板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨2.4%，显著跑赢上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.67%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为宏昌科技（12.79%），10只个股下跌，跌幅最大为合肥高科（-5.77%）[1][2] - 板块主力资金净流出6.36亿元，但游资资金净流入3.9亿元，散户资金净流入2.46亿元，显示资金分歧[2] 领涨个股表现 - 宏昌科技涨幅居首，收盘价48.50元，成交量23.07万手，成交额10.42亿元，主力资金净流入8897.75万元（占比8.54%）[1][3] - 盾安环境涨幅8.27%，收盘价14.80元，成交量70.68万手，成交额10.36亿元，主力资金净流入7080.25万元（占比6.83%）[1][3] - 朗科智能涨幅7.35%，收盘价14.03元，成交量57.08万手，成交额8.09亿元，主力资金净流入5893.13万元（占比7.28%）[1][3] 资金流向特征 - 顺威股份主力资金净流入1172.14万元（占比5.58%），同时游资净流入990.40万元（占比4.71%），资金协同效应明显[3] - 春光科技主力资金净流入842.88万元（占比5.94%），游资净流入207.17万元（占比1.46%）[3] - 东贝集团主力资金净流入825.55万元（占比5.94%），但游资净流出337.21万元（占比-2.43%）[3] 成交活跃度 - 一化智控成交额达112.11亿元，成交量263.20万手，为板块最高，但涨幅仅3.17%[1] - 海立股份成交额42.43亿元，成交量165.25万手，涨幅2.81%[1] - 宏昌科技、盾安环境成交额均超10亿元，显示资金关注度集中[1]

公司业绩说明会及战略规划 [1][2] - 广东顺威精密塑料股份有限公司于2025年9月19日通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开业绩说明会 董事长李永祥、总裁兼财务负责人易雨、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙、独立董事黄浩参与接待投资者 [1][2] - 会议时间为2025年9月19日15:30至17:00 采用网络远程方式进行 投资者通过线上平台参与活动 [2] 公司业务发展战略 [2] - 2025年公司在巩固塑料空调风叶业务基础上 着力打造汽车零部件业务作为第二增长曲线 [2] - 公司顺应汽车电动化、智能化发展趋势 加快推进汽车零部件业务战略升级 目标为扩大业务规模并提升利润 同时优化业务结构 [2] - 公司通过智能制造等手段实现提质增效 提升整体运营效率 [2] 市值管理与业绩支撑 [2] - 公司回应股价受宏观经济、行业动态、市场波动等多重因素影响 管理层强调良好业绩对提升市值的重要性 [2] - 未来将持续推动主业发展 夯实基本面 为股价提供业绩支撑 [2] 股东信息查询机制 [3] - 公司股东人数信息在定期报告中披露 投资者可查阅相关报告 [3] - 其他时点需提供股东账户信息、身份证、持股证明等文件 经身份核实后 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发数据提供信息 [3] - 股东资料可发送至公司邮箱sw002676@vip.163.com 证券部联系电话为0757-28385938 [3] 会议性质及信息披露 [2][3] - 本次活动不涉及应披露重大信息 未使用演示文稿或文档等附件 [2][3] - 业绩说明会以问答形式进行 公司对投资者关注问题逐一作出回复 [2]

业务战略与增长点 - 巩固塑料空调风叶业务并打造汽车零部件业务作为第二增长曲线 [2] - 紧跟汽车电动化、智能化发展浪潮以加速汽车零部件业务战略升级 [2] - 通过智能制造升级、精益生产体系优化和质量协同提升工程构建精益运营体系 [2] 市值与业绩关系 - 公司股价受宏观经济、行业动态和市场波动等综合因素影响 [3] - 公司管理层强调良好业绩对提升市值的重要性并将继续推动主业发展 [3] 股东信息查询 - 股东人数信息在定期报告中披露 [3] - 其他时点需提供股东账户信息、身份证及持股证明等文件经核实后获取数据 [3] - 股东身份资料发送至公司邮箱 sw002676@vip.163.com 或联系证券部电话 0757-28385938 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[2] 交流安排 - 董事长李永祥等四人将在线交流[2] - 交流内容涉及2025年半年度业绩等方面[2]

板块表现 - 家电零部件板块单日上涨6.42% 显著跑赢大盘 其中上证指数上涨0.04% 深证成指上涨0.45% [1] - 宏昌科技为板块领涨个股 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流入16.66亿元 游资资金净流出7.43亿元 散户资金净流出9.23亿元 [2] - 三花智控获主力资金净流入10.78亿元 净占比达12.03% 同时游资净流出5.84亿元 散户净流出4.94亿元 [2] - 汉宇集团主力资金净流入1.84亿元 净占比12.54% 游资净流出5479.67万元 散户净流出1.29亿元 [2] - 顺威股份主力资金净流入9797万元 净占比高达36.63% 游资净流出5342.29万元 散户净流出4454.71万元 [2] - 东贝集团主力资金净流入6830.32万元 净占比17.82% 散户资金净流出6161.16万元 [2] - 宏昌科技主力资金净流入6602.38万元 净占比9.91% 游资净流出5616.14万元 [2] - 同星科技主力资金净流入6386.2万元 净占比12.88% 散户净流出4922.73万元 [2] - 朗科智能主力资金净流入5390.99万元 净占比10.67% 散户净流出4885.84万元 [2] - 海立股份主力资金净流入4832.68万元 游资净流入3137.68万元 但散户净流出7970.36万元 [2] - 星帅尔主力资金净流入4455.05万元 净占比12.81% 游资净流出4101.46万元 [2] - 禾盛新材主力资金净流入3048.56万元 游资净流入146.07万元 但散户净流出3194.63万元 [2]

