广东通宇通讯股份有限公司 关联交易决策制度 广东通宇通讯股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为更好地规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规以及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全 投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广东通宇 通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 战略委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本细则的规定； 战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则规定的，该项 决议无效。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，董 事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由 ...

广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，促 进公司与投资者之间的良性互动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目标和基本原则 第三条 公司投资者关系管理的目标是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-086 广东通宇通讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，并征得候选人的同意，公司董事 会同意提名吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女 士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴中林 现就提名梁士伦为广东通宇通讯股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 储昭立 作为广东通宇通讯股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吴中林提名为广东通宇通讯股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事与独立董事 候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会成员，对第六届董事会非独立董事候选人与独立董事 候选人任职资格与条件进行了认真审查，发表审查意见如下： 一、关于第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生的个人简历等资料，我 们认为前述非独立董事 候选人不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等不得担任上市公司董事的情形，不 存在受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，不是失信被执 行人。同时，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹瑜强 作为广东通宇通讯股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吴中林提名为广东通宇通讯股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁士伦 作为广东通宇通讯股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吴中林提名为广东通宇通讯股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴中林 现就提名曹瑜强为广东通宇通讯股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...