权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月8日获股东大会通过[1] - 以152,253,067股为基数，每10股派现金0.3元，共分配4,567,592.01元[1] 派息细节 - 深股通香港投资者等每10股派0.27元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日25日[4] - A股股东现金红利25日划入资金账户[6] 分派对象 - 2025年6月24日收市后登记在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询地址为新疆乌鲁木齐市大连街52号证券投资部[7] - 咨询电话为0991 - 3792613[7]

业绩总结 - 公司下属海南天宇获2024下半年航空货运奖励补贴19470.74万元[3] - 奖励补贴款17724万元，占近一期归母净利润1987.73%[3] - “代收代付”补贴款1746.74万元[3] 未来展望 - 补贴2025年5月30日划拨到账，政策执行至2026年12月31日[3] 其他新策略 - 补助与收益相关，冲减成本费用，会计处理以审计结果为准[4][6]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行修订，主要涉及第二章"股东大会"修订为"股东会"，修订后的章程需提交股东大会审议[1] - 修订内容包括总则部分的法律依据表述调整，以及公司设立依据和注册登记信息的更新[1] - 法定代表人变更规定明确，辞任后30日内需确定新的法定代表人，其职务行为法律后果由公司承担[2] 经营范围扩展 - 公司新增建设工程施工业务，扩大原有供应链管理服务范围[4] - 经营范围涵盖货物运输代理、仓储服务、进出口贸易、化工产品销售等多个领域[3][4] - 新增许可项目包括道路货物运输、国际道路运输及公共铁路运输等业务[4] 公司治理结构 - 股东会职权明确，包括决定经营方针、选举董事、审议财务方案等重大事项[18][19] - 董事会组成调整为7名董事，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[34] - 独立董事制度强化，规定独立性要求、任职条件和特别职权[37][38] 股东权利保护 - 股东提案权门槛降低，持有1%以上股份的股东即可提出提案[21] - 累积投票制细化操作程序，保障中小股东在董事选举中的权利[24][25][26] - 股东诉讼权利明确，连续180日以上持有1%股份的股东可对损害公司利益行为提起诉讼[11][12] 财务资助与担保 - 修订财务资助条款，允许在特定条件下为他人取得股份提供财务资助，但总额不超过已发行股本10%[5] - 对外担保规定调整，连续12个月内担保金额超过净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会批准[19] 董事义务与责任 - 董事忠实义务细化，禁止利用职务便利谋取商业机会或进行同业竞争[28] - 董事勤勉义务明确，要求为公司的最大利益尽到合理注意[29] - 董事离职后忠实义务延续12个月，商业秘密保密义务不受期限限制[32]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（丁治平、胡晓玲、胡建林、王海灵），独立董事3名（邓峰、张红梅、白鸣）[1] - 独立董事候选人张红梅为会计专业人士，邓峰和张红梅已取得独董资格证书，白鸣承诺参加培训获取资格[2] - 非独立董事候选人丁治平和胡晓玲在最近36个月内曾受证监会行政处罚或交易所纪律处分[2] 董事候选人背景 - 丁治平现任公司董事长兼总经理，曾任新疆国际实业董事长等职，2024年5月受证监会处罚[4][5] - 胡晓玲为公司实际控制人之一，通过舟山天顺间接控制公司51.24%股权，2023-2024年多次受监管处罚[6][7] - 胡建林现任公司副总经理，王海灵为新疆大学物流学科带头人，两人无违规记录[8][9] 独立董事候选人资质 - 邓峰为新疆大学经济与管理学院教授，现任恒升医学科技独董[10] - 张红梅拥有注册会计师资格，曾任多家企业财务总监，现任江南化工独董[11] - 白鸣为新疆银石律师事务所主任，尚未取得独董资格证书但承诺补取[12] 公司治理结构 - 新一届董事会高级管理人员兼任董事人数不超过半数，独董比例符合不低于三分之一的要求[3] - 胡晓玲与丁治平虽曾受处罚，但公司认为其经验对公司战略实施至关重要[3] - 实际控制人胡晓玲与王普宇（配偶）合计间接控制公司51.24%股权[6]

