关联担保 - 控股股东为公司77500万元综合授信额度提供一年连带责任担保，免担保费[4][11] 控股股东情况 - 远大集团注册资本3250万元，康宝华持股99%[6] - 远大集团持有公司34.64%股份，为控股股东[9] 财务数据 - 2023年末总资产352780.30万元，净资产273031.02万元[8] - 2023年营收133647.81万元，利润总额 -1198.90万元，净利润 -2016.49万元[8] - 2024年9月末总资产346692.08万元，净资产270167.96万元[8] - 2024年1 - 9月营收74637.03万元，利润总额 -1703.76万元，净利润 -2590.80万元[8] 关联交易 - 年初至披露日公司与关联人无关联交易[13] - 关联交易议案待2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 议案审议 - 独立董事同意将议案提交第五届董事会第二十次（临时）会议审议[14]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

会议信息 - 2025年2月19日发监事会会议通知，24日召开[2] - 监事会应到3人实到3人[2] 授信与担保 - 审议通过申请77500万元综合授信额度议案[3] - 审议通过控股股东提供担保暨关联交易议案[3] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

会议决策 - 2025年2月24日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，9名董事全参加[2] - 审议通过向银行申请77500万元综合授信额度议案，期限一年，待股东大会审议[3] - 审议通过控股股东为授信提供担保暨关联交易议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，3月14日召开[5]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-002 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下： | 1.本次股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 沈阳远大铝业 | | 50,000,000 | 13.84% | 4.79% | 2024 年 2 月 2 日 | 2025 年 2 ...

财务业绩预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1211.03万元至1811.03万元，同比下降41.60%至60.59%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3036.97万元至2036.97万元，同比下降482.26%至669.93%[2] - 基本每股收益预计为0.0116元/股至0.0174元/股，同比下降[2] 市场竞争与营业收入 - 公司国内外电梯市场竞争加剧，营业收入和营业毛利同比下降[4] 非经常性损益 - 公司通过以房抵债实现债务重组收益，影响非经常性损益[4] 审计与信息披露 - 公司已与年度审计会计师事务所就业绩预告进行预沟通，双方无重大分歧[3] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[6] 财务数据披露 - 公司2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]

一、签字注册会计师变更情况 中审华作为公司2024年度审计机构，原指派刘昕宁先生、何瑜女 士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中审华内部工作调 整，现指派李海潮先生替代何瑜女士作为签字注册会计师。变更后的 签字注册会计师为刘昕宁先生和李海潮先生。 二、变更后签字注册会计师的基本信息 李海潮先生于2009年7月成为注册会计师，2010年开始从事上市 公司和挂牌公司审计，2016年11月转入本所执业。无兼职，审计工作 经验丰富，具备相应专业胜任能力。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-074 李海潮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、2024年9月13日召开2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构 ...

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》； 关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-070 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事 会第十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2 024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和符合中 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理安排 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策部署[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[11]

关联交易 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易遵循市场原则，定价公允合理[1] - 同意提交第五届董事会第十九次（临时）会议审议[1] - 审议时关联董事应回避表决[1]