证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-047 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级 管理人员的辞任（辞职）、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-051 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于公司拟发行科技创新债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 15 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的 议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一 步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司拟向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）科技 创新债券。具体情况如下： 一、本次拟发行科技创新债券的基本情况 1、发行规模：最高不超过人民币5亿元（含5亿元）； 2、发行方式：本次债券拟采用公开发行或非公开定向发行的方式，向符合 相关法规要求的合格投资者发行； 3、发行期限：不超过 3 年（含 3 年），具体期限由公司与主承销商根据发行 时市场情况决定； 4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。 二、本次拟发行科技创新债券的授权事项 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同） 在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额， 下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额 度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经 营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-053 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-049 1 / 2 附件： 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月15日召 开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等的要求，进一步规范公司运作、 提高公司治理水平，公司拟对组织架构进行调整。 本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。 本次调整后的组织架构图详见附件，本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 08 月 15 日 组织架构图 2 / 2 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-050 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月15日召 开第五届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将相关事宜公告如下： 1 / 3 | 10 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《独立董事年报工作制度》 | 制定 | 否 | | | 12 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | | | 13 | 《互动易平台信息发布及回复内部审 | 制定 | 否 | | | | 核制度》 | | | | | 14 | 《银行间债券市场债务融资工具信息 披露管理制度》 | 制定 | 否 | | | | 《董事和高级管理人员离职管理制 | | | | | 15 | 度》 | 制定 | 否 | | | 16 | ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.08亿元，同比减少0.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6902万元，同比增加134.13% [2] - 基本每股收益0.184元，同比增加145.33% [2]

公司治理动态 - 第五届第十四次董事会会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中农业种植业占比99.86% [2] - 租赁业务收入占比0.14% [2] 市场交易信息 - 公司证券代码SZ 002772 [2] - 收盘价8.27元 [2]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-052 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十四次会议决定于2025年 09月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2025 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2025 年 09 月 15 日 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-045 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 08 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 08 月 04 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并 签署了书面确认意见。 表决情况 ...