股份与资本变动 - 2024年12月19日完成回购股份注销，注销10,401,300股，占注销前总股本1.7452%[1][2] - 公司注册资本减少10,401,300元[1] - 完成工商变更登记，新注册资本为伍亿捌仟伍佰陆拾万肆仟壹佰贰拾伍元整[2]

法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 回购注销部分股票并减少注册资本的 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受一心堂药业集团股份有 限公司（以下简称"一心堂"或"公司"）的委托，就公司回购注销部分股票并减少 注册资本之相关事项（以下简称"本次回购注销"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（"《回购规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（"《回购股份指引》"）等 法律、法规和其他规范性文件的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到一心堂的保证，其向本所提供的文件和 所作的陈述和说明是真实、完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-157 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次注销存放于回购专用证券账户中 的全部股份10,401,300股，占回购股份注销前公司总股本的1.7452%。本次回购股份注销完成后， 公司总股本由596,005,425股变更为585,604,125股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年12月19日办理完成 上述回购股份注销事宜。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审 议通过 ...

一心为民 全心服务 关于股份回购减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审 议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票， 回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超 过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公 告编号：2024-089号）。 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 11 月 4 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-156 号 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年11月26日决议召集本次股东大会，11月27日刊登会议通知[4] - 本次股东大会于2024年12月13日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日多个时段[5] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份281,791,894股，占公司股份总数48.1199%；网络投票股东285人，代表股份20,531,753股，占3.5061%；合计293人，代表股份302,323,647股，占51.6259%[7] - 参加会议中小投资者286人，代表股份20,537,753股，占公司股份总数3.5071%[8] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》：同意302,051,676股，占出席会议有效表决权股份总数99.9100%[12] - 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》：同意298,341,864股，占出席会议有效表决权股份总数98.6829%[14] - 《关于续聘任会计师事务所的议案》：同意302,031,047股，占出席会议有效表决权股份总数99.9032%[15] - 《关于公司向关联方租赁房产的议案》：同意52,307,257股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数99.4940%[16] - 《关于公司2025年度与多家公司日常关联交易预计的议案》均获高比例同意[18][19][21][23] - 《关于公司2025年监事、董事薪酬及独立董事津贴的议案》均获高比例同意[25][26][29] - 《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》：同意302,124,747股，占有效表决权股份总数99.9342%[30] - 《关于修订多项制度的议案》均获一定比例同意，部分有中小投资者同意比例[31][32][37][38][40][41][42][43][44][45][46] - 《关于同意全资子公司相关项目及贷款担保、变更募集资金用途的议案》均获高比例同意，有中小投资者同意比例[46][47][49]

市场扩张和并购 - 2024年11月26日公司审议通过对一心便利增资议案[1] - 公司以3700万元自有资金对一心便利增资[1] - 一心便利完成增资工商变更，注册资本增至1亿元[2]

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 11 月 15 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-139 号 一心堂药业集团股份有限公司 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂 药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构。根 据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对 一心堂拟变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社 会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。 ...

关联交易数据 - 2025年预计向白云山采购中西成药不超70000万元，销售及提供服务不超5000万元[2] - 2024年度截至披露日，向白云山销售及提供服务发生额1486.92万元，采购发生额31979.59万元[5] - 2023年度截至披露日，向关联人销售及提供服务实际发生额4428.53万元，占比0.29%，与预计差异78.40%[7] - 2023年度截至披露日，向关联人采购实际发生额49879.20万元，占比3.98%，与预计差异57.91%[7] - 2023年度截至披露日，接受通红温泉劳务实际发生额0万元，占比0.00%，与预计差异100.00%[7] 公司财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额77,970,660,816.75元，负债总额39,854,854,261.41元，净资产总额38,115,806,555.34元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入总额41,042,815,087.95元，净利润2,668,032,032.33元[11] 其他关键信息 - 截至公告日，白云山持有公司股份30,880,304股，占总股本5.18%[11] - 2025年度关联交易定价参考2024年度平均价格，以实际市场价格最终确定[13] - 关联交易需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，关联人回避表决[2]