登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于2025年9月29日在公 司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年9月23日向各位董事发出，本次会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据新《公司法》《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意并修订《公司章程》，同时提请股东大会 授权公 ...

公司治理制度更新 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十七次会议审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案 [4][15] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及科创板相关监管规则 [4] - 新制度全文在上海证券交易所网站披露 [4] 子公司担保安排 - 公司为全资子公司上纬天津和上纬江苏提供总额不超过2.53亿元人民币的连带责任担保 [6][7] - 截至公告日公司已为上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为2.8亿元和1.1亿元 [6] - 同时取消原部分担保额度具体金额未披露 [8] 财务担保状况 - 公司及子公司对外总担保额度折合人民币共计3.72亿元其中人民币3.43亿元和美元400万元 [12] - 担保总额占公司2024年末净资产比例为29.35%占2024年末总资产比例为18.96% [12] - 无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情形 [6][12] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 [15] - 全票通过为子公司提供及取消担保额度议案 [17] - 全票通过向银行申请授信额度议案 [18] 子公司基本情况 - 被担保人上纬天津和上纬江苏均为公司全资子公司 [6][10] - 担保目的为支持子公司向金融机构申请综合授信包括流动资金贷款等业务 [7][10] - 担保无需反担保且无需提交股东会审议 [8][9]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月4日14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召开 [1] - 会议由董事长陶春蕾女士召集并主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 本次会议应出席董事6名 实际出席董事6名 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求进行修订 [1] - 修订目的为提升公司规范运作及内控管理水平 完善公司治理结构 [1] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案手续 授权有效期自股东大会通过日至备案完成日 [1] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 治理制度修订与制定 - 董事会逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 以落实最新法律法规要求 [2] - 修订依据包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件 旨在保持公司治理与监管同步 [2] - 所有子议案表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [2] 董事会换届选举 - 因第二届董事会任期即将届满 董事会审议通过换届选举议案 提名陶春蕾、许新珞为第三届非独立董事候选人 [3] - 提名张洪斌、卓敏为第三届独立董事候选人 新任董事会任期自股东大会通过之日起三年 [3][4] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会 [4] - 所有提名表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 换届选举采用累积投票制 [3][4] 审计机构续聘 - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案已经董事会审计委员会审议通过 [5] - 该议案需提交股东大会审议 [5] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过于2025年8月21日14:30在公司2楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 审议需股东大会批准的议案 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 [5]

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》[1] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管规定[1] - 修订目的是提升公司规范运作水平并完善公司治理制度体系[1] 制度修订范围 - 修订8项现有制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[1] - 新制定1项制度为《董事离职管理制度》[1] - 其中9项制度需提交股东大会审议通过后方可生效[1] 信息披露安排 - 相关制度全文已于同日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整[1]

公司治理制度修订与制定 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 主要修订内容涉及《内部审计管理制度》，并新制定若干治理制度以完善公司治理结构[1] 具体制度调整明细 - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东大会审议通过后生效[4] - 修订及制定的制度全文同步披露于上海证券交易所官网[4]

公司治理结构更新 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年5月19日召开，9名董事全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订依据为最新《公司法》及《上市公司章程指引》[2] - 同步审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，旨在落实新《公司法》配套规则要求，提升规范运作水平，涉及6项子议案需提交股东会审议[3][5] 股东会议程安排 - 公司定于2025年6月12日召开2024年年度股东会，审议董事会及监事会提交的议案，股权登记日为2025年6月5日[5] - 会议采用现场（深圳市光明区英威腾光明科技大厦）与网络投票结合方式，具体通知已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[6] 议案表决情况 - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权），包括公司章程修订、治理制度更新及股东会召开安排等事项[4][5]