担保情况 - 公司为海南天宇1000万元借款提供连带责任保证担保[3] - 公司同意为海南天宇提供不超8000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保后海南天宇尚在担保期内余额4949万元，可用额度3051万元[3] - 2024年9月、11月公司分别为海南天宇3000万元借款提供担保[4][5] - 《最高额保证合同》保证本金额度1000万元，保证期三年[13] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额14148万元，占最近一期经审计净资产27.26%[14] 子公司数据 - 海南天宇2025年3月31日资产总额36969.51万元，负债33633.46万元[10] - 海南天宇2025年1 - 3月营业收入17023.79万元，净利润72.69万元[10] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保和涉诉担保情况[14]

股价异动 - 公司股票2025年6月20、23日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异动期间无买卖公司股票行为[4] 媒体指定 - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月18日14:50在新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在6月18日9:15-15:00进行，互联网投票系统同步开放 [1] - 参会股东及代表共77人，代表股份66,213,208股，占公司有表决权股份总数的43.4889% [2] 股东参与结构 - 现场投票股东2人，代表股份65,873,640股，占比43.2659% [2] - 网络投票股东75人，代表股份339,568股，占比0.2230% [2] - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所对会议程序进行见证并出具法律意见书 [2] 议案表决结果 - 总表决同意率99.8025%（66,082,468股），反对率0.1816%（120,240股），弃权率0.0159%（10,500股） [3] - 中小股东表决同意率63.3994%（226,468股），反对率33.6611%，弃权率2.9395% [3] - 所有议案均获通过，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求 [6] 董事会选举结果 - 丁治平以65,878,608票当选非独立董事（中小股东支持22,608票） [4] - 胡晓玲、胡建林、王海灵分别以65,878,559票、65,878,555票当选非独立董事（中小股东支持22,559票、22,555票） [4][5] - 邓峰、张红梅、白鸣以65,878,559票至65,878,560票当选独立董事（中小股东支持22,559票至22,560票） [5][6]

公司董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，符合相关法律法规要求[1] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于三分之一[1] - 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议[1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员[2] - 审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事[2] - 专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致[2] 高级管理人员聘任 - 聘任丁治平为总经理，王继利、赵燕、胡建林、高翔为副总经理[2] - 赵燕兼任财务总监，高翔兼任董事会秘书[2] - 拜文艳被聘任为审计部负责人[2] - 上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[2] 证券事务代表聘任 - 聘任邓微薇女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致[3] - 邓微薇已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[4] 离任人员情况 - 昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务[4] - 独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务[4] - 独立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务，仍在公司担任其他职务[4] - 监事黄绍英女士不再担任公司监事职务，张丽丽女士、文华女士不再担任监事职务但仍在公司任职[5] 关键人员背景 - 董事长丁治平具有丰富管理经验，曾任新疆国际实业股份有限公司董事长等职，2024年5月曾被中国证监会行政处罚[5][6] - 副董事长胡晓玲为公司实际控制人之一，直接和间接控制公司51.24%股权，2023-2024年多次受到监管处罚[6][7] - 独立董事王海灵为新疆大学物流学科带头人，主持完成科研项目近40项[9] - 独立董事张红梅具有注册会计师资格，曾任多家公司财务总监[10][11]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次临时会议于2025年6月18日16:30召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加表决7名[2] 人事任免 - 选举丁治平为董事长，胡晓玲为副董事长，任期三年[3][5] - 聘任丁治平为总经理，任期三年[7] - 聘任王继利等为副总经理，高翔为董秘，赵燕为财务总监[8][10][11] - 聘任拜文艳为审计部负责人，邓微薇为证券事务代表[13][14]

董事会决策 - 2025年5月28日召开第五届董事会第三十二次临时会议[1] - 审议通过选举白鸣为第六届董事会独立董事议案[1] 人员任期 - 白鸣任期自股东大会审议通过起三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日，白鸣未取得独立董事资格证书[1] - 白鸣承诺参加培训并取得证书，已获培训证明[1]

公司信息变更 - 公司因通讯线路调整变更传真号码[2] - 变更前传真号码为0991 - 3792602[2] - 变更后传真号码为0991 - 3717790[2] - 公司其他联系方式保持不变[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月19日[4]

公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届董事会第一次会议于2025年6月18日召开[2] - 公司聘任丁治平为总经理，王继利、赵燕等为副总经理，赵燕为财务总监等[7] - 公司聘任邓微薇女士为证券事务代表[8] 股权结构 - 胡晓玲女士持有控股股东9.08%股权，直接持有公司3.86%股权[15] - 王普宇先生直接持有公司4.13%股权，持有控股股东18.87%股权[15] - 截至公告披露日，王普宇先生持有公司股份6,291,600股[10] - 王普宇、胡晓玲合计间接控制公司43.25%股权，直接和间接控制公司合计51.24%股权[16] 人员变动 - 公司第五届董事会非独立董事王普宇、陈昌龙任期届满离任[9] - 公司第五届董事会独立董事宋岩、边新俊任期届满离任[9] - 公司第五届监事会监事黄绍英、张丽丽、职工监事文华任期届满离任[9] 人员履历 - 王海灵主持完成科研项目近40项，经费600万元[19] - 王继利2003 - 2006年任阿勒泰地区天顺运输有限责任公司董事长等[24] - 赵燕2024年10月至今任公司财务顾问[26] 人员持股 - 赵燕女士未直接持股，与持股5%以上股东无关联关系[27] - 高翔先生未直接持股，与持股5%以上股东无关联关系[29] - 拜文艳女士持有公司股份17,640股，与持股5%以上股东无关联关系[30] - 邓微薇女士未直接持股，与持股5%以上股东无关联关系[31] 违规记录 - 胡晓玲2023年9月被深交所通报批评等[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于5月30日刊登[3] - 现场会议于6月18日14：50召开[4] 参会情况 - 77人参与股东大会投票，股份数66,213,208股，占总股本43.4889％[6] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.7%[8][9][10][11][12]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表77人，代表股份66,213,208股，占比43.4889％[3][4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份65,873,640股，占比43.2659％[4] - 网络投票股东75人，代表股份339,568股，占比0.2230％[4] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞》等5项议案总表决同意率超99.74%，中小股东同意率52.2575％ - 63.3995％[5][6][7][9][10][11][12][13][15][16] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞》总表决同意66,042,668股，占99.7424％，中小股东同意186,668股，占52.2575％[15][16] 董事选举情况 - 丁治平等7人当选非独立董事或独立董事[17][18][19][20][21][22][23] - 白鸣当选第六届董事会独立董事，累积投票同意票数超出席股东大会股东及代理人所持有效表决权股份半数[23] 其他情况 - 国浩律师见证股东大会并出具法律意见书，认为召集召开程序合法有效[24][25] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告由董事会发布，日期为2025年6月19日[27]