财务表现 - 上半年营业收入5.06亿元 同比增长2.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-634.895万元 同比盈转亏 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-398.33万元 [1] - 基本每股收益-0.0417元 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日北京时间14:50召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定，经第六届董事会第三次会议审议通过 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市时登记在册的股东有权参会，可委托代理人表决 [2] - 参会人员包括公司部分董事、高级管理人员、聘请律师及法规要求的其他人员 [2] - 股东投票时同一账户只能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 提案具体内容参见2025年8月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告 [3] - 关联股东需回避表决特定议案，且不可接受其他股东委托投票 [3] - 中小股东（除董监高及持股5%以上股东）的表决将单独计票并披露 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及证券账户卡原件登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人授权书及出席人身份证原件 [3] - 委托代理人需提供本人身份证原件、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [4] 授权委托说明 - 授权委托书需明确指示表决意见（同意/反对/弃权），未作指示的由受托人自主决定 [6] - 委托书需包含委托人信息（身份证号/营业执照号、股东账号、持股数量及股份性质）及受托人信息 [6][7] - 委托书需注明有效期限及签署日期 [7]

薪酬调整 - 公司2025年8月20日通过薪酬调整议案[1] - 独立董事津贴调至8万元/年（含税）[1] - 外部董事津贴调至8万元/年（含税）[1] - 津贴按季度平均发放[1]

资产情况 - 2025年6月30日公司合并资产总计10.39亿元，较2024年12月31日下降9.52%[2] - 2025年6月30日公司合并负债合计5.22亿元，较2024年12月31日下降15.98%[4] - 2025年6月30日公司合并股东权益合计5.17亿元，较2024年12月31日下降2.02%[4] - 2025年6月30日母公司资产总计8.59亿元，较2024年12月31日下降3.60%[6] - 2025年6月30日母公司负债合计4.06亿元，较2024年12月31日下降3.71%[8] - 2025年6月30日母公司股东权益合计4.53亿元，较2024年12月31日下降3.52%[8] - 2025年6月30日公司合并流动资产合计8.15亿元，较2024年12月31日下降12.28%[2] - 2025年6月30日公司合并非流动资产合计2.24亿元，较2024年12月31日增长1.22%[2] - 2025年6月30日母公司流动资产合计5.68亿元，较2024年12月31日下降5.54%[6] - 2025年6月30日母公司非流动资产合计2.91亿元，较2024年12月31日增长0.39%[6] 营收与利润 - 2025年半年度公司营业收入505,635,945.47元，同比增长2.51%[10] - 2025年半年度公司营业成本478,405,115.16元，同比增长3.88%[10] - 2025年半年度公司营业利润为 -3,965,532.51元，同比下降127.65%[10] - 2025年半年度公司净利润为 -7,830,241.71元，同比下降180.85%[10] - 2025年半年度母公司营业收入452,336,973.72元，同比增长17.52%[12] - 2025年半年度母公司营业成本441,153,012.62元，同比增长18.77%[12] - 2025年半年度母公司营业利润为 -12,910,260.31元，亏损扩大[12] - 2025年半年度母公司净利润为 -14,580,268.26元，亏损扩大[12] - 2025年半年度公司基本每股收益为 -0.0417，同比下降157.36%[10] - 2025年半年度公司稀释每股收益为 -0.0417，同比下降157.36%[10] 现金流情况 - 2025年半年度公司经营活动现金流入小计781,996,736.85元[14] - 2025年半年度经营活动现金流出小计626,456,770.25元[14] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额155,539,966.60元[14] - 2025年半年度投资活动现金流入小计 - 32,087.86元[14] - 2025年半年度投资活动现金流出小计881,682.10元[14] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 913,769.96元[14] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计108,490,000.00元[14] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计177,890,208.86元[14] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 69,400,208.86元[14] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额85,225,987.77元[14] 权益情况 - 2025年上半年期初归属于母公司股东权益小计为518,963,944元，期末为508,060,023.84元，减少10,903,920.16元[18] - 2025年上半年综合收益总额为 - 6,348,953.90元，导致权益减少7,830,241.71元[18] - 2025年上半年利润分配使权益减少4,554,966.26元[18] - 2025年上半年少数股东权益期初为9,023,463.64元，期末为9,234,616.44元，增加211,152.80元[18] - 2024年上半年期初归属于母公司股东权益小计为513,426,134.26元，期末为518,015,310.68元，增加4,589,176.42元[20] - 2024年上半年综合收益总额为7,910,911.23元，使权益增加9,684,989.93元[20] - 2024年上半年股东投入和减少资本使权益减少23,228,646.45元[20] - 2024年上半年少数股东权益期初为22,083,469.92元，期末为3,950,636.98元，减少18,132,832.94元[20] - 2025年上半年权益合计期初为527,987,407.64元，期末为517,294,640.28元，减少10,692,767.36元[18] - 2024年上半年权益合计期初为535,509,604.18元，期末为521,965,947.66元，减少13,543,656.52元[20] - 上期上年期末股东权益合计为479,121,513.88元[25] - 上期本期增减变动金额为 -5,967,903.94元[25] - 上期本期期末股东权益合计为473,153,609.94元[25] - 本期上年期末股东权益合计为469,650,390.17元[23] - 本期本期增减变动金额为 -16,510,554.26元[23] - 本期本期期末股东权益合计为453,139,835.91元[23] - 本期综合收益总额减少14,580,268.26元[23] - 本期利润分配减少4,554,966.26元[23] - 上期综合收益总额减少5,967,903.94元[25] - 上期利润分配变动金额为0元[25]

