主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0174元 同比下滑41.41% 2023年为0.0297元 [1] - 每股净资产归零 同比下滑100% 2023年为1.12元 [1] - 营业收入12.03亿元 同比下滑9.96% 2023年为13.36亿元 [1] - 净利润0.18亿元 同比下滑41.94% 2023年为0.31亿元 [1] - 净资产收益率1.54% 同比下滑42.75个百分点 2023年为2.69% [1] - 每股未分配利润-0.02元 同比改善50% 2023年为-0.04元 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东持股占比54.59% 较上期增加807.63万股 [1] - 沈阳远大铝业集团持股34.65% 增持156.13万股 [2] - 远大铝业工程(新加坡)持股16.62% 持股不变 [2] - UBS AG新进持股0.66% 摩根士丹利增持3.76万股至0.33% [2] - 沈阳卓辉投资减持56.21万股至0.27% [2] - 林泽滨 巴克莱银行 高盛等四家股东退出前十大 [2] 利润分配方案 - 本年度不进行利润分配也不实施资本公积转增股本 [2]

本人石海峰，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，本科学历， 辽宁省注册会计师行业高端人才、注册会计师、资产评估师、高级会计师、税务 师、造价工程师。曾任职于辽宁外汇商品供应总公司、辽宁唯实信会计师事务所 有限责任公司。现任辽宁唯实信税务师事务所有限责任公司法定代表人及执行董 事、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所法定代表人、长白计算机股 份有限公司董事。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等要求，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石海峰、郑水园、花迪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石海峰、郑水园、花迪的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人郑水园，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中南财经政法 大学，法学硕士学历。曾任职于福建衡峰律师事务所、福建天衡联合律师事务所 律师，兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中 心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员、厦门大学 法学院校外兼职硕导、厦门大学法学院硕士生论文答辩专家组专家、现任北京观 韬中茂（厦门）律师事务所主任、深圳市农产 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人花迪，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历。 曾任于松下电工万宝电器（广州）有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、东软 医疗系统股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司东北区域中心、辽宁兴隆大 家庭商业集团、福州高斯财务顾问有限公司。现任中美联泰大都会人寿保险有限 公司辽宁分公司销售经理。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席 ...

公司荣誉与市场定位 - 公司旗下博林特电梯荣获"政府采购电梯更新改造优选品牌"奖项，彰显其在电梯更新改造领域的技术实力与服务口碑 [1] - 公司在城市更新和民生改善中树立标杆地位，致力于为百姓无障碍出行提供优质保障 [1] 行业政策与市场机遇 - 2024年国家投入62亿元资金支持4.1万部电梯更新，惠及170万居民 [4] - 全国待更新的老旧电梯超159万台，未来5年将以每年20%的速度递增 [4] - 电梯更新改造成为城市安全升级的重点民生工程，受超长期国债政策和地方民生工程双重推动 [4] 公司业务布局与成果 - 公司自2016年成立旧梯更新改造事业部以来，业务覆盖全国21个省、3个自治区、4个直辖市，累计完成近300个旧梯焕新项目 [7] - 公司在技术攻坚、工艺升级、安全护航和静音体验等方面持续优化，提升老旧电梯性能 [7][8] 近期项目进展与效率 - 沈阳市景星家园小区项目从勘查到交付仅用10天，成为国家超长期国债支持的电梯更新改造样板工程 [11] - 公司在沈阳市同步推进20多个改造项目，涉及近200台电梯，包括孔雀花园、凤翔新城、玫瑰家园等已交付项目 [11] 未来发展战略 - 公司以"更新一座城，温暖千万家"为使命，深化技术创新和服务体系优化，推进更多电梯更新改造民生工程 [14] - 公司致力于从"安全乘梯"到"智慧乘梯"的升级，通过科技赋能垂直交通，提升居民生活品质 [14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日14：30召开[3] - 会议通知于2月25日刊登[1] - 采取现场和网络投票结合方式表决[3] 投票情况 - 现场投票股东2人，代表股份362,042,746股，占34.7013％[4] - 网络投票股东1,191人，代表股份15,357,560股，占1.4720％[8] 议案表决 - 《向银行申请授信额度议案》总表决同意占99.7188％[10] - 《控股股东提供担保议案》总表决同意占91.9089％[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东1193人，代表股份377400306股，占比36.1733％[3] - 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意376339173股，占比99.7188％[5] - 审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意14735694股，占比91.9089％[7] 决议情况 - 律师认为会议程序及表决结果合规，决议合法有效[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30[2] - 网络投票3月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13][14] - 股权登记日3月11日，会议登记3月12日8:30 - 16:00[3][6] 会议信息 - 地点为辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司会议室[3] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[7] 会议议案 - 审议公司向银行申请授信额度等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码“362689”，简称“远大投票”[12] 登记信息 - 截至3月11日下午深交所交易结束后登记参会[20] - 登记需填持有人名称、联系电话等信息[21] 备查文件 - 包括《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》等[10]

会议决策 - 审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议[1] - 审议关联交易议案时关联董事应回避表决[1] 担保情况 - 公司控股股东沈阳远大铝业集团为公司申请综合授信额度提供担保[1] - 担保有利于公司长远利益，不损害公司及全体股东利益[1]