证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-009 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》； 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于会计政 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-015 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 18,117,139.43 31,013,103.31 -111,397,541.92 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配的基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 拟资产入账涉及的云南省四处房地产 公允价值 资产评估报告 中评正信评报字[2025]168号 共1册，第1册 北 京 中 评 正 信 资 产 评 估 有 限 公 司 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外， 其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于 评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 二 零 二 五 年 四 月 二 十 一 日 | 声明 | ------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | ------------------------------------------------------- | 3 | | 资产评估报告 | ---------------------- ...

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见 CAC 的专项说明 CAC专字[2025]1403号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 目 录 目 录 页次 CAC 一、关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年 1-2 度财务报告非标准审计意见的专项说明 二、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 CAC CAC 专字[2025]1403 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了带有强调事项段说明的 无保留意见的审计报告（报告编号：CAC 审字[2025]0075 号）。根据中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如 下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 CAC 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十八、（七 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 2024年度营业收入扣除情况表 CAC专字[2025]1402号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 目 录 CAC 专项核查报告 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项核查报告 | 1-2 | | 二、沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度营 | 3-4 | | 业收入扣除情况表 | | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 CAC CAC 专字[2025]1402 号 CAC 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 我们接受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"）委 托，根据中国注册会计师审计准则审计了远大智能 2024 年 12 月 31 日公司及合 并的资产负债表，2024 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表 以及财务报表附注，在此基础上，我们对后附的远大智能《沈阳远大智能工业集 团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情 况表"）进行了专项核查。 按照《 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0051 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0051 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 CAC 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远大智能 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 CAC 四、财 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 2024 年财务报表审计报告 CAC审字[2025]0075号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | 目 录 | | | --- | --- | | | C | | 目 录 A | 页次 | | 一、审计报告 | 1-6 | | C 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-127 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 审计报告 CAC CAC 审字[2025]0075 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 2024年度控股股东 及其他关联方资金占用情况 专项说明 CAC专字[2025]1404号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | C | | | | --- | --- | --- | | A | | | | C | | | | 目 | 录 | | | 目 | 录 | 页次 | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 3 | | 情况汇总表 | | | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 CAC CAC 专字[2025]1404 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"）。财 务报表的编制和公允列报是远大智能管理层的责任，我们的责任是在按照中国注 册会计师 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.3277亿元，同比下降31.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3402.12万元，同比减亏19.02%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.327亿元，同比下降31.5%（上期为1.939亿元）[18] - 净利润亏损0.340亿元，同比收窄19%（上期亏损0.420亿元）[18] - 基本每股收益为-0.0326元，同比下降19.1%[19] - 综合收益总额为-34,358,749.12元，同比下降19.2%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9982.6万元，同比下降33.69%[7] - 营业总成本为1.861亿元，同比下降25%（上期为2.482亿元），其中营业成本下降33.7%至0.998亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1081.72万元，同比下降815.47%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为294,604,743.64元，同比下降14.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,817,202.01元，同比下降815.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,451,015.20元，同比下降168.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,189,710.37元，同比上升666.