会议基本情况 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开 无否决提案及变更以往决议的情况 [1] - 会议由第六届董事会召集 董事长李永祥主持 [2][6] - 现场会议于2025年9月5日14:30在佛山市顺德区公司会议室召开 网络投票通过深交所系统在交易时段及互联网系统在9:15至15:00进行 [4][5] 股东参与情况 - 出席股东共215人 代表有表决权股份281,265,853股 占总股本39.0647% [7] - 现场参会股东2人 代表股份275,784,703股 占比38.3034% [7] - 网络投票股东213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] - 中小投资者共213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》获99.9341%同意票 反对0.0347% 弃权0.0312% [8] - 《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》获99.9369%同意票 反对0.0332% 弃权0.0299% [9] - 中小投资者对该议案赞成率为96.7598% 反对率1.7040% 弃权率1.5362% [9] 治理结构变动 - 增选裴娜女士为第六届董事会非独立董事 任期至本届董事会届满 [9][21] - 董事会审计委员会由3人扩至5人 增选独立董事王猛和职工代表董事唐茜为委员 [16][22] - 增选后董事会共9名董事 包括4名非独立董事 3名独立董事和2名职工代表董事 [21] 人员资质背景 - 新任董事裴娜现任广州开发区投资集团风控法务部总经理助理 具有法律职业资格及投资管理经验 [23] - 新任委员王猛为北京嘉润律师事务所高级合伙人 现任中航直升机独立董事 具有法学专业背景 [25] - 新任委员唐茜现任公司运营风控中心总监 曾任公司监事会主席 具有法律硕士专业背景 [26] - 三位新任人员均未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 无不良诚信记录 [24][25][26] 程序合规性 - 股东会及董事会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5][15] - 广东法制盛邦律师事务所出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [10] - 相关决议文件及法律意见书作为备查文件存档 [11][18][22]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月2日通过邮件送达全体董事 会议于2025年9月5日下午5:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 参与表决董事9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长李永祥主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审计委员会委员人数由三名增至五名 符合新修订《公司章程》规定 [1] - 增选独立董事王猛及职工代表董事唐茜为第六届董事会审计委员会委员 [1] - 新任委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] - 表决结果获得9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 信息披露安排 - 新任委员简历及议案详情参见同日在指定媒体披露的公告编号2025-055 [2] - 指定信息披露媒体包括《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日14:30召开现场会议，网络投票时间为同日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网系统全天开放 [1] - 会议地点为广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司总部办公楼1号会议室 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [1] 股东参与情况 - 出席现场会议及参与网络投票的股东（或代理人）共计215人，代表有表决权股份281,265,853股，占公司总股份的39.0647% [1] - 通过网络投票的股东代表股份5,481,150股，占比0.7613% [1] - 现场出席会议的股东代表股份275,784,703股，占比38.3034% [1] 议案表决结果 - 议案一（增选裴娜为第六届董事会非独立董事）获同意票281,080,503股，占有效表决权股份总数的99.9341%，反对票97,650股（0.0347%），弃权票87,700股（0.0312%） [2] - 议案二（具体议案名称未披露）获同意票281,088,253股（99.9361%），反对票97,300股（0.0346%），弃权票84,200股（0.0299%） [2] - 中小投资者对议案二的表决结果为：同意票5,303,550股（96.7598%），反对票93,400股（1.7040%），弃权票84,200股（1.5362%） [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集程序、表决方式及结果均经律师见证，确认符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年08月20日通过《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告股东会召集人、召开时间、方式、股权登记日等事项 [1] - 股东会于2025年09月05日14:30如期召开 实际时间、地点及内容与公告完全一致 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1][2] 参会人员资格与构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表股份275,784,703股 占公司有表决权股份总数38.3034% [2] - 网络投票股东身份由深交所交易系统认证 具体人数未披露 [2] - 列席人员包括公司董事、董事会秘书、高管及见证律师 [2] - 所有现场参会股东均持有持股证明或授权委托书 [2] 议案表决情况 - 全部议案均为普通决议 需出席股东所持表决权二分之一以上同意 [2] - 议案一同意股数281,080,503股 占比99.9341% 反对97,650股（0.0347%）弃权87,700股（0.0312%） [3] - 议案二同意股数281,088,253股 占比99.9369% 反对93,400股（0.0332%）弃权84,200股（0.0299%） [4] - 中小股东对议案一同意5,295,800股 占中小股东表决权股份98.4000% [3] - 中小股东对议案二同意5,303,550股 占中小股东表决权股份98.4638% [4] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [2][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合章程要求 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第六届第二十五次董事会临时会议 审议增选审计委员会委员等议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 财务与经营结构 - 2025年1至6月营业收入中塑料零件制造业占比97.65% 其他业务占比2.35% [1] - 公司当前市值达79亿元 [1] 行业属性 - 公司主营业务属于塑料零件制造业 [1]