广东房地产白名单项目授信 - 截至6月末广东银行为1812个房地产"白名单"项目提供授信1.09万亿元落地0.83万亿元项目数授信金额及落地金额均居全国首位 [1] - 充沛资金可助力涉及项目的房企推进建设交付增强运营稳定性与市场竞争力 [1] - 政策促进资源优化配置推动行业加速出清风险止跌回稳 [1] 上海土拍市场动态 - 上海六批次土拍首日成交5宗地块总金额185.3亿元中海以118.88亿元竞得静安普陀两地块安徽高速36.89亿元获闵行莘庄地块 [2] - 头部房企积极拿地显示对上海市场信心或带动更多企业参与后续土拍 [2] 深圳住房供应计划 - 2025年深圳计划供应居住用地100公顷其中商品住房用地60公顷保障性住房用地40公顷 [3] - 计划新安排建设筹集保障性住房4万套竣工3.23万套供应商品住房4万套 [3] - 举措旨在平衡住房市场供需结构影响房企土地储备与开发布局 [3] 居然智家管理层变动 - 居然智家实控人汪林朋解除留置措施回归工作岗位正常履职 [4] - 管理层稳定有利于公司战略连贯性缓解市场不确定性担忧 [4] 帝欧家居资金调整 - 帝欧家居拟变更可转债募投项目用途将剩余4.77亿元募集资金永久补充流动资金 [5] - 调整优化财务结构增强资金灵活性应对市场波动为同行提供资金管理思路 [5]

权益变动情况 - 帝欧家居持股5%以上股东鲍杰军及其一致行动人陈家旺因"帝欧转债"转股导致总股本增加 持股比例被动稀释1 02% [1] - 鲍杰军持股比例从7 16%降至6 34% 持股数量保持2 820 6351万股不变 [1] - 陈家旺持股比例从1 78%降至1 58% 持股数量保持701 8761万股不变 [1] - 两者合计持股比例从8 94%降至7 92% 合计持股数量保持3 522 5112万股不变 [2] 变动性质 - 本次权益变动纯属被动稀释 不涉及主动减持行为 [1] - 变动股份均为无限售条件流通A股 有限售条件股份数量为零 [1][2] - 权益变动时间为2025年7月23日 [1] 影响说明 - 本次变动不会导致公司实际控制权变更 [2] - 对公司治理结构及持续经营不构成实质性影响 [2] - 变动数据源自2025年一季度报告披露的持股信息 [2] 文件依据 - 变动依据为中国证券登记结算公司深圳分公司出具的转/换股明细表 [3]

权益变动情况 - 权益变动时间为2025年7月23日[5] - 鲍杰军及其一致行动人陈家旺持股权益比例被动稀释1.02%[5] - 变动前合计持股3522.5112万股，占比8.94%，变动后占比7.92%[6] 变动原因及影响 - 因可转债转股导致总股本增加致持股比例稀释[5][6] - 不会导致公司实际控制权变更，不影响经营[8]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月22日送达，召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 董事长朱江主持，表决采用记名投票方式，所有议案均获全票通过（同意8票、反对0票、弃权0票）[1][3] 募集资金用途变更 - 变更原可转债募投项目"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖生产线二期"及"两组年产1300万m²高端陶瓷地砖生产线"的资金用途 [2] - 节余募集资金47,658.43万元（含利息收入及待付尾款）将永久补充流动资金，并注销专用账户 [2] - 变更原因为优化资源配置、提高资金使用效率及降低投资风险，已获董事会审计委员会和战略委员会审议通过 [2] 后续审议安排 - 2025年第四次临时股东会定于8月8日14:30在成都公司会议室召开，审议募集资金变更议案 [3] - 2025年第一次债券持有人会议同日15:00召开，采用现场及通讯结合方式 [4] - 相关公告已同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [3][4][5]

募集资金基本情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额15亿元 期限6年[1] - 募集资金净额148,222.59万元 截至2025年7月20日累计投入101,647.22万元[2] - 募集资金余额76,584,296.71元 含暂时补充流动资金的4亿元[2] 募投项目变更情况 - 变更"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期" 原计划投资71,146.90万元 实际投资51,782.96万元 进度72.78%[3] - 变更"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" 原计划投资35,573.50万元 实际投资8,362.07万元 进度23.51%[4] - 剩余募集资金47,658.43万元将永久补充流动资金[8] 变更原因分析 - 建筑陶瓷行业受房地产调整影响 有效需求持续下降 行业进入存量缩量时代[5] - 公司销售收入较决策时点出现明显下滑 工程渠道占比已调整至经销渠道为主(70%以上)[5] - 公司通过技改项目已补充产能需求:2021年建成超大规格陶瓷生产线 2025年完成景德镇F3窑技改[6][7] - 继续建设原项目将造成资源闲置与浪费 且难以达到预期效益[5][7] 资金使用安排 - 永久补充流动资金用于日常生产经营 优化财务结构 降低财务费用[7] - 转出后将注销募集资金专户 终止三方监管协议[9] - 需先归还4亿元暂时补充流动资金后再进行永久补充[10] 审议程序 - 事项已经第六届董事会第二次会议审议通过[9] - 尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[9] - 保荐机构对实施事项无异议[9]

