公司基本信息 - 公司于2016年3月1日核准首次向社会公众发行人民币普通股3750万股，3月28日在深圳证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币52243.3405万元[4] - 公司已发行的股份数为52243.3405万股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 发起人吴中林持股4683.9299万股，占总股本57.12%[9] - 发起人时桂清持股3122.62万股，占总股本38.08%[9] - 发起人中山市宇兴投资管理有限公司持股259.1774万股，占总股本3.16%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 股东会审议交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[29] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[64] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[90] - 公司现金股利政策目标为每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[93] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[95] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不需股东会决议[106] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[106][107][108] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[108]

广东通宇通讯股份有限公司 董事会议事规则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事 职责的基本方式。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； ...

公司董事会会议 - 公司第五届第二十六次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月通信天线及射频器件业务收入占比97.15% [1] - 其他业务收入占比1.17% [1] - 新能源电柜业务收入占比1.01% [1] - 光通信业务收入占比0.67% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为95亿元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 [1] - 车展涵盖近120个品牌和1600辆展车 [1] - 新能源领域出现"第三极"可能改写车市格局 [1]

股份相关 - 公司已发行股份数为52,243.3405万股，均为人民币普通股[3] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的20%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[4] 股价与收购 - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%[4] - 公司股票收盘价低于最近1年最高收盘价的50%[4] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与维权 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效；召集程序等违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等执行职务违法违规给公司造成损失，有权书面请求相关机构向法院诉讼；紧急情况可直接以自己名义诉讼[7] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 董事人数不足6人等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[13] 董事任职与资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[23] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[25] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] 交易与审议 - 应由董事会批准的交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等条件[30] - 应提交股东会审议的交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等条件[31] - 公司与关联方发生金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项需注意[31] 担保与资助 - 公司提供对外担保，除经全体董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并及时对外披露[31] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[32] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[32] 利润分配 - 现金股利政策目标为每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[43] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司作出合并等决议后，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[47] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[49]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-051 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政 策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的资产状况和 财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值 测试 ，对部分可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条 件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下： （二 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东通宇通讯股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 558,683,489.22 | 483,643,330.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 906,209,501.00 | 1,010,697,435.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 171,048,620.08 | 124,502,240.53 | | 应收账款 | 534,731,042.34 | 558,519,455.27 | | 应收款项融资 | 5,688,220.52 | 2,360,744.86 | | 预付款项 | 45,694,050.30 | 28,220,235.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东通宇通讯股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025年初 | 2025年半 2025年半 2025年半 年度占用 年度占用 年度偿还 | | 2025年半 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 占用资 金余额 | 累 累计发生 资 金的 金额(不含 利息(如 计发生金 | | 成原 年度占用 资金余额 因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) 有) 额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | | 一 | 一 | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | 一 | 二 | 二 | | | | | | | ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-050 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》的规定，广东 通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募 集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80元后，实际募集资金金额为799,855,866.44 元。该募集资金已于2021 年 11 月 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-052 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》 及修订后的《广东通宇通讯股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需 提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办 理工商变更登记及有关备案等手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至 本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》具体修订内容最 终以市场监督管理部门登记备案为准。 三、修订部分公司治理制度的情况 广东通宇通讯股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况 ...

广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-053 （1）现场会议：2025年9月19日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同 ...