本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以 自有资金人民币 2,000 万元对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称"上海一心 堂"）进行增资，并同意上海一心堂就本次增资修改《公司章程》。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-150 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司 增加注册资本的公告 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 上海一心堂是公司的控股子公司，为促进上海一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合 竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对上海一心堂进行增资。本次增资完成后， 上海一心堂的注册资本由 1,613 万元增至 3,613 ...

董事会战略委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 шыныңшылықының құрылықтының 3 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | l 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种）前， 应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 ...

董事会审计委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章职责和权限 | | 第四章决策程序… | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章年报审计工作规程 | | 第八章附 则 6 | 1 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于审计委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 ...

业绩相关 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司有直营连锁门店11516家，四川1991家[7] 市场扩张 - 子公司四川一心堂出资36830.30万元在成都建物流中心[3] 其他新策略 - 2024年11月26日董事会通过投资议案，待股东大会审议[3] - 项目或受行业等因素影响，有延期、变更或终止风险[8]

捐赠财产 - 公司可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[7] 捐赠类型 - 公益性捐赠指向教育、科学等事业[9] - 救济性捐赠指向受灾地区或弱势群体[9] 审批流程 - 单笔不超100万元报董事长批准并向董事会备案[12] - 单笔100 - 300万元报董事会审议批准[12] - 单笔超300万元或达标准报董事会审议后提交股东会[12] 金额限制 - 每个会计年度累计捐赠不超800万[12] - 累计超800万特殊捐赠需报董事会后股东会[12] 监督处分 - 内部审计部门检查对外捐赠行为[15] - 擅自捐赠等违纪对责任人处分[17]

一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规 定，确保债务工具投资人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）债务融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能 力产生较大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息 披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，是 公司须持续履行的责任和义务。 第三条本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全债务融资工具信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，确保不存在虚假记载、误导性 ...

一心堂药业集团股份有限公司 总裁工作细则 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总裁 | | 第一节 总裁的产生 | | 第二节 总裁的职责 | | 第三章 禁止性规定. | | 第四章 总裁办公会 | | 第五章 报告制度 . | | 第六章 附则 | 1 景 一心堂药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁依法行 使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司日常生产经营管理实行总裁负责制。 第三条 副总裁、财务负责人协助总裁工作，与总裁同为公司高级管理人员。 总裁、副总裁及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总裁等高级管理人员和职能 ...

内部控制制度 - 公司依据多部法律法规制定内部控制制度[4] - 内部控制目标有七项，基本要素有五项[4][6] - 制定与修改制度应遵循七项原则[9] 机构设置与人员 - 公司按经营管理需要设置机构并配备人员[13] - 机构管理人员应具备六项基本条件[14] - 机构、岗位设置与职责划分遵循分离和回避原则[16] 风险评估与应对 - 风险评估按四程序进行，应对策略有四种[15][23] - 内部风险因素包括人员素质等，外部有经济等因素[18][19] 财务报告缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报超营收或资产总额1%[40] - 重要缺陷为超0.5%但不超1%，一般缺陷为不超0.5%[40] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告类似[45] 货币资金管理 - 公司制定货币资金内部控制制度保证资金安全[51] - 购置长期资产、对外投资等资金支付有审批流程[58] - 资金部定期核对银行账户，建立现金盘点制度[64] 对外投资审批 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东会审议[79] - 满足特定条件的对外投资由董事会审议后提交股东会[81] - 总裁审批一定额度的对外投资和资产处置事项[82] 子公司管理 - 子公司分为参股和控股企业，各有管理要求[119] - 公司多部门参与子公司管理，监事会监督检查[124][130] 其他制度 - 公司制定商品流通、固定资产等多项内控管理制度[147][150] - 遵循原则聘用人员，制定人事、会计等制度[152][156] - 制订印章管理制度规范使用，财务报告编制有依据[158][141]

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则. .. | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 5 第六章 会议记录 | | 第七章附 则 . | 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《一心堂药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、总裁等高 级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出建议。提名委员会向董事会负责并报告 工作。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作 ...