会议信息 - 股东会于2025年8月18日召开，现场会议14:00开始，网络投票时间为当日交易时间及9:15至15:00[3] - 公告发布时间为2025年8月19日[13] 参会情况 - 出席股东会的股东（或代理人）270人，代表股份281,215,123股，占总数39.0577%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意281,062,523股，占比99.9457%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意281,061,823股，占比99.9455%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意281,061,823股，占比99.9455%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意281,049,423股，占比99.9411%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月7日发出，8月18日上午11:30召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人，参与表决监事3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，表决3同意0反对0弃权0回避[3][4] - 审议通过《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，表决3同意0反对0弃权0回避[5][7]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-042 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于2025年8月7日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年8月18日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实 到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 公司 2025 年半年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www ...

财务表现 - 上半年营业收入15.85亿元 同比增长14.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元 同比增长38.59% [1] - 基本每股收益0.0786元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 上年同期净利润为4081.29万元 本期实现大幅增长 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为15.85亿元，同比增长14.27%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5656.07万元，同比增长38.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4965.52万元，同比大幅增长255.12%[18] - 基本每股收益为0.0786元/股，同比增长38.62%[18] - 加权平均净资产收益率为4.45%，同比提升1.05个百分点[18] - 公司扣除非经常性损益的净利润为5578.25万元，同比增长35.15%[18] - 非经常性损益项目中政府补助为172.19万元[22] - 公司2025年上半年营业收入15.84亿元，同比增长14.27%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元，同比上升38.59%[62] - 研发投入4285.57万元，同比增长41.60%[65] - 经营活动产生的现金流量净额4965.52万元，同比增长255.12%[65] - 塑料零件制造业毛利率19.36%，同比上升0.80个百分点[69] - 公司2025年半年度营业总收入为15.85亿元，同比增长14.3%[156] - 营业总成本从13.31亿元增至15.07亿元，其中研发费用增长41.6%至4285.57万元[156] - 净利润同比增长47.2%至6018.01万元，归属于母公司股东的净利润达5656.07万元[157] - 综合收益总额从3500.02万元大幅提升至7493.27万元，增幅达114.1%[158] - 基本每股收益从0.0567元增至0.0786元，稀释每股收益同步增长38.6%[158] - 信用减值损失从-743.11万元改善至-568.99万元，同比减少23.4%[157] - 外币财务报表折算差额贡献1205.26万元其他综合收益，上年同期为-586.85万元[158] - 销售费用同比下降20.1%至3520.90万元，显示费用管控成效[156] - 利息费用从1347.50万元增至2158.82万元，财务成本压力显著增加[156] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入3.38亿元，同比增长342.04%[67] - 塑料空调风叶业务收入9.67亿元，同比增长8.94%[67] - 公司塑料空调风叶业务具备完整产业链，覆盖贯流/轴流/离心三类风叶，细分领域保持龙头地位[29] - 汽车零部件业务提供风机、仪表、座椅部件等产品，控股孙公司骏伟科技专注汽车内嵌电路精密注塑[31] - 改性塑料业务覆盖AS/ABS/PA/PP等材料，专注汽车、家电、电子电器领域的高性能需求开发[32] - 公司高效低噪塑料风叶业务是国内龙头企业，拥有完整的"塑料改性—模具设计—智能装备—风叶生产"产业链[48] - 公司控股孙公司骏伟科技在汽车电子门锁细分领域占据领先地位，深耕该领域20多年[49] - 公司改性塑料研发中心的AS增强复合材料技术及通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平[59] - 公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，增加了耐候、抗菌、抗静电等新功能，提升风叶品控[59] - 公司控股孙公司骏伟科技专精于内嵌电路精密注塑，利用模内注塑和后插针工艺实现高效生产[59] 各地区表现 - 海外地区收入4.21亿元，同比增长129.62%[68] - 公司在全球拥有13大生产基地，包括泰国春武里和墨西哥克雷塔罗，聚焦东南亚空调风叶市场和汽车零部件全球布局[57] - 公司与美的、格力、大金等知名空调企业建立战略合作，并与麦格纳、恩坦华等汽车电子门锁一级供应商长期合作[57] - 昆山顺威电器有限公司净利润为8,907,126.17元，同比增长31.19%，营业收入同比增长0.16%[86] - 顺威（泰国）有限公司净利润为18,765,150.44元，同比增长59.88%，营业收入同比增长26.98%[86] - 广州顺威新能源汽车有限公司净利润为7,759,723.49元，营业收入为329,500,915.95元，均实现大幅增长[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 公司面临汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务以控制风险[88] - 公司面临产品价格风险，将通过战略定价、成本控制与市场策略协同应对[89] - 公司面临原材料价格波动风险，已建立价格联动机制并提升工艺水平[90] - 公司面临行业周期波动风险，将继续围绕"风叶+汽车"产业定位发展[91] - 公司面临国际贸易关税风险，将实施多元化供应链策略和优化生产流程[92] 其他财务数据 - 公司总资产为38.89亿元，较上年末增长4.16%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.00亿元，较上年末增长5.00%[18] - 存货金额从上年末的646,594,766.32元降至本期末的554,464,838.91元，占总资产比例下降3.06%至14.26%[72] - 固定资产金额从671,954,232.30元降至655,844,677.63元，占总资产比例下降1.14%至16.86%[72] - 在建工程金额从6,232,004.48元增至21,303,578.08元，占总资产比例上升0.38%至0.55%，主要因厂房和生产场地升级改造支出[72] - 使用权资产金额从132,915,582.37元增至243,760,295.55元，占总资产比例上升2.71%至6.27%，因新增租赁场地[72] - 短期借款金额从854,879,076.30元降至613,621,200.96元，占总资产比例下降7.12%至15.78%[72] - 租赁负债金额从111,859,187.53元增至224,622,898.09元，占总资产比例上升2.78%至5.78%，因新增租赁场地[72] - 衍生金融资产公允价值变动损益为70,830元，期末余额为36,200元[75] - 应收款项融资金额从95,064,003.90元增至101,253,078.51元，主要因本期新增581,300,722.79元购买金额[75] - 货币资金受限金额为30,629,039.70元，因开具银行承兑汇票、保函及期货交易保证金[76] - 报告期内衍生品套期保值实际损益为7.08万元，主要用于对冲原材料价格和汇率波动风险[79][80]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨1.55%，领先海达尔涨幅达30% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流出4.42亿元，游资净流入2.0亿元，散户净流入2.43亿元 [2] 领涨个股表现 - 海达尔（代码6699888）收盘价59.76元，涨幅30%，成交量5.52万手，成交额3.06亿元 [1] - 同星科技（301252）收盘价33元，涨幅7.32%，成交量14.77万手，成交额4.74亿元 [1] - 春光科技（603657）收盘价35.18元，涨幅4.61%，成交量5.23万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向特征 - 东贝集团（601956）主力净流入2308.96万元，占比11.08%，但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 秀强股份（300160）主力净流入2186.11万元，占比9.87%，游资与散户分别净流出945.34万元和1240.77万元 [3] - 华翔股份（603112）主力净流出3478.79万元，占比11.99%，游资与散户分别净流出1407.45万元和2071.34万元 [3] 个股成交活跃度 - 顺威股份（002676）成交额达10.23亿元，成交量82.77万手，涨幅3.91% [1] - 毅昌科技（002420）成交量47.27万手，成交额3.44亿元，涨幅0.42% [2] - 天银机电（300342）成交量28.83万手，成交额5.39亿元，微跌0.05% [2]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年8月12日、2025年8月13日、2025年8月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.54% [1] - 属于股票交易异常波动 [1] 公司信息披露情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] 经营状况 - 公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形 [1]

