会议信息 - 公司第六届监事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月29日发出[2] - 会议于2025年8月1日上午11:00召开[2] - 公告日期为2025年8月2日[5] 会议审议 - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 该议案尚需提交股东会审议[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日召开[2] - 2025年第三次临时股东会定于8月18日14:00在公司二楼会议室召开[8] 审议事项 - 多项规则修订议案获董事会通过，尚需股东会审议[3][5][6] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》获董事会通过[7] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》获董事会通过[9] 股东会相关 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为8月11日[8] - 2025年第三次临时股东会将现场与网络投票结合召开[8]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 审计委员会 - 审计委员会委员五名，其中独立董事三名[8] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元须审议[9] - 公司与关联法人成交超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%须审议[10] - 日常经营合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元须审议[10] 董事长职责 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[11] - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足需顺延或获认可[18] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，特定情况有额外要求[23] - 为关联人提供资助或担保，需经特定非关联董事审议同意[23] - 发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 关联董事会会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[29] - 会议以现场召开为原则，可现场加通讯或通讯方式[31] 独立董事 - 独立聘请中介机构等事项需全体独立董事过半数同意，费用公司承担[33] - 关注董事会决议执行，违规及时报告，公司未处理可向监管报告[33] 董事责任 - 董事兼任秘书时特定行为不能双重身份做出[36] - 董事在决议签字担责，表决异议记载可免责[34] 会议记录与文件保存 - 会议记录真实准确完整，出席人员签名，保管不少于十年[36] - 记录包含会议日期、地点、召集人等内容[37] - 董事会文件由秘书保存，期限不少于十年[39] 规则相关 - 规则未尽事宜按法律法规和章程执行，冲突以章程为准[39] - 规则经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会制定并解释[39] - 规则适用广东顺威精密塑料股份有限公司，时间为2025年8月[40]

审计委员会构成 - 公司审计委员会委员为五名，其中独立董事三名[4] - 审计委员会委员任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[6] - 独立董事辞任等致审计委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[6] 审计委员会职责 - 主要职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[9] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体委员过半数同意方可提交董事会审议[10] 内部审计工作 - 内部审计部门至少每季度对公司重大事项实施情况和大额资金往来情况检查一次[11] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[13] - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后，应在两个交易日内向深交所报告并公告[13] - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[14] 审计委员会运作 - 至少每季度召开一次会议，每年审阅一次内部审计报告，每季度向董事会报告一次[17] - 监督外部审计机构聘用，应至少每年向董事会提交履职及监督情况评估报告[20] - 公司披露财务报告问题时，应说明问题、后果及措施，审计委员会督促整改并披露完成情况[21] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职及会议召开情况[22] - 内部审计部门为审计委员会决策提供书面材料，包括财务报告等[24] - 审计委员会会议对内部审计报告评议，决议呈董事会讨论，涉及外部审计等多方面[24] - 每季度至少召开一次例行会议，两名及以上委员提议可开临时会议[26] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经委员过半数通过[28] - 会议资料保存期限不少于十年[30] 实施细则 - 本实施细则经董事会审议通过生效，由董事会制定并解释[32]

公司基本信息 - 公司于2012年3月26日核准首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，5月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币7.2亿元，经批准发行的普通股总数为7.2亿股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多种重大事项[33][35][36][37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议[1][3] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[8] 各委员会相关规定 - 公司审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[104] - 战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[105] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等薪酬政策与方案[106] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本的50%以上时，可不再提取[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[116] 其他规定 - 公司存在最近一年审计报告为非无保留意见等三种情形之一时，可以不进行利润分配[114] - 现金分红需满足当年度可分配利润及累计未分配利润为正值等四个条件[115]

