公司治理变更 - 公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过补选李永祥先生为第六届董事会董事长的议案 [1] - 李永祥先生任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1] - 根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为李永祥先生 [1] - 公司已于2025年7月25日完成法定代表人变更的工商登记手续，取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》 [2] 信息披露 - 相关公告内容详见2025年7月22日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告 [1] - 披露公告包括《第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-033）和《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034） [1]

人事变动 - 2025年7月21日选举李永祥为第六届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为李永祥[1] 工商登记 - 2025年7月25日完成法定代表人变更工商登记[2] - 取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公告披露 - 2025年7月22日在指定媒体及网站披露相关公告[1]

公司治理变更 - 顺威股份补选李永祥为第六届董事会非独立董事，并担任战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 李永祥当选董事长后，公司法定代表人同步变更为他 [2] - 原董事长张放因工作调整于7月1日辞去董事及董事长职务 [2] 高管背景 - 新任董事长李永祥现任广州开发区投资集团党委副书记及广州银行监事，曾任职于多家广州国企和政府机构 [2] - 近一年公司发生5人次董监高变更，包括审计部负责人曾庆梁、总裁易雨等 [6][7] - 新任总裁易雨具有注册会计师背景，曾任立信会计师事务所项目经理及深圳力劲科技财务总监 [6] 财务表现 - 2025年第一季度营收7.97亿元（同比+25.83%），归母净利润2316.02万元（同比+38.12%），扣非净利润2362.41万元（同比+40.94%） [2] 董事会构成 - 剔除独立董事及监事后，公司现有9位董事及高级管理人员 [5] - 近期董事变动包括陈东韵离任、苏云华接任，后者现任广州开投智造产业投资集团董事长 [7]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次临时会议于2025年7月21日下午5:00以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 参与表决董事7人[1] - 会议通知于2025年7月21日以文件送达方式向公司董事 监事及高级管理人员发出[1] 董事会会议审议情况 - 补选李永祥为公司第六届董事会董事长 任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止[1] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 回避0票[2] - 议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过[1] 法定代表人变更 - 根据公司章程第八条规定 董事长为公司的法定代表人 因此公司法定代表人变更为李永祥[1] - 公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续[1] - 公司将及时履行信息披露义务[1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会提议并召集，于2025年07月04日通过《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网公告会议信息，包括召集人、召开时间、地点、审议事项等 [1] - 股东会实际召开时间为2025年07月21日14:30，实际召开情况与公告内容一致 [2] - 律师审查认为召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1][2] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人共2名，代表股份275,784,703股，占公司有表决权股份总数的38.3034% [2] - 网络投票股东人数及代表股份数由深圳证券信息有限公司提供（具体数据未披露） [2] - 列席人员包括公司董事、监事、高管及见证律师，律师确认所有参与人员资格合法有效 [2] 议案表决结果 - 议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权二分之一以上同意 [3] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，当场公布结果：同意280,403,903股（99.7810%），反对538,300股（0.1916%），弃权77,000股（0.0274%） [3] - 中小股东表决情况：同意4,619,200股（88.2453%），反对538,300股（10.2837%），弃权77,000股（1.4710%） [4] - 律师确认表决程序及结果符合法律法规及公司章程 [3][4] 法律意见结论 - 律师认为本次股东会的召集程序、参与人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

公司董事补选情况 - 公司于2025年7月21日召开临时股东会，补选李永祥为第六届董事会非独立董事，并担任战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 补选后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] - 战略委员会成员调整为李永祥、王猛、苏云华，薪酬与考核委员会成员为曾燕、王猛、李永祥，审计委员会成员为黄浩、曾燕、徐逸丹，提名委员会成员为王猛、黄浩、李永祥 [1] 董事长选举及法定代表人变更 - 李永祥被选举为第六届董事会董事长，任期与董事会一致 [1] - 根据公司章程，董事长自动成为法定代表人，公司需完成工商变更登记手续 [2] 新任董事长背景 - 李永祥1975年出生，本科学历，现任广州开发区投资集团党委副书记及广州银行监事，曾任职于化工、房地产、政府机构等领域 [4] - 未持有公司股份，与控股股东母公司存在职务关联，无违法违规记录及诚信问题 [4]

人事变动 - 2025年7月21日补选李永祥为第六届董事会非独立董事[2] - 同日选举李永祥为董事长[3] - 公司法定代表人变更为李永祥，将办理工商登记[4] 人员信息 - 李永祥1975年1月出生，本科，现任董事长等职[7] - 截至披露日未持股，与大股东无关联，无不良记录[7]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月21日14:30召开[3] - 现场出席股东会2名股东代表275,784,703股，占比38.3034%[6] - 参加网络投票203名股东代表5,234,500股，占比0.7270%[7] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案总表决中，同意280,403,903股，占比99.7810％[9] - 中小投资者表决中，同意4,619,200股，占比88.2453％[10] 结果说明 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[11]

参会情况 - 出席股东会205人，代表股份281,019,203股，占比39.0304%[4] - 现场2人，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[4] - 网络投票203人，代表股份5,234,500股，占比0.7270%[4] 议案审议 - 补选李永祥为非独立董事[5] - 补选议案同意票280,403,903股，占比99.7810%[5] - 中小投资者同意票4,619,200股，占比88.2453%[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2025年7月21日发出通知并召开[2] - 应到董事7人，实到7人，参与表决7人[2] 人事变动 - 补选李永祥为公司第六届董事会董事长，任期至届满[3] - 公司法定代表人变更为李永祥，将完成工商登记并披露[3] 议案表决 - 董事会提名委员会3票全票通过补选董事长议案[3] - 补选董事长议案表决结果：同意7票、反对0票等[3]