独立董事提名声明 - 新疆天顺供应链股份有限公司董事会提名白鸣为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的全面审查，确认其符合法律法规及交易所对独立董事任职资格的要求[2] - 被提名人通过公司董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，且提名人与被提名人无利害关系[2] 独立董事任职资格 - 被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的董事任职禁止情形[2] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事资格的规定[2] - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法规，拥有五年以上法律、经济、管理或财务等领域的专业经验[5] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，亦非前十名自然人股东[6] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为公司及相关方提供财务、法律等服务[6] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来，且最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形[6] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查或公开谴责[8] - 被提名人无重大失信记录，未在过往独立董事任职期间因缺席会议被解除职务[8] - 被提名人当前担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且未在同一公司连续任职超过六年[8] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送交易所或公告，承担相应法律责任[9] - 若被提名人在任期内出现不符合独立性或任职资格的情形，提名人将督促其立即辞职[9]

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日以现场和视频结合方式召开，8名董事全部出席表决，会议由董事长丁治平主持[1] - 会议审议通过增加"建设工程施工"经营范围的决议[1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，将"股东大会"改为"股东会"，并调整公司治理相关制度[2] - 修订需经股东大会授权董事会办理工商变更，最终以工商部门核准结果为准[2] 制度规则修订 - 公司修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，均获8票全票通过[3][5] - 修订涉及关联交易、信息披露、投资者关系管理等核心制度，具体内容发布于巨潮资讯网[5] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名丁治平、胡晓玲等4人为第六届非独立董事候选人[5] - 提名邓峰、张红梅等3人为独立董事候选人，独立董事资格需经深交所审核[6][7] - 新一届董事会任期三年，选举采用累积投票制提交股东大会审议[5][7] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议董事会换届等议案[7][8]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[6][7] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席有诸多限制[15] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[15] 会议延期与表决 - 两名及以上独立董事可联名书面提出延期[11] - 除一致同意外，不得就未通知提案表决[17] - 表决实行一人一票，书面记名投票[18] 会议决议 - 提案通过需超全体董事人数过半数赞成，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[20] 会议其他 - 提案未通过，1个月内不再审议相同提案[20] - 部分情况可要求暂缓表决[20] - 会议档案保存十年以上[25] 规则修改与生效 - 特定情况董事会应修改议事规则[29][30] - 议事规则术语含数规定[30] - 议事规则系《公司章程》附件，股东会批准生效[31]

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超1000万元[8] - 会计差错金额影响盈亏性质认定为重大会计差错[8] - 会计报表附注涉金额占净资产10%以上或有事项未披露为重大差错[11] - 其他年报信息涉金额占净资产10%以上重大诉讼、仲裁为重大差错[11] - 涉金额占净资产1%以上担保或对股东等提供担保为重大差错[11] 业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超原预计20%以上且无合理解释有重大差异[12] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释有重大差异[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有责令改正并检讨、通报批评等[14] - 董高及相关责任人责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[14] 制度相关 - 实行责任追究制度遵循实事求是等原则[2] - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度[16] - 制度未提及或与法律相悖按有关法律处理[16] - 制度由董事会负责解释和修订[16] - 制度自董事会审议通过之日起施行[16] 时间相关 - 时间涉及2025年5月[17]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事应占多数[4] - 召集人由全体委员的二分之一以上选举产生[4] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议，且在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[11] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] 委员管理 - 委员变动致人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策与方案[7] - 制订的股权激励计划需经董事会及股东会批准后实施[8] 决议处理 - 决议形成后最迟次日提交董事会[16] - 决议保存期不得少于十年[17] 其他规定 - 有利害关系委员应回避表决，不足法定人数时议案提交董事会审议[19] - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩情况[21] - 委员有权查阅公司经营、财务等相关资料[21] - 委员可向高级管理人员提问并要求答复[21] - 委员对高级管理人员业绩、薪酬等作出评估[21] 规则说明 - 议事规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23] - 议事规则由董事会负责解释[23]

战略投资委员会组成 - 战略投资委员会由三人组成[4] 召集人提名 - 战略委员会召集人由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 董事等可要求召开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前5天、临时会议提前2天发通知[20] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[15] 表决与履职 - 委员每人一票表决权，表决方式为举手表决或记名投票表决[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 文件保存 - 会议书面文件由董事会秘书办公室整理后归档案室保存，保存期不少于十年[19] 规则执行与解释 - 议事规则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行，矛盾时以《公司章程》为准[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[21]