独立董事提名 - 公司董事会提名黄晓宏为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][8] - 被提名人担任独立董事数量、时长符合规定[8] 声明情况 - 提名人声明被提名人通过资格审查，无利害关系[2] - 提名人承诺声明真实准确完整并承担责任[7]

独立董事提名 - 黄晓宏被提名为广东燕塘乳业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[5] - 近十二个月无不适宜任职情形[5] - 近三十六个月无相关处分[6] 任职承诺 - 承诺声明材料真实准确完整[6] - 承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[6] - 授权公司报送声明信息[6]

独立董事提名 - 李汴生被提名为广东燕塘乳业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[5][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[6] - 不符资格及时报告并辞任[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭葆春为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[7] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[7]

存贷款风险预防 - 成立存贷款业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] - 建立存贷款风险报告制度并评估财务公司风险[7] 风险处置原则与情形 - 存贷款风险处置遵循统一领导、分级负责等原则[4] - 财务公司出现10种情形时启动风险处置程序[9] - 当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%需启动处置程序[10] 风险处置流程 - 风险发生后工作小组评估报告领导小组，领导小组上报董事会[10] - 预案启动后领导小组制定方案并组织实施[10] - 风险平息后领导小组重新评估风险并总结经验教训[12] 资金往来与要求 - 公司与财务公司资金往来需履行决策程序和信息披露义务[7] - 要求财务公司必要时暂缓或停发新增贷款并回收资金[12]

公司变更 - 公司拟将住所地址变更为广州市黄埔区永吉路1号[3] - 公司拟修订《章程》第六条、第九条相关表述[3] 审议与授权 - 修订《章程》需2025年第三次临时股东会特别决议审议[3] - 提请股东会授权董事会办理《章程》修订工商变更登记后续事项[4][6] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会相关会议决议[7] 公告日期 - 公告日期为2025年12月15日[7]

人事变动 - 2025年12月15日公司召开会议选举朱宇君为第六届董事会职工代表董事[2] - 朱宇君1981年出生，2005年加入公司，现任总裁办主任等职[4] - 朱宇君任期至第六届董事会任期届满[2] 任职信息 - 朱宇君未持股，与公司人员无关联，近三年无处罚，非失信被执行人[4] 董事会规定 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

独立董事提名 - 郭葆春被提名为广东燕塘乳业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 郭葆春及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 郭葆春近十二个月无相关任职情形[5] - 郭葆春近三十六个月无违规记录[6] 其他承诺 - 郭葆春担任独立董事公司数量合规[6] - 郭葆春承诺履职不受影响等[6]

独立董事提名相关 - 公司董事会提名李汴生为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8]

广东燕塘乳业股份有限公司 说明：上表中加粗部分文字为变化内容，除上述修订外，公司《关于在广东 省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》的其他内容不变。 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的 风险处置预案》修订对照表 公司拟对《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置 预案》相关条款进行修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 在与财务公司发生存贷款期 | 第七条 在与财务公司发生存贷款期 | | 间，财务公司出现下列规定的任一情形 | 间，财务公司出现下列规定的任一情形 | | 时，领导小组应立即启动风险处置程 | 时，领导小组应立即启动风险处置程 | | 序，同时及时履行相应的临时信息披露 | 序。 | | 义务： | | ...