股价波动 - 公司股票2025年8月12 - 14日收盘价格涨幅偏离值累计达20.54%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[4][6] 业绩情况 - 2025年半年度业绩未触及披露预告情形[7] - 预约于2025年8月19日披露《2025年半年度报告》[7]

市场指数表现 - 沪指收盘3665.92点，单日涨幅0.5% [1] - 深成指收盘11351.63点，单日涨幅0.53% [1] - 创业板指收盘2409.4点，单日涨幅1.24% [1] - 科创50指数收盘1069.81点，单日涨幅1.91% [1] - 沪深两市合计成交额18815.2亿元 [1] 板块异动 - 机器人概念持续活跃，飞亚达等多只个股涨停 [1] - 脑机接口概念走强，浙江东日等多只个股涨停 [1] - 房地产概念表现活跃，沙河股份等多只个股涨停 [1] 涨跌家数分布 - 涨停家数60家 [4] - 涨幅超过7%个股112家 [4] - 涨幅5-7%个股82家 [4] - 涨幅3-5%个股195家 [4] - 涨幅0-3%个股1695家 [4] - 跌幅0-3%个股2917家 [4] - 跌幅3-5%个股190家 [4] - 跌幅超过7%个股15家 [4] - 跌停家数12家 [4] - 上涨家数减少628家 [4] - 上涨家数降幅23.16% [4] 涨停个股分析 - 九鼎投资连续2日涨停，涉及房地产及机器人概念 [5] - 沙河股份首板涨停，属于房地产板块 [5] - 浙江东日连续2日涨停，涉及脑机接口概念 [5] - 创新医疗首板涨停，属于脑机接口板块 [5] - 新疆火炬连续3日涨停，属于天然气板块 [5] - 飞亚达4天3板，涉及机器人概念 [5] - 新疆交建连续3日涨停，中报预增 [5] - 海立股份5天4板，涉及光刻机概念 [5] 行业热点政策 - 工信部等七部门发布脑机接口产业发展实施意见 [6] - 政策目标到2027年实现关键技术突破 [6] - 计划建立完善的技术产业和标准体系 [6]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨0.77%，领先企业海立股份涨幅达10.00% [1] - 上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点，板块表现优于大盘 [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 海立股份以10.00%涨幅领涨，收盘价22.98元，成交量169.74万手，成交额38.13亿元 [1] - 顺威股份涨幅9.97%位列第二，收盘价10.48元，成交量65.46万手，成交额6.62亿元 [1] - 跌幅最大为不知股份(-2.76%)和宏昌科技(-2.61%)，收盘价分别为16.19元和24.64元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出873.38万元，游资资金净流出2.74亿元，散户资金净流入2.82亿元 [2] - 海立股份获主力资金净流入3.61亿元，主力净占比达9.46%，居板块首位 [3] - 顺威股份主力净流入5538.09万元，占比8.37%；秀强股份主力净流入2630.68万元，占比10.06% [3] - 多数个股遭遇游资净流出，其中海立股份游资净流出2.23亿元(占比-5.84%)，热威股份游资净流出1369.99万元(占比-4.77%) [3] 成交活跃度 - 海立股份成交额38.13亿元居首，顺威股份成交额6.62亿元次之 [1] - 康盛股份成交量217.46万手为板块最高，秀强股份成交量41.81万手位列第二 [1][2] - 板块内成交额超亿元个股达16只，显示资金关注度较高 [1][2]