公司治理动态 - 顺威股份第六届董事会第二十四次临时会议审议通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案 [2]

公司治理变动 - 顺威股份提名裴娜女士为第六届董事会新增非独立董事候选人 [2]

公司治理 - 公司第六届第二十四次董事会临时会议于2025年8月19日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中塑料零件制造业占比97.65% [1] - 其他业务收入占比2.35% [1] - 公司当前市值85亿元 [1] 业务结构 - 公司主营业务为塑料零件制造业 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于2025年8月19日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，应到董事7人，实到7人，参与表决7人 [1] - 会议通知于2025年8月18日以邮件方式送达全体董事，会议由董事长李永祥主持 [1] - 会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 根据新修订《公司章程》，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事 [1] - 控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司提名裴娜女士为新增非独立董事候选人 [1] - 提名经公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，任期自股东会审议通过至第六届董事会届满 [1] 董事会结构调整 - 增选后董事会成员符合《公司法》规定，独立董事比例不低于三分之一 [2] - 兼任高管及职工代表董事人数不超过董事会总人数的二分之一 [2] - 该议案已获董事会提名委员会全票通过（3票同意） [2] 股东会安排 - 公司决定于2025年9月5日14:30召开2025年第四次临时股东会 [2] - 会议地点为佛山市顺德区高新区公司二楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年8月29日，采用现场表决与网络投票相结合方式 [2]

会议基本情况 - 公司将于2025年9月5日14:30召开第四次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为9月5日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议审议事项已通过第六届董事会第二十三次及第二十四次临时会议批准 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年8月29日，当日收市后登记在册的股东有权参与表决 [2] - 股东可选择现场投票（可委托代理人）或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 需回避表决的股东及其代理人的投票不计入统计结果 [2] 会议审议事项 - 议案2将对中小投资者（非董事、高管及持股5%以上股东）的表决单独计票并披露 [4] - 具体审议内容详见2025年8月19-20日刊登于《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [4] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证或授权委托书办理登记 [5] - 自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 接受信函/电子邮件/传真登记（截止9月4日17:00），但需现场出示原件 [5] 网络投票流程 - 非累积投票提案需明确填写同意/反对/弃权意见 [6] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，投票时间为9月5日9:15-15:00 [7] 其他会务信息 - 现场登记联系人霍翠欣，联系方式含电话(0757)28385938及电子邮箱sw002676@vip.163.com [6] - 参会股东需自行承担交通食宿费用，未预约登记者不得入场 [6]

公司治理结构调整 - 董事会成员人数由7名调增至9名 其中非独立董事人数由4名调增至6名（含新增1名职工代表董事） 独立董事人数保持3名不变 [1] - 新增职工代表董事由公司职工代表大会选举产生 该调整旨在完善治理结构并提高董事会运作效率 [1] - 修订后的董事会构成符合《公司法》要求 独立董事比例不低于三分之一 兼任高管及职工代表董事总数不超过二分之一 [2] 董事增选情况 - 公司提名裴娜女士为新增非独立董事候选人 其现任广州开发区投资集团风控法务部总经理助理 并兼任多家关联公司董事职务 [2] - 裴娜女士具备法律职业资格及投资管理经验 曾任职于律师事务所及集团投资管理部门 [2] - 增选事项需经股东会审议批准后生效 新任董事任期与第六届董事会一致 [2] 董事候选人背景 - 裴娜女士无公司股份持有记录 与主要股东及管理层无关联关系 无证券监管处罚或诚信不良记录 [3] - 教育背景为暨南大学硕士 职业履历涵盖法律合规、投资管理及企业监事等多元化领域 [2]

公司治理 - 2025年8月18日第三次临时股东会通过修订《公司章程》议案[3] - 董事会董事人数由7名调增至9名[3] - 非独立董事人数由4名调增至6名，含新增1名职工代表董事[3] 人事变动 - 8月19日董事会提名裴娜为新增非独立董事候选人[4] - 增选事项尚需股东会审议批准生效[5]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月5日14:30召开，网络投票同日[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日8月29日[2][3] - 审议事项含总议案及修订《独立董事制度》议案等[6] 登记信息 - 会议登记时间9月4日（9:00－12:00，13:30－17:00），不接受电话登记[8] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码“362676”，投票简称“顺威投票”[15] - 深交所交易系统投票9月5日交易时间，互联网投票9月5日9:15至15:00[16][17] 提案信息 - 提案含总议案及修订《独立董事制度》等非累积投票提案[20] - 非累积投票提案需在表决意见栏选择[20]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于2025年8月19日召开[2] - 公司董事会决定于2025年9月5日14:30召开2025年第四次临时股东会，股权登记日为2025年8月29日[5] 议案审议 - 审议通过增选第六届董事会非独立董事议案，提名裴娜女士为新增非独立董事候选人，尚需提交股东会审议[3][4] 人员比例 - 增选非独立董事后，独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一等[3]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入15.84亿元，同比增长14.27% [1] - 归母净利润5656.07万元，同比增长38.59% [1] - 塑料空调风叶业务受空调市场需求旺盛影响实现增长 [1] - 汽车零部件业务因收购整合及政策推动实现营收大幅增长 [1] 业务驱动因素 - 国家延续优化"以旧换新"政策刺激空调和汽车需求 [1] - 全国持续高温天气推动空调市场需求持续旺盛 [1] - 收购江苏骏伟后通过运营整合推动汽车零部件业务发展 [1] - 汽车购置税退税政策及企业促销活动增强市场需求活力 [1] 技术研发实力 - 低压风机系统实验室获CNAS认可证书，累计拥有2个CNAS认证实验室 [2] - 截至2025年6月30日拥有676项有效知识产权 [2] - 与国内外科研机构及高校合作建立广东省企业技术中心和工程技术研究中心 [2] - 形成可复制的5G智能制造生产模式，实现全球协同与AI辅助制造 [2] 行业地位与荣誉 - 全球塑料空调风叶行业龙头企业及汽车电子门锁细分领域领先企业 [1] - 2025年获佛山市品牌建设示范企业、佛山高新区知识产权密集型企业50强等荣誉 [2] - 入选广东省"机器人+"典型应用场景案例上榜企业 [2] 战略规划 - 依托运营管理和资源整合优势发展高端制造业 [1][2] - 重点布局新能源汽车零部件行业并拓展多领域应用场景 [2] - 通过业务多元化和产业布局优化提升新质生产力 [2]