广东通宇通讯股份有限公司 广东通宇通讯股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司财务安全和投资者的合法权益， 依据国家有关法律、法规及《广东通宇通讯股份有限公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。本制度所称控股子公司指公司能够控制或者实 际控制的公司或者其他主体。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 公司为控股子公司或参股公司提供担保事项的，控股子公司、参股 公司的其他股东原则上应提供同比例担保等有效防范风险措施，相关股东未能按 出资比例向上市公司控股子公司或 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事会议案管理办法 广东通宇通讯股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议案管理，完善公司内控机制，提高董事会工作效率，加强决策的科学性，并 保证及时、准确、完整地履行信息披露义务，根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》及《信息披露事务管理制度》等规定，制定本办 法。 第五条 公司总经理提出的董事会议案按照部门归口管理原则提出，并根据 本办法规定的流程提交董事会专门委员会或董事会审议；董事会秘书对议案进 行程序和信息披露方面的合规性审核。 第二条 本办法所述的议案适用于所有以议案名义向董事会提交或提请 审议决策的报告等资料。 第三章 议案流程及管理 第二章 职责权限 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议应于召开十日前需 通知全体董事，临时会议应于召开三日前通知全体董事。董事会议案须先由各 第三条 下列主体为董事会议案的提议人，可通过董事会秘书或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议、明确和具体的议案及其附件材料： 第四条 公司各管理部门（以下简称部门）协助提议人 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东通宇通讯股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作。提名委员会的主要职责是负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

广东通宇通讯股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理（以下简称"ESG"） 工作体系，加强广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理，强化 公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据财政部、证监会等 有关部门的《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》、证监会《上市公司治 理准则》、国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东通宇通讯股份有限公司 ESG 管理制度 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资者）、债权人、合作伙伴、 社区 ...

广东通宇通讯股份有限公司 重大事项内部报告制度 广东通宇通讯股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告义务人"），应及时将有 关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利 益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。公司控股子公司发 生本制度规定的重大事项，视同公司发生的重 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 广东通宇通讯股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步提高广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 工作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年 报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广东通宇通讯股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司制度的规定,并结合公司实 际情况，制订本规程。 第六条 公司年度财务报告审计完成后，应提交审计委员会审核，形成决议 后提交公司董事会审核。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所公司年度审计工作的开展情况； ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配 的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高企业经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及其他规范性 文件及《广东通宇通讯股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括董事长、非独立董事、独立董事； 广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 取董事报酬。 在公司未同时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标 准由股东会审议确定，以具体聘任协议为准。 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程 ...

广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号―股东 及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号—股份变动管理》等法律、行政法规和规范性文件及《广东通宇通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生品种（包括股权激励计划所发行的股票、期权及股票增 值权等）。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律 ...

广东通宇通讯股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指按法律法规、中国证监会、深圳证券交易 所规定要求将需要披露的及所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影 响的信息，在规定时间内、通过指定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众 公布，并完成相应报备手续的过程。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不 得误导投资者。 第四条 信 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董 事工作制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，原则上 ...