公司治理与会议决议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，7名董事均出席表决 [8][9][11] - 监事会全票通过半年度报告，确认财务数据真实反映公司状况 [23][24][25] - 临时股东会以99.94%高票通过公司章程等四项制度修订议案，出席股东代表39.06%股份 [38][39][41] 财务与资产状况 - 计提2025年上半年信用及资产减值准备1,308.56万元，影响净利润1,071万元 [12][51][53] - 减值准备占2024年净利润24.16%，涉及应收票据、存货等多类资产 [51][52] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] 子公司担保情况 - 2025年已实际为子公司提供担保3.05亿元，占净资产37.82% [94] - 最大单笔担保为顺威新能源2.93亿元并购贷款 [66][68] - 广东赛特获400万元新增贷款担保，累计担保831.78万元 [59][63] - 所有被担保子公司财务数据正常，无失信记录 [71][75][79][81] 行业与业务动态 - 子公司顺威新能源主营汽车零部件研发制造，注册资本2.3亿元 [82][83] - 广东智能科技涉及智能机器人及卫浴产品研发制造 [76][77] - 广东广开顺开展新材料技术研发及塑料制品销售 [73][74]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,584,679,999.72元 同比增长14.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为56,560,659.69元 同比增长38.59% [2] 业绩增长 - 营业收入实现双位数增长 达到14.27% [2] - 净利润增速显著高于收入增速 达到38.59% [2]

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况 [1]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入15.84亿元 同比增长14.27% [1] - 利润总额7342.76万元 同比增长42.41% [1] - 归属上市公司股东净利润5656.07万元 同比增长38.59% [1] - 塑料空调风叶业务受益于空调市场需求旺盛及国家"以旧换新"政策实现增长 [1] - 汽车零部件业务通过收购骏伟科技实现资源整合 叠加政策推动实现营收大幅增长 [1] 核心竞争力 - 拥有两个CNAS认可实验室认证及676项有效期内知识产权 [2] - 与领先科研机构合作建立广东省企业技术中心和工程技术研究中心 [2] - 形成5G智能制造生产模式 实现全球协同和AI辅助制造能力 [2] - 获佛山市品牌建设示范企业等多项荣誉 彰显行业领先地位 [2] 运营管理 - 优化干部目标责任制与团队激励机制 激发团队潜能 [3] - 招聘2025届校园毕业生加强人才储备 [3] - 通过自动化设备改造和视觉检测设备导入提升生产效率 [3] - 开展降本增效专项工作 缩减审批流程并提升产品良率 [3] 战略规划 - 积极布局高端制造业和新能源汽车零部件行业 [3] - 拓展多领域应用场景以实现业务多元化和规模化 [3] - 持续优化产业布局并提升新质生产力 [3]

财务表现 - 上半年营业收入15.85亿元 同比增长14.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元 同比增长38.59% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5578.25万元 同比增长35.15% [1] - 基本每股收益0.0786元 [1]

独立董事会议组成 - 成员由公司全体独立董事组成[4] 会议审议规则 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权应经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 会议召开安排 - 每年至少开一次定期会议，临时会议按需召开[7] - 会议通知提前三日，紧急可口头通知[8] 会议决议与记录 - 决议需全体独立董事过半数通过[8] - 会议记录至少保存十年[14] 其他要求 - 出席者对会议事项有保密义务[14] - 年度述职报告应含会议工作情况[14]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和董事会秘书各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 审计委员会委员五名，其中独立董事三名[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需董事会审议[9] - 公司与关联自然人成交金额超三十万元，或与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需董事会审议[10] - 日常经营中，购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超五亿元，或出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超五亿元需董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可[18] 会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[23] - 公司提供财务资助或对外担保，除全体董事过半数审议通过外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[23] - 发行新股的董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[27] 其他规定 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[29] - 董事会会议表决议案时，董事可表示同意、反对及其理由、弃权及其理由，独立董事有更多表示方式[30] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过现场加通讯或通讯方式召开[31] - 独立董事独立聘请中介机构等事项需经全体独立董事过半数同意，费用由公司承担[33] - 独立董事应关注特定董事会决议执行情况，违规时及时报告，公司未处理可向证监会和深交所报告[33] - 董事兼任董事会秘书时，特定行为不能以双重身份做出[36] - 董事需在董事会决议上签字并对决议负责，违规造成损失参与决议董事担责，表明异议可免责[34] - 董事会会议记录需真实准确完整，出席人员应签名，董事可要求修正发言记录[36] - 董事会会议记录保管期限不少于十年，由董事会秘书保存[36] - 董事会会议记录内容包括日期地点召集人、出席董事、议程、发言要点、表决结果[37] - 董事会文件由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[39] - 规则未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，冲突时以后者为准[39] - 规则经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会制定并解释[39]

公司基本信息 - 公司于2012年3月26日核准首次向社会公众发行4000万股，于2012年5月25日上市[7] - 公司注册资本为7.2亿元[8] - 公司经批准发行的普通股总数为7.2亿股[14] 股权结构 - 设立时向发起人发行78637796股，占当时已发行普通股总股数的100%[14] - 设立时顺威国际集团控股有限公司认购73133150股，持股比例93%；新余顺耀投资有限公司认购5504646股，持股比例7%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等特定情形，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[22] 违规收益处理 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[23] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[27] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况，请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[29] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[35] 会议召开与通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[45] 董事相关规定 - 董事任期三年，届满可连选连任，任期从就任起至本届董事会任期届满[71] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[71] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[78] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[86] 董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[92] 重大交易标准 - 非日常经营重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[93] - 非日常经营重大交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[117] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[134] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[134] 其他 - 会议记录应保存不少于十年[58] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[61]

独立董事任职要求 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[4] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 部分股东及其亲属不得担任独立董事[9][10] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[12] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[13] - 公司最迟在发布选举公告时向深交所报送相关材料[15] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名[16] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[17][18] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应三十日内提议解除职务[17] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 公司应在章程中对专门委员会作出规定并制定工作规程[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[28] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供的资料应至少保存十年[31] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料，会议资料保存至少十年[36] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[37] - 公司为独立董事履职提供必要条件和人员支持[36] - 独立董事发表独立意见应明确，至少包含五项内容[32] - 出现特定情形，应及时向深交所报告[38] - 应向公司年度股东会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[33] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[45] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责制定并解释[41]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[18] - 董事会收到提议/请求后十日内书面反馈[18][19][20][21] - 董事会同意后五日内发出通知[18][19][21] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 公司及控股子公司对外担保超相关比例需审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[13] - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[15] - 会计政策变更对公司相关指标影响比例超50%应提交审议[15] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[24] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[25] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[28] - 发出通知后延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[28] - 现场会议地点变更需提前至少两个工作日公告并说明原因[30] - 股东会网络投票时间有规定范围[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上的上市公司选举两名以上董事应采用累积投票制[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[36] - 股东会对提案表决时同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[37] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[39] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[40][41] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[43] - 公司回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[43] - 公司应在作出回购普通股决议次日公告该决议[44] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持有表决权股份总数过半数同意通过，特别决议需出席股东所持有表决权三分之二以上通过[54] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[59] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[58] 股东参会 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[46] - 股东可亲自或委托代理人出席，委托需出具授权委托书[47][49] - 出席会议人员登记册由公司制作，已登记股东及代理人需出示规定文件并签字[52][58] 会议秩序 - 股东会主持人可宣布暂时休会或散会[65][66] - 董事会等召集人应保证股东会正常秩序，有权拒绝无关人士入场[61] - 会议主持人可要求无资格出席等人员退场[63] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释和修订[68]