一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在云南省工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 65,100,000 股，于 2014 年 7 月 2 日在深圳证券交 易所上市；于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，非公开发行 A 股股票 47,169,811 股，于 2017 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称如下： 章程 2024 年 11 月 26 日 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章经营 ...

累积投票制规则 - 股东会选举董监时，选票数为股份数乘应选人数，可集中或分散投票[4] - 选举独董、非独董、监事时，选票对应乘应选人数且只能投给对应候选人[13][14][15] 当选条件 - 当选董监得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[19] 选举补充规则 - 当选人数不足规定人数三分之二，对未当选者进行第二轮选举[20] - 候选人票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举，仍不能决定下次股东会再选[20] 细则生效 - 本实施细则经股东会审议批准之日起生效[24]

对外投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资[9] 股东会审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等情况的对外投资需股东会审议[10] - 一年内购买、出售重大资产合计金额超最近一期经审计总资产30%的对外投资需股东会审议[12] 授权审批情况 - 股东会授权董事会审查非股东会审议及合计金额在最近一期经审计总资产30%以下的对外投资[12] - 董事会授权总裁审批单项不超最近一期经审计净资产10%用于主营业务、6%的其他对外投资，12个月内累计不超25%[12] - 总裁审批单项不超最近一期经审计净资产10%的资产处置事项，12个月内累计不超25%[13] - 总裁可决定开设经营面积5000平米（含）以下、投资金额符合规定的门店[13] 项目审议与处理 - 董事会战略委员会负责重大对外投资项目审议，相关业务部门做可行性分析[17] - 出现投资项目经营期满等情况，公司可收回对外投资[19] - 投资项目不符发展规划等情况，公司可转让对外投资[20] 人员参与与选派 - 对外投资组建合作等公司，董事会或监事会应有公司派出或推荐人员参与运营决策[23] - 对外投资组建全资或控股子公司，董事长应由公司派出或推荐人员担任[23] - 公司派出和推荐的董事、监事需具备遵守法律等基本条件[23] - 公司派出董事、监事的工作职责包括执行决议等[24] - 公司向对外投资组建的公司派出董事、监事，由人力资源管理部门提人选，经董事会审议通过后由相关公司履行法定程序[24] 财务制度与报表 - 对外投资组建的全资或控股子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[26] - 对外投资组建的全资或控股子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[26] 制度适用与生效 - 本制度适用于公司及各子公司[28] - 本制度解释权属于公司董事会[28] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时由董事会提修正案，经股东会审议通过后生效[28]

投资审议规则 - 5000万元以上非证券风险投资需董事会审议后提交股东会[12] - 证券投资不论金额均需董事会审议后提交股东会，且获特定比例同意[12] - 1亿元以上且占净资产5%以上的金融机构投资需董事会审议后提交股东会[14] - 年度证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元需专项说明并提交董事会[20] - 年度证券投资利润占净利润10%以上且超100万元需专项说明并提交董事会[20] 投资限制 - 募集资金投向变更为永久补充流动资金后12个月内不得风险投资[8] - 超募资金永久用于补充流动资金或还贷后12个月内不得风险投资[8] - 风险投资后12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金[8] 信息披露 - 董事会做出风险投资决议后2个交易日内向深交所提交文件[19] - 证券投资专项说明应含特定情况[21] - 证券投资专项说明等与年报同时披露[21] 责任规定 - 董事长为风险投资第一责任人，总裁为项目运作和处置直接责任人[10] - 风险投资项目调研内幕信息知情人有保密义务[23] - 违反保密制度责任人将受处分，严重者受行政经济处罚或移送司法[23] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家相关规定执行[25] - 制度条款与国家规定冲突时以国家规定为准[25]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-153 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司 增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资 金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，拟将公司募投项目"中药饮片产 能扩建项目"部分募集资金 10,900 万元用于实施新项目"一心堂（四川）大健康智慧医药基地 一期物流中心项目（第一阶段）"，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。 本次变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项尚需提交 2024 年 度第三次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[10] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十七种[12][13] 审议决策 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会审议[15] - 一年内购买、出售重大资产合计金额超公司最近一期经审计总资产30%的关联交易需股东会审议[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议[16] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议[16] - 与关联法人交易金额300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易由总裁决定[16] - 与关联自然人交易金额30万以下的关联交易由总裁决定[16] - 董事会审议关联交易时，出席的非关联董事人数不足3人，应将交易提交股东会审议[16] 担保规定 - 公司为持股5％以下的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[20] - 公司为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议，再提交股东会审议[19] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[20] 披露要求 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，应及时披露[24] - 公司与关联人达成关联交易总额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应及时披露[25] - 公司应按规定披露关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项[22] - 公司披露关联交易需向深交所提交关联交易公告文稿等文件[23] - 公司与关联人进行日常关联交易，应按《深圳证券交易所股票上市规则》规定披露并履行审议程序[26] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[25] - 一方以现金认购另一方公开发行的股票等衍生品种等关联交易，可免予按关联交易方式审议和披露[26]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-148 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份及拟注销情况 1、回购股份实施情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第 六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召 开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超 过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减 少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-140 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内 以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 序号 | 申请公司 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、公司证券上市地的上市规则的规定，履 行职责。 第二章 董事会的组成和职权 2024 年 11 月 26 日 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会行使下列职权： | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 6 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | ...

董事会战略委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 шыныңшылықының құрылықтының 3 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | l 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 ...