董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，参与表决7人，会议由董事长李永祥主持 [2] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，具体变更内容以工商核准为准，需提交股东会审议 [3][4] - 通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，修订依据包括《上市公司股东会规则》等，需提交股东会审议 [5][6] - 通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订依据为《公司法》等，需提交股东会审议 [7][8] - 通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，修订依据含《上市公司独立董事管理办法》等 [9][10] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月18日以现场+网络投票方式召开 [11][12] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次（临时）会议于2025年8月1日上午11:00现场召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席唐茜主持 [16] - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件送达监事，程序符合法规要求 [16] 监事会审议议案 - 通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，废止依据为新《公司法》等法规，需提交股东会审议 [17][19] 临时股东会安排 - 会议时间：2025年8月18日14:00，股权登记日为2025年8月11日，采用现场+网络投票方式 [23][25] - 网络投票时间：深交所交易系统为当日9:15-15:00，互联网系统为9:15-15:00任意时间 [23][38] - 会议地点：佛山市顺德区公司二楼会议室 [28] - 审议议案包括《公司章程》修订等四项需特别决议通过的提案，中小投资者表决将单独计票 [30] 股东会登记事项 - 登记方式：法人股东需提供营业执照复印件等，自然人股东需身份证及账户卡，可通信用信函/邮件登记 [31] - 登记时间：2025年8月15日9:00-17:00，信函需在截止前送达 [32] - 登记地点：佛山市顺德区公司董事会办公室 [32] 网络投票操作 - 投票代码"362676"，简称"顺威投票"，可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [36][38] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案投票视为对所有非累积提案的相同意见 [37]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，参与表决7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员 [1] 公司章程修订 - 公司拟根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订《公司章程》条款 [1][2] - 修订内容需提交股东会审议，并以市场监督管理局核准结果为准 [1][2] - 修订对照表及新版章程详见巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [2] 议事规则修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，均获董事会全票通过（7票同意） [2][3] - 修订依据包括《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [2][3] - 修订文件详情见巨潮资讯网，议案需提交股东会审议 [2][3] 董事会审计委员会细则修订 - 《董事会审计委员会实施细则》根据《上市公司独立董事管理办法》等法规修订 [3] - 修订对照表及新版细则已披露于巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月18日14:00召开第三次临时股东会，地点为佛山顺德区公司二楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年8月11日，会议采用现场与网络投票结合方式 [3] - 会议通知详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4][5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式送达监事 [1] - 会议于2025年8月1日上午11:00在公司会议室以现场方式召开 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，参与表决监事3人 [1] - 会议由监事会主席唐茜女士主持 [1] 监事会会议审议情况 - 公司将废止《监事会议事规则》 [1] - 公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [1] - 后续将按照新章程要求修订完善其他内部治理制度 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2]

会议基本情况 - 公司将于2025年8月18日14:00召开第三次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1][7] - 股权登记日设定为2025年8月11日收盘后，登记在册股东享有表决权 [2] 表决规则 - 股东需选择现场投票或网络投票单一方式，重复投票以首次有效结果为准 [2] - 议案1-4需特别决议通过，中小投资者表决结果将单独计票披露 [5] - 回避表决股东的代理委托需明确投票指示，否则视为无效表决 [2] 会议审议事项 - 审议事项已通过第六届董事会第二十二次会议及监事会第十四次会议前置程序 [1] - 具体议案内容详见2025年8月2日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [5] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证或授权委托书，自然人股东需持身份证及账户卡 [6] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记，截止时间为2025年8月15日17:00，登记材料原件需现场核验 [6][7] - 登记联系人霍翠欣，联系方式含电话(0757)28385938、邮箱sw002676@vip.163.com [7] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填写同意/反对/弃权意见，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [7][8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] - 授权委托书需明确标注提案编码及表决意见，未指示事项代理人可自主表决 [9][10]

公司公告 - 顺威股份将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》等多项议案 [1]

公司公告 - 顺威股份第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于废止的议案》 [2]

