社会责任制度 甘肃·天水 二○二五年八月 天水众兴菌业科技股份有限公司 社会责任制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻 落实科学发展观，积极承担公司社会责任，实现企业自身与社会、环境的全面协 调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的 合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境 保护等公益事业，加强食品安全，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第二章 股东和债权人权益保护 第四条 公司应当完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，公平对待所 有股东， ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议并批准 2 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理、副总经理及其他高级管理人员的行为，确保公司管理层 依法、忠实、勤勉尽责的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织执行公司董事会决议，对董 事会负责。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 公司实行总经理办公会制度，总经理通过总经理办公会商议、决定 重大经营管理事项，总经理办公会不得变更股东会及董事会决议或超越其职权范 围。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所 "）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范天水众兴菌业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好 沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一条 为进一步完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的 作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、 真实、准确、完整。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投资、 融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，可以视 情况安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持有的本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 武威众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,274.25 | 10,973.81 | - | 10,534.81 | 15,713.25 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,273.64 | 49.00 | - | - | 6,322.64 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 | | | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 26,193.00 | - | 21,193.00 | 5,000.00 | 资金调剂 | 非经营性往来 | | | 五河众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 12,115.93 | - | 12,115.93 | - | 资金调剂 | 非经营性 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,285,982,574.67 | 1,191,278,822.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 351,504,667.08 | 325,477,944.46 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 35,805,726.16 | 36,060,013.83 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 35,814,880.96 | 22,574,204. ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2025-048 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订 <公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的原因 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况及公司经营发展需要，拟对公司经营范围及《公司章程》 的相应条款进行修订。 二、具体修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护天水众兴菌业科技股份 | 第一条 为维护天水众兴菌业科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | ...