证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-072 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 26 日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次（临时）会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避了表决。 上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事 2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意上述议案提 交董事会审议。 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2025 年 度预计将与实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金 额不超过 3,465.36 万元，其中向关联人销售产品、商品、原材料金额 2 万元；向关联人提供加工产品、商品服务金额 2,205 万元；向关联 人提供服务、技术服务、劳务金额 76 ...

投资计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金投资理财[2][3] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 投资种类含金融机构保本及中低风险产品[2][3] 会议情况 - 2024年12月26日会议审议通过投资理财议案[4] 风险提示 - 证券市场波动、操作失误等带来风险[5] 会计处理 - 公司将按相关准则进行会计核算及列报[7]

会议安排 - 2024年12月20日发出第五届监事会第十九次（临时）会议通知[2] - 2024年12月26日现场召开本次监事会，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》[3] 资金安排 - 公司使用不超20,000万元自有闲置资金投资理财[3]

股价情况 - 2024年12月3 - 4日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 股东增持 - 2024年5月14日至11月13日控股股东累计增持311.58万股，占比0.30%，金额1000.13万元，增持计划完成[5] 违规立案 - 2024年4月30日公司因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案[8]

业绩相关 - 公司同意云南城乡投昭棚分以房抵债，抵款项目金额合计14,850,756.06元[3][4] - 若抵债顺利实施，预计增加公司2024年度税前利润约1291万元[25] 资产相关 - 十一处抵债房产总面积2319.17㎡，房屋金额14850756.06元，评估价值12912500元[12] - 评估基准日为2024年11月20日，含税评估值1291.25万元，不含税1184.63万元，增值税106.62万元[14] 事项情况 - 抵债涉及债权为云南城乡投昭棚分欠付12个项目设备工程款，合计14,850,756.06元[8] - 事项经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会，不构成关联交易和重大资产重组[4][5] 目的风险 - 抵债目的是优化资金结构、提高效率、降低风险[24] - 抵债房产过户登记存在不确定性，财务影响以审计结果为准[26]

会议安排 - 公司于2024年11月22日发第五届董事会第十八次（临时）会议通知，29日召开[2] - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] 会议决议 - 会议以9票同意通过以房抵债议案[3] - 公司与云南城乡投昭棚分签《昭阳区商业抵款协议书》以房抵债[3]

会议信息 - 2024年11月22日发出第五届监事会第十八次（临时）会议通知[2] - 2024年11月29日现场召开本次监事会[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 以3票同意审议通过以房抵债议案[3] - 以房抵债利于加快应收账款回收，降低回款风险[3]

评估基本信息 - 评估目的为公司拟资产入账事宜提供价值参考依据[11] - 评估对象是公司拟入账的十一处房地产公允价值[12] - 评估范围是抵账获取的十一处房地产[12] - 价值类型为公允价值[13] - 评估基准日为2024年11月20日[14] - 评估方法为市场法[15] 房地产评估数据 - 十一处房地产不含税评估值1184.63万元，增值税106.62万元，含税评估值1291.25万元[16] - 十一处房地产建筑面积合计2319.17平方米[18][20] - 彩云小区3间商业合计总价3427256.96元[23] - 景秀双院5间商业合计总价8228811.94元[24] - 桃源小区3间商业合计总价3194687.16元[26] - 11间商业总价14850756.06元用于抵扣工程款[26] 其他信息 - 公司注册资本为104331.0725万元[31] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[96] - 评估报告日为2024年11月28日[107]

增持计划 - 控股股东远大铝业集团计划增持1000 - 2000万元[2][5] - 截至2024年11月13日，累计增持3115800股，金额1000.13万元[3][7] 股权情况 - 增持前集团及一致行动人合计持股51%，后增至51.30%[9] - 增持不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[10]

公司信息 - 远大铝业注册资本为3250万人民币[8] 股权情况 - 本次增持前，远大铝业持股358,251,579股，占总股本34.34%[11][15] - 本次增持前，一致行动人合计持股173,838,659股[11] - 截至出具日，远大铝业持股3.61367379亿股，占总股本34.64%[13] - 一致行动人合计持股1.73838659亿股，占总股本16.66%[13] 增持情况 - 拟增持金额1000 - 2000万元[12] - 2024年5 - 11月增持311.58万股，占0.30%，金额约1000.13万元[12] - 增持实施完毕后，近12个月累计增持未超2％[15] 信息披露 - 2024年5月披露增持计划公告[16] - 7月、8月披露进展公告[17] - 尚需披露实施结果公告[17]