规则修订 - 公司于2025年8月修订《独立董事专门会议工作细则》相关条款[1] - 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》通过第六届董事会二十三次会议审议[2] 审议规则 - 特定事项经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会审议[1] - 独立董事行使特别职权，经专门会议审议且过半数同意后公司应及时披露[2] 会议相关 - 必要时独立董事可邀相关人员列席会议，列席人员无表决权[2] - 独立董事向年度股东会提交述职报告应含专门会议工作情况[2]

公司治理 - 公司第六届第二十三次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场会议方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议关于修订的议案等文件 [2]

财务影响 - 公司2025年半年度计提信用及资产减值准备金额合计1308.56万元 [2] - 计提金额占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的24.16% [2] - 考虑所得税影响后减少2025年半年度归属于母公司所有者净利润约1071万元 [2] - 相应减少2025年半年度归属于母公司所有者权益约1071万元 [2] 信息披露 - 公司于8月18日晚间通过公告形式披露上述财务事项 [2] - 信息披露来源为每日经济新闻 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约15.85亿元，同比增长14.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5656万元，同比增长38.59% [2] - 基本每股收益0.0786元，同比增长38.62% [2]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入15.8467999972亿美元，同比增长14.27%[14] - 2025年半年度营业总成本15.0744014255亿美元，同比增长13.30%[14] - 2025年半年度净利润6018.011783万美元，同比增长47.19%[15] - 2025年半年度综合收益总额7493.273229万美元，同比增长114.09%[16] - 2025年半年度基本每股收益0.0786，同比增长38.62%[16] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计38.89亿元，较期初增长4.17%[5] - 2025年6月30日公司负债合计24.70亿元，较期初增长3.68%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.19亿元，较期初增长5.01%[7] - 期末负债合计17.0282091262亿美元，较期初增长3.79%[11] - 期末所有者权益合计9.6104222387亿美元，较期初下降0.63%[12] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未来12个月持续经营能力良好[54][55] 公司发展历程 - 2008年公司由广东顺德顺威电器有限公司整体变更为股份公司[43] - 2009年公司新增注册资本41,362,204.00元[44] - 2010年顺威国际集团控股有限公司转让27.61%股权[44] - 2012年公司向社会公众发行40,000,000.00股A股[45] - 2015年公司完成《外商投资企业批准证书》注销手续[45] - 2015年公司以资本公积金每10股转增15股[46] - 2016年公司以资本公积每10股转增8股[46] 会计政策与核算 - 公司存货按成本与可变现净值孰低列示[101] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[110] - 固定资产需满足与经济利益流入企业和成本能可靠计量两个条件才能确认[115] - 无形资产以实际成本计量[119] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[137] 资产负债项目 - 货币资金期末余额为358,396,696.91元，较期初减少[172] - 应收票据期末余额为15,062,087.49元，较期初减少[176] - 应收账款期末账面余额1,418,379,079.55元，较期初增长[184] - 其他应收款期末余额6,123,308.15元，较期初增长[198]

资金往来 - 2025年期初上市公司与子公司往来资金余额总计579,770,857.96元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计497,546,484.49元[3] - 2025年半年度往来资金利息总计392,309,073.76元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计685,008,268.69元[3] 子公司情况 - 武汉顺威电器2025年期初往来资金余额为123,566,940.13元[3] - 青岛顺威精密塑料2025年半年度偿还累计20,300,000元[3] - 芜湖顺威精密塑料2025年半年度往来资金利息2,069,503.46元[3] - 广东广开顺新材料2025年半年度往来累计（不含息）263,100,000元[3] - 顺威(泰国)2025年半年度期末往来资金余额63,728,670.10元[3] - 广州顺威新能源汽车2025年半年度偿还累计58,400,000元[3]

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 场工作时间应当不少于十五日。 | 场工作时间应当不少于十五日。 | | 除按规定出席股东大会、董事会及 | 除按规定出席股东会、董事会及其 | | 其专门委员会会议、独立董事专门会议 | 专门委员会、独立董事专门会议外，独 | | 外，独立董事可以通过定期获取公司运 | 立董事可以通过定期获取公司运营情 | | 营情况等资料、听取管理层汇报、与内 | 况等资料、听取管理层汇报、与内部审 | | 部审计机构负责人和承办公司审计业 | 计机构负责人和承办公司审计业务的 | | 务的会计师事务所等中介机构沟通、实 | 会计师事务所等中介机构沟通、实地考 | | 地考察、与中小股东沟通等多种方式履 | 察、与中小股东沟通等多种方式履行职 | | 行职责。 | 责。 | | 第五条 公司根据需要，设独立董 | 第五条 公司根据需要，设独立董 | | 事3名，其中至少包括1名会计专业人 | 事三名，其中至少包括一名会计专业人 | | 士。 | 士。 | | 公司应当在董事会中设置审计委 | 公司应当在董事会中设置审计委 | | 员会。审计委员会成员应当为不在 ...

业绩影响 - 2025年半年度计提减值准备合计1308.56万元[2] - 计提减值准备占2024年净利润比例为24.16%[4] - 减少2025年半年度归母净利润约1071.00万元[4] - 减少2025年半年度归母所有者权益约1071.00万元[4] 各项减值 - 应收票据减值 - 65.64万元，占比 - 1.21%[2] - 应收账款减值529.09万元，占比9.77%[3] - 其他应收款减值 - 51.19万元，占比 - 0.95%[3] - 长期应收款减值156.72万元，占比2.89%[3] - 存货减值739.58万元，占比13.66%[3]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-046 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日、 2025年5月9日分别召开了第六届董事会第十七次会议及2024年度股东会，审议通 过了《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的议案》， 同意公司2025年度向子公司提供总额不超过等值人民币10.90亿元的担保，其中， 对资产负债率未超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币10.10亿元担保额 度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币0.80亿元担保额 度。上述担保额度有效期自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之 日止。上述事项的具体内容请见公司于2025年4月15日在指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币1 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和 出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本 ...