会议基本信息 - 帝欧家居集团股份有限公司将于2025年8月8日下午15:00召开2025年第一次债券持有人会议 [2] - 会议召开经公司第六届董事会第二次会议审议通过 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室 [4] 参会资格与登记 - 债权登记日为2025年8月4日 登记在册的"帝欧转债"债券持有人均有权参会 [2] - 参会人员包括公司董事及高级管理人员 [2] - 登记需提供身份证明文件及持有债券的证券账户卡复印件 法人单位需加盖公章 [3][4] - 登记方式包括信函 邮件或亲自送达 不接受电话登记 [5] 表决机制 - 表决采取记名方式 同一表决权只能选择现场或通讯方式中的一种 [2] - 通讯表决需在2025年8月5日至8月7日16:30前送达表决票 [5] - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效 [1] - 未填 错填或字迹无法辨认的表决票计为废票 未投票视为放弃表决权 [6] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [9][13] - 提案已通过公司第六届董事会第二次会议审议 并于2025年7月24日刊登于指定媒体 [3] 会议联系方式 - 联系部门为帝欧家居证券部 联系人罗雪 联系电话028-67996113 [6] - 指定邮箱monarch-zq@monarch-sw.com 传真028-67996197 [6] - 通讯地址与会议地点一致 为成都市高新区新希望国际大厦A座16层 [6]

会议信息 - 帝欧家居集团定于2025年8月8日召开第一次债券持有人会议[3][28] - 会议召集人为公司董事会[4] - 会议采取现场投票与通讯结合方式[7] 时间安排 - 债权登记日为2025年8月4日[8] - 登记时间为2025年8月5日特定时段[13] - 通讯表决票需在8月5 - 7日16:30前送达[14] 会议提案 - 审议变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[10][29] 表决权与决议 - 每张“帝欧转债”（面值100元）有一票表决权[15][30] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权持有人同意[3]

资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额15亿元，净额14.822259亿元[3][4] - 截至2025年7月20日，累计投入10.164722亿元[6] - 截至2025年7月20日，闲置4亿元补充流动资金，余额4.7658429671亿元[7] - 剩余47658.43万元永久补充流动资金[16] 项目投资 - 欧神诺八组项目二期总投资16.393950亿元，累计使用5.178296亿元，进度72.78%，剩余1.991629亿元[10] - 两组年产项目总投资3.660923亿元，累计使用0.836207亿元，进度23.51%，剩余2.774214亿元[11] 生产建设 - 2021年11月佛山三水基地建成超大规格高性能陶瓷生产线，2022年初投产[14] - 2024年末启动景德镇基地F3窑技改，2025年3月完成并投产[14] 资金用途变更 - 变更两项目募集资金用途[16] - 2025年7月23日董事会通过变更议案[18] - 需提交股东会及债券持有人会议审议[19] 保荐机构意见 - 认为符合规定，对实施无异议[20] - 曾对募投项目进展慢进行风险提示[20] - 提请足额归还后永久补充[20] 业务结构 - 瓷砖业务经销渠道占比超70%[13]

资金募集与使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额15亿元，净额14.822259亿元[5] - 已使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，募集资金余额4.7658429671亿元[7] - 剩余47658.43万元募集资金将永久补充流动资金[3][16][18] 项目进展 - 欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目累计投入51782.96万元，进度72.78%[6][10] - 两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目累计投入8362.07万元，进度23.51%[6][12] - 补充流动资金项目累计投入41502.19万元，进度100%[6] 项目延期 - 欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期延期至2026年6月30日[9] - 两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目延期至2026年6月30日[12] 业务结构与技改 - 瓷砖业务经销渠道占比达70%以上[13] - 2021年11月佛山三水生产基地建成超大规格高性能陶瓷生产线项目并于2022年初投产[14] - 2024年末启动景德镇基地F3窑技改项目，2025年3月完成技改并点火投产[15] 决策与审议 - 2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议通过变更募集资金用途议案[3][18] - 变更需提交2025年第四次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议[18] - 保荐机构认为变更符合规定，关注到募投项目进展缓慢并已提示风险[19][20]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议8月8日14:30召开[4] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年8月4日[5] 会议方式 - 现场表决与网络投票相结合[4] 审议议案 - 审议变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案[9] 登记信息 - 登记时间为8月5日9:00 - 11:30，14:00 - 16:30[11] - 登记地点为成都市高新区相关地址帝欧家居证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为8月8日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月8日9:15 - 15:00[20] 委托期限 - 委托期限自签署日至本次股东会结束[24]