权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本15735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利2360.25万元（含税）[1] - 权益分派不进行公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度[1] - 若在分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[2] - 分派对象为截至2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[2] 分派实施方法 - 现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户[2] - 在权益分派业务申请期间（2025年6月10日至6月17日），如因自派股东股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司自行承担[2]

董事会会议召开情况 - 广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月5日通过专人送达和短信方式通知召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事黄晓宏、李汴生以通讯方式参会 [1] - 公司监事、董事会秘书和纪委书记列席会议，董事长兼总经理冯立科主持会议 [1] 董事会会议审议结果 - 会议审议通过聘任刘世坤为公司副总经理的议案，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票（提名人冯立科回避表决） [2] - 议案已提前经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过 [2] 新任高管背景 - 刘世坤1970年出生，拥有高级管理人员工商管理硕士学历及高级经济师职称 [2] - 曾任广东广垦畜牧集团董事/副总经理，现任东莞市广垦食品董事长、东莞市广垦农产品董事长及广东省经济学家企业家联谊会副会长 [2] - 未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系，无违法违规记录及失信被执行情况 [3]

人员变动 - 2025年6月11日公司董事会收到吴乘云辞职报告[2] - 吴乘云因个人工作调动辞去副总经理职务[2] - 吴乘云原定任期至2025年12月19日[2] 股份情况 - 截至公告披露日吴乘云持有公司股票269,440股[3] 其他情况 - 吴乘云辞职不影响公司日常经营与管理运作[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议6月5日发通知，6月11日召开[2] - 9位董事全部出席会议[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任刘世坤为副总经理[3] - 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] 人员信息 - 刘世坤1970年生，有硕士学历和高级经济师职称[7] - 未持股，与现任董事无关联，无违规情形，非失信被执行人[7]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年4月29日获股东大会通过[2] - 以15735万股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共分配2360.25万元（含税）[2] 扣税及时间安排 - 境外机构等每10股派1.35元（扣税后）[3] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[4] 分派对象及方式 - 分派对象为2025年6月17日收市后登记在册全体股东[5] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2025年6月18日划入资金账户[6]

峰会概况 - 第九届中国品牌博鳌峰会在海南举行 主题为"献礼510中国品牌日 共筑品牌发展新未来" [1] - 参会者包括有关部委领导、行业专家、知名公司企业家 共同为中国经济高质量发展建言献策 [1] 奖项与表彰 - 峰会设立"行业地位领先奖" 美团、小米、协鑫能源、拼多多、胜利鸟咨询等18家行业知名公司获奖 [2] - 胜利鸟战略咨询公司凭借创新战略方法论获奖 其"战略三角"方法融合中国古代军事智慧与生物进化学、神经科学 [2] 胜利鸟战略咨询公司方法论 - 胜利鸟公司开创的"战略三角"方法论 结合神经学、进化学和行为科学研究商品选择底层原理 [2] - 行业专家高度评价该方法论 认为其具备科学性并适合中国品牌建设 [2] - 胜利鸟公司创始人成为首位入选"中国品牌观察员"的战略专家 [3] 胜利鸟公司实践成果 - 长期服务企业包括费大厨、大角鹿、华夏家博会、南孚公司、海格客车、千年舟地板等 均取得优异成绩 [3] - 赢得国有上市公司燕塘乳业的战略咨询业务 [4] 峰会其他活动 - 举办合作对接洽谈会、中国品牌说、行业论坛、政企合作洽谈会、中国自主品牌展览会等活动 [4] - 活动为参会各方搭建高规格交流平台 展示中国品牌魅力与实力 推动合作共赢 [4]

公司捐赠活动 - 燕塘乳业向化州市新安镇捐赠440箱优质牛奶 [2] - 新安镇党委向公司赠送感谢信和牌匾以表彰其社会责任担当 [7] 业务拓展计划 - 公司计划在新安镇设立1到4个经销点以优惠价格提供牛奶及相关产品 [9][10] - 该计划旨在满足当地群众对提升生活品质的需求并深化产业帮扶 [9][10][14] 政策与行业背景 - 该活动是广东省"百县千镇万村高质量发展工程"的实践部分 [4][12] - 工作队以推动富民兴村产业落地为重点持续完善公共服务设施 [13][14]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年4月29日14:45起召开，会期半天[3] - 现场和网络投票股东147人，代表股份93,868,470股，占比59.6558％[4] 议案表决情况 - 《2024年年度董事会工作报告》等议案同意股数占比超99.9%[6][8][13][15] - 本次股东大会所有议案均获通过[6][8][9][11][12][14][15]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议通知于2025年4月22日发出[2] - 会议于2025年4月29日下午在公司会议室现场召开[2] - 3名监事全部出席会议[2] 报告审议 - 审议通过《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》，表决全票通过[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日发布在巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议4月22日发通知，4月29日召开[1] - 出席本次董事会会议董事共9人[1] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》议案，9票同意[2] - 报告已通过审计委员会会议审议，董监高签署确认意见[2] - 监事会同日审议通过报告，监事签署无异议审核意见[2] 报告发布 - 《2025年第一季度报告》4月30日发布在巨潮资讯网[2]