第一条 为保证广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 广东通宇通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书的任职资格: 广东通宇通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书或其认可的董事 会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； 广东通宇通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）被证 ...

广东通宇通讯股份有限公司 募集资金管理办法 广东通宇通讯股份有限公司 募集资金管理办法 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应当对公司募集资金管理 事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定进行公司募 集资金管理的持续督导工作。 第一章 总 则 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

广东通宇通讯股份有限公司 委托理财管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第六条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财需 报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 审批权限及执行程序 第七条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，应遵守公司《募集资金管理办 法》有关募集资金现金管理的规定。公司董事会拟定委托理财的审批权限，建立 严格的审查和决策程序。 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序 ...

广东通宇通讯股份有限公司 期货和衍生品交易业务内部控制制度 广东通宇通讯股份有限公司 期货和衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）期货和衍生品交易业务的管理，有效防控期货和衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第五条 公司进行期货和衍生品交易业务操作须遵守以下原则： 1、公司不进行单纯以盈利为目的的期货和衍生品交易，所有期货和衍生品交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 防范风险为目的。 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险 等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产 品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管 理的风险 ...

防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为加强广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 防范控股股东及其关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度 。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及其关联方承担 担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及其关联方 使用的资金。 第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则及监管措施 第四条 公司与大股东及其关联方发生的 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，充分保护公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事；高级管理人 员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董 ...

广东通宇通讯股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规及其他规范性文件及《广东通宇通讯股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与 该次股东会拟选举董事总人数相等的表决权，股东拥有的表决权等于该股东持有 股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候 选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 广东通宇通讯股份有限公司 累积投票制度实施细则 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》等公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上 市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应 ...

广东通宇通讯股份有限公司 总经理工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东 通宇通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会审议决定其聘任或解 聘，董事可受聘兼任总经理。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会审议决定其聘任或解聘。 公司设财务总监 1 名，由公司总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，精通本 ...

广东通宇通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责组织实施本制度，公司董事会办公室是内幕信息知 情人登记和备案工作的日常管理部门。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人(单位、 个人)不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 广东通宇通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东通宇通讯股份有限公司 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的真 实性和连贯性，根据有关法律法规和《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘 程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第 ...