公司公告 - 顺威股份第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2] - 公告发布于8月1日晚间 [2] - 文章来源为证券日报 [3]

审计委员会修订 - 公司修订《董事会审计委员会实施细则》[1] - 审计委员会成员从三名增至五名，独立董事从两名增至三名[2] - 审计委员会任期每届不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[2] 成员补选与资格 - 独立董事不符合规定或欠缺会计专业人士，公司需六十日内完成补选[3] - 会计专业人士身份委员需符合具备注册会计师资格等条件之一[2] 职责与权限 - 审计委员会主要职责包括审核财务信息披露等六项[4] - 审计委员会有权根据相关规定保障有效履行职责[4] - 监事会可行使检查公司财务等九项职权[5] 审核与报告流程 - 审计委员会审核公司财务信息等事项需全体委员过半数同意后提交董事会审议[6] - 审计委员会督导内部审计部门至少每季度对公司重大事项和资金往来检查并提交报告[7] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[7] 内部控制处理 - 公司内部控制存在重大缺陷等情况，董事会应向深交所报告并披露[7] - 存在内部控制重大缺陷等问题，审计委员会督促公司整改与内部追责[8] 评价报告流程 - 公司内部控制评价具体组织实施由内部审计部门负责[8] - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及资料出具年度内部控制评价报告[8] 募集资金检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并向审计委员会报告[9] 会议安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门工作计划和报告等，至少每年审阅一次内部审计报告[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次，内容含内部审计工作进度等[10] 财务监督 - 审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高管遵守法规和执行职务行为[11] - 审计委员会审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈等可能性[11] - 存在财务造假等问题，审计委员会要求公司更正财务数据，完成前不得审议通过[11] 外部审计监督 - 审计委员会监督外部审计机构聘用工作，包括制定选聘政策等[12] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[13] 问题处理 - 公司董高发现财务报告问题或外部机构指出问题，董事会应向深交所报告并披露[13] - 审计委员会督促公司相关部门制定整改措施和时间，监督落实并披露整改完成情况[13] 会议规则 - 审计委员会例会每季度至少召开一次，例会提前七天通知，临时会议提前三天通知，紧急情况除外[15] - 审计委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行[15] - 审计委员会会议决议须经全体委员过半数通过[15] 资料保存 - 审计委员会会议资料保存期限不少于十年[17] 议案通过 - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》获公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过[17]

股份相关 - 2012年3月26日公司首次向社会公众发行4000万股人民币普通股，5月25日在深交所上市[1] - 公司经批准发行普通股总数为72000万股，设立时向发起人发行78637796股，占当时已发行普通股总股数的100%[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，应在三年内转让或者注销[5] 股东权益与义务 - 股东按持股比例获得股利和其他利益分配，可参与股东会表决、监督公司经营等[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时，可书面请求审计委员会或董事会起诉[11] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等严重损害债权人利益应承担连带责任[13] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[19] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开临时股东会[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事变为九名董事，新增一名职工代表董事[63] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[68] - 董事会决议需经非关联董事过半数审议通过，部分事项需出席会议的非关联董事三分之二以上通过[69] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[49] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[49] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议召开股东会解除其职务[58] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[82] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[83][84] - 公司发展阶段不同，现金分红比例有不同最低要求[84][85] 其他 - 《关于修订<公司章程>的议案》已通过公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议，尚需股东会审议通过[99] - 董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜[99] - 2025年8月1日发布相关董事会文件[100]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月18日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 登记时间为2025年8月15日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在广东省佛山市顺德区高新区公司二楼1号会议室[4] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等规则及废止《监事会议事规则》[6][7] - 议案1、2、3、4需特别决议表决并对中小投资者单独计票披露[7] 投票信息 - 投票代码“362676”，简称“顺威投票”[16] - 深交所交易系统8月18日多时段可投票[17] - 深交所互联网投票系统8月18日9:15至15:00可投票[18] 委托信息 - 可授权他人代表出席临时股东会[21] - 委托期限自签署至股东会结束[24]