一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临时会议通知于2025年12月27日以 电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于2025年12月30日在公司研发楼四楼会议室召开。会 议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列 席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章 程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-079 债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 1.1、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 1.2、审议通过了《关于修订〈 ...