经营性往来 - 与广东省农垦集团财务有限公司2025年期初34383.11万元，半年度累计100127.61万元，利息69.34万元，偿还109881.39万元，期末24698.67万元[4] - 与广东广垦绿色农产品有限公司2025年期初163.90万元，半年度累计332.72万元，偿还391.60万元，期末105.02万元[4] - 与广东农垦燕岭大厦有限公司2025年期初20.96万元，半年度累计42.91万元，偿还38.02万元，期末25.85万元[4] 非经营性往来 - 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司2025年期初4899.66万元，半年度累计103.29万元，偿还302.79万元，期末4700.16万元[5] - 湛江燕塘澳新牧业有限公司2025年期初4968.94万元，半年度累计135.97万元，偿还247.21万元，期末4857.70万元[5] - 湛江燕塘乳业有限公司2025年期初184.73万元，半年度累计50.84万元，偿还79.32万元，期末156.25万元[6] - 汕头市燕塘乳业有限公司半年度累计发生17.79万元[6] - 揭阳燕塘乳业有限公司2025年期初4308.93万元，半年度累计5.26万元，期末4314.19万元[6] 其他关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初49066.56万元，半年度累计100988.54万元，利息69.34万元，偿还115410.06万元，期末34714.38万元[6]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-035 广东燕塘乳业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、责任险具体方案 1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额: 不超过人民币 3,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为 准) 4、保险费:不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任 险。现将有关事宜公告如下: 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授 权代表办理购买责任险的相关 ...

会计机构负责/ | 合并利润表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位 | 期间:2025年1-6月 | 金额单位:人民币元 | | | 2025年半年度 | 2024年半年度 = | | 、营业感收入 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 其中;管业变 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 和煤收入 | | | | 已成长张 | | | | 于续费及IIIan | | | | 营业总成本 | 722, 349, 092. 39 | 785, 572, 257. 86 | | 其中:营业成本 | 565, 993, 341. 04 | 631, 370, 493. 35 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6, 477, 170. 30 | 6, 118, 010. 35 | | FIFT ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 297,323,174.39 | 348,139,847.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 99,625,420.90 | 97,360,016.67 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,068,113.18 | 15,496,781.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-037 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日上午召开第五届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 9 月 15 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-031 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。 公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生 召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司根据 2025 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025 年 半年度报告》及其摘要。董事会已召开会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委 书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的 通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-030 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半 ...

| 意图，并提供其所提名的董事候选人详 | 意图，并提供其所提名的董事候选人详 | | --- | --- | | 细资料，至少包括以下内容： | 细资料，至少包括以下内容： | | (一)工作经历，特别是在本公司、公司 | (一)工作经历，特别是在本公司、公司 | | 股东、实际控制人等单位的工作情况； | 股东、实际控制人等单位的工作情况； | | (二)教育背景、专业背景、从业经验等； | (二)教育背景、专业背景、从业经验等； | | (三)兼职等个人情况； | (三)兼职等个人情况； | | (四)持有本公司股份数量； | (四)持有本公司股份数量； | | (五)与持有公司 5%以上股份的股东、实 | (五)与持有公司 5%以上股份的股东、公 | | 际控制人、公司其他董事、监事、高级 | 司实际控制人、公司董事及高级管理人 | | 管理人员是否存在关联关系。 | 员是否存在关联关系； | | (六)是否存在法律、法规、规章及规范 | (六)是否存在法律、法规、规章及规范 | | 性文件规定的不得担任董事的情形； | 性文件规定的不得担任董事的情形； | | 董事会应在股东大会召开前在会议通 | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条 款进行修改，并更名为《股东会议事规则》。 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将"股东 大会"统一修订为"股东会"，公司《股东大会议事规则》条款修订如仅涉及该 表述调整将不列入修订对照表中。公司《股东大会议事规则》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 股东大会分为年度股东大会和 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时 | | 临时股东大会。年度股东大会每年召开 | 股东会。年度股东会每年召开一次，应 | | 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 | 当于上一会计年度结束后的六个月内 | | 个月内举行。临时股东大会不定期召 | 举行。临时股东会不定期召开，有下列 | | 开，有下列情形之一的，公司在事实发 | 情形之一的，公司在事实发生之日起两 | | 生之日起2个月以内召开临时股东大 | 个月以内召开临时股东会： | | 会： | （一）董事人数不足《公司法》规定的 | | （一）董事人数不足《公司法》规定的 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 《对外投资管理制度》修订对照表 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将"股东 大会"统一修订为"股东会"，公司《对外投资管理制度》条款修订如仅涉及该 表述调整将不列入修订对照表中。公司《对外投资管理制度》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司总裁办公室负责投资项 | 第十二条 公司投资发展部根据公司 | | 目的档案管理工作，各投资项目管理部 | 的档案管理相关制度要求开展投资项 | | 门待项目全部结束后负责将项目材料 | 目的档案管理工作。 | | 整理交总裁办公室归档。 | | | 第十三条 公司监事会、审计部，应依 | 第十三条 公司董事会审计委员会、审 | | 据其职责对投资项目进行全过程监督， | 计部，应依据其职责对投资项目进行全 | | 对违规行为及时提出纠正意见，对重大 | 过程监督，对违规行为及时提出纠正意 | | 问题提出专项报告，提请项目投资审批 | 见，对重大问题提出专项报告，提请项 | | 机构讨论处理。监事会认为必要时，可 | 目投资审批机构讨论处理。董事会审计 | | 直接 ...