董事会组成修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》，原七名董事组成的董事会修订后为九名[1] - 原董事会不设职工代表董事，修订后设一人[1] - 董事任期三年，可连选连任[1] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行决议，决定经营计划和投资方案等[2][4] - 根据董事长提名聘任或解聘公司总裁等并决定报酬奖惩[4] 审计委员会 - 审计委员会委员五名，其中独立董事三名[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超千万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超百万元需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元需审议[7] 关联交易关注 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元交易需关注[7] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[7] 日常合同审议 - 日常经营中购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元需董事会审议[7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 临时会议提前两个工作日通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会，董事长十日内召集主持[9] - 定期会议变更需提前三日通知，不足三日顺延或获全体董事书面认可[10] - 两名及以上独立董事因资料问题可联名延期，董事会应采纳披露[11] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[11] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[11] 议案提交与委托规定 - 董事等有权向董事会提交议案[11] - 独立董事不能委托非独立董事出席会议[12] - 董事不得接受无明确意向委托[12] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[13] - 审议关联交易时非关联董事不委托关联董事出席[13] 表决与记录 - 独立董事表决有四种表示方式[13] - 会议记录保管不少于十年[14] 议案进程 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》经董事会审议通过，尚需股东会审议[14] 文档落款 - 修订文档落款时间为2025年8月1日[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 需股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的非日常经营重大交易[12] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的财务资助行为[13] - 成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[15] - 自主变更会计政策对公司最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%[15] - 自主变更会计政策对公司最近一期经审计净资产影响比例超50%[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的非日常经营重大交易[12] 股东会召集相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在两个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[18] - 董事会收到提议或请求后，应在十日内书面反馈[18,19,20,21] - 董事会同意召开临时股东会，应在五日内发出通知[18,19,21] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[24] 通知与登记相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[28] 会议变更与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[28] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少两个工作日公告说明[30] 网络投票时间 - 公司股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[34] 股份表决权相关 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[36] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%的上市公司选举两名以上董事应采用累积投票制[36] 决议公告与实施 - 股东会决议公告应列明相关信息[40] - 公司发行境内上市外资股、类别股，需分别统计并公告股东出席及表决情况[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在两个月内实施[42] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[43] 会议记录与其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[40] - 股东会连续举行直至形成最终决议，特殊原因致中止或无法决议应尽快恢复或终止并公告[41] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持有表决权股份总数过半数同意通过，特别决议需出席股东所持有表决权三分之二以上通过[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[59] 股东参会与表决 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[46] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会并表决[47] 会议秩序与人员 - 出席会议人员登记册由公司制作，应载明相关事项[53] - 董事会等召集人应保证股东会正常秩序，拒绝无关人士入场[61] - 会议主持人有权要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场[63] 规则施行与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[68]

规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》相关条款[1] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》已通过董事会审议，尚需股东会审议[29] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 审议批准变更募集资金用途事项[2] - 审议股权激励计划和员工持股计划[2] - 审议公司及控股子公司特定对外担保事项[3][4] - 审议单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项[5] - 审议关联交易成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%事项[6] - 审议会计政策变更对净利润或净资产影响比例超50%事项[6] 临时股东会 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形需2个月内召开[7] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[7][8] - 特定股东在特定情形下有权提议召开[9] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东会前持股比例不低于10%[10] 股东会通知 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知[13] - 通知应含会议信息并充分披露提案内容[13] - 拟讨论董事选举需披露候选人详细资料[14] - 无正当理由不得延期、取消提案或变更地点，否则提前两日公告[15] 股东会表决 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名以上董事用累积投票制[18] - 除累积投票制外，提案逐项表决，同一事项按时间顺序[18] - 提案审议时不得修改，变更视为新提案[19] - 同一表决权选一种方式，重复表决以首次为准[19] 其他 - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[17] - 表决相关各方对表决情况保密[20] - 决议公告列明相关信息，不同股份分别统计[20] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[20] - 会议记录保存不少于十年[21] - 派现等提案通过后两个月内实施[22] - 回购普通股决议需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[22] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的决议[23] - 普通决议需出席股东表决权过半数同意，特别决议需三分之二以上[26] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[27] - 修订文件由董事会于2025年8月1日发布[30]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.86% 领跌个股为三星新材（下跌4.39%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 同星科技涨幅最高达4.92% 收盘价28.15元 成交额2.80亿元[1] - 毅昌科技上涨4.45%至6.57元 成交额5.12亿元[1] - 三星新材跌幅最深达4.39% 收盘价13.50元 成交额7999.97万元[2] - 海立股份下跌3.18%至15.51元 成交量99.15万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.74亿元 游资资金净流出5033.14万元[2] - 散户资金净流入4.25亿元 显示散户与主力资金出现分歧[2] - 毅昌科技获主力净流入9331.64万元 占比达18.22%[3] - 康盛股份主力净流入1542.63万元 占比8.62%[3] - 长虹华意主力净流入891.22万元 占比14.08%[3]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.59% 跑输上证指数（涨0.33%）和深证成指（涨0.64%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 珠城科技（301280）涨幅5.24%居首 收盘价43.41元 成交额2.52亿元[1] - 同星科技（301252）涨2.86% 收盘价27.72元 成交额1.47亿元[1] - 和晶科技（300279）涨2.20% 成交量41.03万手为板块最高[1] 领跌个股表现 - 顺威股份（002676）跌3.26%领跌 收盘价7.42元 成交额1.70亿元[2] - 瑞德智能（301135）跌2.38% 收盘价29.92元[2] - 禾盛新材（002290）跌2.02% 收盘价31.00元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.8亿元 游资资金净流出593.09万元 散户资金净流入5.86亿元[2] - 天银机电主力净流出2238.46万元 净占比4.27%[3] - 珠城科技主力净流入1243.24万元 净占比4.93%[3] - 同星科技主力净流入1115.52万元 净占比7.57%[3] 成交活跃度 - 海立股份成交额27.58亿元居板块首位 成交量159.19万手[1] - 和而泰成交额14.92亿元 成交量59.80万手[1] - 天银机电成交额5.24亿元 成交量29.65万手[1]