份表决权足以影响股东会决议的股东[127] - 实际控制人指非股东但能通过投资等安排支配公司行为的主体[127]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[10] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[3] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告并最迟在发通知时披露[23] 独立董事解除职务 - 提前解除应及时披露理由和依据[11] - 辞职致比例不符规定，董事会应六十日内完成补选[11] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除[17] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3][19] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][20][21] - 提名、薪酬与考核委员会委员涉及自身利益表决回避致无法表决，事项直接提交董事会审议[20][21] 职权行使规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 公司支持保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[25] - 保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[25] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[25] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前三日提供资料[26] - 保存会议资料至少十年[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[26] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[26] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[28]

审计委员会构成 - 成员不少于3名董事，独立董事应过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督内部控制等[7] - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排，并督促其按时提交审计报告[29] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，每年至少召开一次定期会议，定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 主任或两名以上委员联名可要求召开临时会议[14] - 定期会议提前5天发通知，临时会议提前2天发通知，紧急事项不受此限[14] - 采用电话、电子邮件等快捷通知方式，2日内未接到书面异议视为收到通知[15] - 需三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行[17] - 所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[18] 财务报告披露 - 披露财务报告等事项须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 外部审计机构 - 聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议[10] - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，确需改聘需经董事会、股东大会决议[30] - 改聘会计师事务所的沟通情况等书面记录需在股东大会决议披露后3个工作日内报告新疆证监局[31] 其他 - 公司须为审计委员会提供必要工作条件，审计委员会发现异常可调查，必要时可聘请中介机构[11] - 会议记录等书面文件保存期不得少于10年[22]