资金占用情况 - 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司2025年期初期末占用资金余额均为4425080元[2] - 海南天宇航空服务有限责任公司2025年期初占用资金余额为105425219.42元，年度占用累计发生金额为91871884.80元，年度偿还累计发生金额为197297104.22元[2] - 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司2025年期初占用资金余额为76571866.80元，年度占用累计发生金额为268460000元，年度偿还累计发生金额为204280000元，期末占用资金余额为140751866.80元[3] 应收账款与其他应收款 - 新疆天汇物流有限责任公司2025年应收账款占用累计发生金额为48063.76元，其他应收款期初余额为9677677.31元，年度占用1000000元，偿还28512.36元，期末余额为10706189.67元[3][4] - 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司2025年应收账款期初期末占用资金余额均为52481.16元，其他应收款期初余额为2422944.97元，偿还66893.51元，期末余额为2489838.48元[2][4] 其他资金占用 - 新疆天恒际通供应链有限公司2025年期初期末占用资金余额均为233436.49元[2] - 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司2025年集装箱租赁费期初占用资金余额为78660元，年度占用累计发生金额为157320元，期末占用资金余额为235980元[2] - 新疆华辰供应链有限责任公司2025年度占用累计发生金额为19778.59元（租赁费）和13500元（货款）[3] 总体资金数据 - 2025年期初占用资金余额总计202,683,124.42美元[6] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）总计381,791,077.15美元[6] - 2025年度占用资金的利息总计564,423.00美元[6] - 2025年度偿还累计发生金额总计417,302,618.94美元[6] - 2025年期末占用资金余额总计167,736,005.63美元[6] 部分公司美元资金情况 - 新疆天汇汇众供应链有限公司2025年度占用累计发生金额7,150,000.00美元，利息86,576.40美元，期末占用资金余额7,236,576.40美元[5] - 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司2025年期初占用资金余额55,232.73美元，偿还累计发生金额55,232.73美元[5] - 霍尔果斯达尔道科技有限公司2025年期初占用资金余额510,264.99美元，占用累计发生金额1,160,000.00美元，利息42,019.46美元，偿还累计发生金额1,590,000.00美元，期末占用资金余额122,284.45美元[5] - 海南天宇航空服务有限公司2025年期初和期末占用资金余额均为8,818.23美元[5] - 山西天铭供应链管理服务有限责任公司2025年度占用累计发生金额10,000,000.00美元，利息320,833.33美元，期末占用资金余额10,320,833.33美元[5]

担保情况 - 拟为海南天宇增保不超5000万元，占净资产9.63%[3] - 为海南天宇等三家子公司担保合计不超9000万元[4] - 担保有效期至2025年度股东会召开[5] - 截至公告日，担保协议未签署[21] 子公司数据 - 海南天宇2025年1 - 6月营收36024.95万元，净利润1041.95万元[10] - 新疆天汇汇众2025年1 - 6月营收1025.44万元，2024年为30.60万元[24] 资产负债 - 海南天宇最近一期资产负债率82.58%，担保余额3949万元[6] - 新疆天汇汇众2025年6月资产977.41万元，2024年底为580.95万元[24] 决策意见 - 董事会、审计委员会认为担保可控合规，需股东会审议[23][26] 其他 - 上市公司及控股子公司担保额度35000万元，余额10829万元[27]

关联交易金额 - 2025年与天悦酒店预计新增关联交易不超70万元[2] - 截至披露日与天悦酒店交易总额21.55万元[2] - 2025年接受天悦酒店服务新增后预计不超90万元[3] 各项费用预计与实际 - 2025年接受天恒祥物业服务费预计不超53万元，1 - 7月发生24.69万元[6] - 2025年接受天悦酒店住宿服务预计不超20万元，1 - 7月发生21.55万元[6] - 2025年接受中直能源等场站服务预计不超1000万元，1 - 7月发生0万元[6] - 2025年接受天顺投资不动产租赁预计不超4.5万元，1 - 7月发生2.15万元[6] - 2025年接受天恒祥物业停车费预计不超15万元，1 - 7月发生6.62万元[6] - 2025年向宝顺新兴提供租赁预计不超10万元，1 - 7月发生5.06万元[6] 天悦酒店业绩 - 2024年底天悦酒店总资产823.46万元，净资产17.41万元[7] - 2024年天悦酒店营收360.27万元，净利润 - 3.23万元[7]

授信与担保 - 公司及子公司、孙公司申请不超9.5亿元综合授信[2] - 天顺投资为授信担保，费用率由2%降至1%[2] 股权与表决权 - 泰盛聚逸持有天顺投资49.18%股权[5] - 王普宇、胡晓玲夫妇拥有天顺投资77.13%表决权[5] - 天顺投资持有公司43.25%股权[6] 财务数据 - 2024年天顺投资营收800.89万元，净利润 - 1604.30万元[6] - 截至2024年底，天顺投资资产32555.62万元，净资产1410.79万元[6] 其他 - 2025年初至披露日，公司与天顺投资关联交易78.23万元[10]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-053 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，决定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2025 年第二次临时股东会会议共计 3 项议案，经公司第六届董事会第三次 会议审议通过，且公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东会的通知》，故公司 2025 年第二次临时股东会会议召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股 份有限公司<公司章程>》的相关规定。 4.召开日期、时间： ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月20日11:00召开，7名董事全到[2] - 公司定于2025年9月9日14:50召开2025年第二次临时股东会[9] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》[3] - 审议通过调整独立董事和外部董事薪酬方案，需提交股东会审议[4] - 审议通过为子公司提供担保，需提交股东会审议[5] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计[6] - 审议通过接受控股股东担保事项调整暨关联交易，需提交股东会审议[7][8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的通知[9]