广东通宇通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴中林 现就提名曹瑜强为广东通宇通讯股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-061 广东通宇通讯股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，并于 2024 年 6 月 8 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》。 公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 402,056,966 股，剔除回购专用证 券账户已回购股份 650,500 股的 401,406,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 2 元（含税），合计派发人民币 80,281,293.20 元，不送红股，同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派股权登记日 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月15日14:30[1] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月10日[2] 提案相关 - 会议审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等提案[4] - 提案1.00需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年10月14日9:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[5] - 网络投票代码为362792，简称通宇投票[12] - 深交所交易系统投票时间为10月15日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16] - 公告日期为2024年9月27日[10]

人员变动 - 独立董事戴建君因个人原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1] - 戴建君辞职致独立董事占比低于三分之一且缺会计专业人士[1] 人事提名 - 董事会提名曹瑜强为独立董事候选人，若当选将任多职[2] - 曹瑜强任期至第五届董事会届满，已获培训证明[3] - 曹瑜强未持股、无关联关系，符合任职条件[6]

会议情况 - 公司于2024年9月26日召开第五届监事会第十五次会议，5名监事实到[1] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期70名激励对象可解除限售[2] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》4票同意通过[2] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量、价格及回购注销部分限制性股票的议案》4票同意通过[3]

激励计划 - 2023年7月20日为激励计划限制性股票授予日，9月22日股票上市[9] - 2023年9月24日向74名激励对象授予72.25万股限制性股票[6] - 激励计划授予激励对象由132人调整为97人，数量由100.30万股调整为90.25万股[13] - 限制性股票授予价格由8.36元/股调整为8.26元/股[13] - 第一个解除限售期于2024年9月21日届满，解除限售比例占获授数量50%[9] - 本次70名激励对象可解除限售44.69万股，占最新总股本0.0855%[3][16] 业绩数据 - 2023年公司净利润81,187,584.01元，剔除股份支付费用后较20 - 22年均值增33%[11] 权益分派 - 2024年6月以401,406,466股为基数，每10股派现2元、转增3股[14] - 转增后可解除限售股份由34.38万股调为44.69万股[14] 审议情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意提交审议可解除限售事宜[18] - 监事会同意办理70名激励对象解除限售相关事宜[19]

广东通宇通讯股份有限公司章程 广东通宇通讯股份有限公司章程 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计和会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 广东通宇通讯股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规的规定， ...

公司概况 - 公司名称为广东通宇通讯股份有限公司，证券代码为002792 [1] - 公司于2024年9月12日参加了广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 公司接待人员包括董事长吴中林和董事会秘书黄华 [1] 分红除权情况 - 公司分红除权后是否填权主要取决于市场投资者情绪和预期 [1] - 公司高度重视新技术的研发和运用，在卫星通信和5G-A业务上充满信心 [1] 股份回购计划 - 公司在2022年进行了股份回购，目前暂无新的回购计划 [1] - 公司将重点提高投资者回报和投入卫星通信研发以持续改善经营状况 [1] 低空经济发展 - 低空经济发展对通讯天线提出了更高要求，公司开发了通感一体化通信天线技术 [2] - 通感一体化技术能够解决低空飞行中的通信和感知问题，为低空经济发展提供技术支撑 [2] 卫星通信业务布局 - 公司2017年收购西安星恒通公司，在卫星通信领域已有一定技术积累 [2] - 公司在卫星通信领域布局包括终端产品销售、星载相控阵天线及基于地面站的相关通信设备 [2] - 公司在成都和咸宁设立全资子公司,进一步扩大卫星通信领域的投资和产品布局 [2] - 2024年公司将继续加大卫星通信相关产业投入,提升通信天线领域的核心竞争力 [2]

活动信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 公司参与情况 - 参与公司：广东通宇通讯股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事长吴中林先生、董事会秘书黄华先生 [1] - 交流内容：2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第五届监事会第十四次会议，5名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5] 资金情况 - 报告期内公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[5]