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为16,266,058.32元，同比下降30.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为139,167,011.78元，同比下降32.0%[21] 资产和负债 - 货币资金期末余额2.913亿元，较期初下降9.8%（期初3.231亿元）[16] - 应收账款下降21.5%至3.521亿元（期初4.486亿元）[16] - 存货增长16.2%至3.948亿元（期初3.398亿元）[16] - 交易性金融资产增长105%至0.391亿元（期初0.191亿元）[16] - 合同负债增长21.7%至2.114亿元（期初1.737亿元）[17] - 资产总额下降3%至17.778亿元（期初18.330亿元）[16] - 归属于母公司所有者权益下降2.8%至11.459亿元（期初11.788亿元）[17] - 总资产为17.7784亿元，较上年度末下降3.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.4588亿元，较上年度末下降2.79%[4] - 交易性金融资产为3911.43万元，较期初增长105.26%[7] - 预付款项为1951.84万元，较期初增长97.37%[7] - 其他非流动资产为3773.57万元，较期初增长49.04%[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为84,389人[9] - 沈阳远大铝业集团有限公司持股34.64%，持股数量为361,367,379股[9] - 远大铝业工程（新加坡）有限公司持股16.61%，持股数量为173,306,391股[9] - 许磊持股0.93%，持股数量为9,720,000股[9] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中债务重组损益为1255.35万元[5] - 澳大利亚公司股权转让价格为1,000澳元，剩余应付款项为12,439,535.28澳元，公司已放弃追讨9,507,535.28澳元[10] - 截至报告日，公司累计收到澳大利亚公司往来款79,600澳元[11] - 秘鲁博林特股权转让价格为40.30万美元，已收到部分款项20万美元[12] - 公司全资孙公司上海远大浩博智能机器人有限公司已完成注销[13] 其他财务数据 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-337,548.42元，同比下降30.3%[19] - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.03亿元，同比下降9.95%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1811.71万元，同比下降41.58%[28] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-2076.98万元，同比下降489.77%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比下降202.66%[28] - 2024年总资产为18.33亿元，同比下降3.62%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为11.79亿元，同比上升1.30%[28] - 2024年非经常性损益合计为3888.69万元，主要包括政府补助1623.51万元和债务重组收益3426.14万元[33] - 2024年第四季度营业收入为4.61亿元，占全年收入的38.37%[32] - 2024年公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，持续经营能力存在不确定性[28] - 2024年公司营业收入为1,202,812,097.77元，较上年下降9.95%[64] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18,117,139.43元，较上年下降41.58%[64] - 2024年公司资产负债率下降至35.69%[64] - 2024年公司营业收入为1,202,812,097.77元，同比下降9.95%[74] - 经营活动现金流量净额从106,678,005.33元降至-109,514,260.42元，同比减少202.66%[90] - 投资活动现金流量净额从-44,154,908.90元增至89,260,720.91元，同比增加302.15%[90][91] - 现金及现金等价物净增加额从17,862,263.04元降至-58,417,682.85元，同比减少427.05%[90] - 货币资金占总资产比例从18.07%降至17.62%，减少0.45%[93] - 应收账款占总资产比例从22.34%增至24.47%，增加2.13%[93] - 交易性金融资产期末数从88,608,968.57元降至19,055,716.32元[94] - 报告期投资额从88,100,000.00元降至18,922,059.60元，减少78.52%[97] 各条业务线表现 - 电梯业务收入占比98.72%，金额为1,187,361,175.04元，同比下降9.69%[74] - 扶梯产品收入同比下降32.00%，金额为130,598,387.53元[74] - 电梯安装及维保收入同比增长12.16%，金额为203,760,942.60元[74] - 配件销售同比增长28.83%，金额为54,537,550.10元[74] - 材料、零部件销售收入同比下降63.28%，金额为1,674,446.77元[75] - 电梯行业营业收入为11.87亿元，同比下降9.69%，毛利率为23.93%，同比上升2.00%[76] - 直梯产品营业收入为7.98亿元，同比下降11.16%，毛利率为24.14%，同比下降0.43%[76] - 扶梯产品营业收入为1.31亿元，同比下降32.00%，毛利率为13.62%，同比上升13.76%[76] - 机器人自动化设备主营业务成本为69.56万元，同比下降64.70%[79] - 扶梯生产量为572台，同比增长33.96%，库存量为284台，同比增长66.08%[77][78] 各地区表现 - 国外地区收入占比47.67%，金额为573,374,293.55元，同比增长11.97%[75] - 国外地区营业收入为5.73亿元，同比增长11.97%，毛利率为28.53%，同比下降0.78%[76] - 公司电梯产品已累计销售至140余个国家和地区，与220余家国际经销商合作[56] - 公司构建了覆盖全球的全系列电梯产品体系，出口量连续多年稳居民族品牌前列[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大智能及安全技术研发，为老旧电梯加装物联网模块[108] - 公司将持续升级标准化产品，研发更安全、智能、环保的新产品[108] - 公司针对国际市场进行深度布局，研发适应性更强的电梯产品[108] - 公司计划通过多元化策略提升品牌知名度和市场影响力[109] - 公司将持续深化与现有战略合作伙伴的协同关系，巩固核心区域竞争优势[112] - 公司计划参与印尼、俄罗斯、埃及、肯尼亚和马来西亚等5个国际电梯展览会，并在越南、沙特、墨西哥和马来西亚等重点城市举办全球品牌推广会[113] - 公司面临市场需求波动风险，正积极布局电梯更新、旧楼加装及后市场业务以减少对新梯市场的依赖[115] - 公司每年制定研发项目计划以应对技术研发风险，确保研发投入符合市场需求并能及时转化[116] - 公司采取保价锁货采购策略、工艺优化和调整生产布局等措施应对原材料价格波动与成本控制风险[117] - 公司建立了完善的质量管理体系并引入智能检测系统以降低产品质量与安全风险[118] - 公司进一步完善应收账款风险管理体系，加强客户风险评估和催收力度以降低坏账风险[119] - 公司采取多元化市场策略和汇率锁定协议等方式应对国际市场变化及汇率风险[121] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告由中审华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告及内部控制审计报告[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司法定代表人康宝华声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司控股股东为沈阳远大铝业集团有限公司[21] - 报告期指2024年1月1日至2024年12月31日[21] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，目前尚未收到结论性意见[123] - 公司及康宝华等5名高管因违规被中国证监会辽宁监管局出具警示函[149] - 公司及康宝华等5名高管被深圳证券交易所通报批评并记入诚信档案[149] - 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[166] - 公司2024年度审计报告为带强调事项段的无保留意见，强调事项段涉及事项对财务状况和经营成果无重大影响[189] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188]