股票期权激励 - 2023年5月30日向251名激励对象授予1340万份股票期权[11] - 2024年4月18日向30名激励对象授予85万份预留股票期权[14] - 2023年6月27日将股票期权行权价格调整为7.69元/份[12] - 2024年7月24日行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[16] - 2024年7月24日注销已获授但尚未行权的股票期权139.06万份[16] 分红与业绩 - 2023年度以总股本291,862,944股为基数，每10股派6元现金红利，共派现175,117,766.40元[18] - 2023年度净利润增长率为32.16%，首次授予第一个行权期公司层面行权比例为80%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,630.9609元，扣除股份支付费用影响后为19,899.6879元[32] 行权比例 - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例为40%[23] - 首次授予的股票期权第二个行权期行权比例为30%[23] - 245名激励对象中有11名离职，234名激励对象个人层面绩效合格，行权比例为100%[33] 行权条件 - 第一个行权期，净利润增长率X1≥50%，公司层面行权比例为100%；50%＞X1≥30%，行权比例为80%；X1＜30%，行权比例为0[27] - 第二个行权期，净利润增长率X2≥40%，公司层面行权比例为100%；40%＞X2≥20%，行权比例为80%；X2＜20%，行权比例为0[27] - 第三个行权期，净利润增长率X3≥40%，公司层面行权比例为100%；40%＞X3≥20%，行权比例为80%；X3＜20%，行权比例为0[27] - 个人层面绩效合格，行权比例为100%；不合格，行权比例为0%[29] 其他 - 激励计划第一个行权期的等待期于2024年5月30日届满[31] - 2024年7月24日同意首次授予第一个行权期行权条件成就[16] - 激励对象个人当年实际可行权额度=个人各考核年度计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面绩效考核行权比例（N）[30] - 本激励计划调整行权价格、本次注销及本次行权已取得必要批准和授权[36]

业绩总结 - 2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%[6] 股票期权调整 - 2024年7月24日会议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格等议案[4] - 首次授予第一个行权期公司层面行权比例为80%[6] 股票期权注销 - 拟注销139.06万份股票期权，含离职对象35.5万份及因行权比例的103.56万份[6] - 注销不会对财务和经营成果产生重大不利影响[7] 各方意见 - 监事会同意注销[8] - 律师和独立财务顾问认为注销符合规定[9][10]

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公 司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 | | | | 干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | | | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定 | | | | 的条件购买标的股票的行为 | | ...

会议主要讨论的核心内容 汽车业务 - 公司5月和6月的订单量有所恢复,7月预告订单量在5万台左右 [1][2] - 主要客户理想的订单情况与年初预计基本一致,预计全年销量在40-50万台左右 [1][2] - 上半年汽车行业销售淡季,下半年旺季,公司预计理想全年销量能达到年初预期 [2][3] - 公司认为消费者可能会更关注价格,选择更实惠的车型,但新能源车市场仍有较好需求 [3][4] 鞋包带皮革业务 - 上半年整体市场需求较为平淡,下半年预计会好于上半年 [7][8] - 公司今年进入了阿迪达斯供应链,获得了一些订单,这是一个较好的发展 [8][9] - 公司在产能、研发、品质等方面具有优势,有利于开拓国际大客户 [9][10] - 公司在成本和价格方面具有竞争力,能够为客户提供优质的交期和服务 [11][12] - 公司鞋包带业务中,鞋和包占比较大,家居等新业务正在拓展 [12][13] 印尼产能 - 印尼工厂三季度完工,四季度开始试生产,预计明年或后年产能能充分释放 [13][16] - 印尼工厂主要优势在于靠近客户、规避贸易政策风险,成本优势相对有限 [21][22] 财务情况 - 公司毛利率和净利率水平较为稳定,预计未来有小幅提升空间 [15][16] - 公司资本开支压力不大,分红政策较为稳定 [16][17] 宝泰业务 - 宝泰二层皮业务收入和利润情况有所改善,与公司主业协同发展 [18][19] - 宝泰业务数据口径与公司整体报表存在一定差异 [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在印尼产能方面的成本优势如何? [21] **公司回答** 印尼主要成本优势在于人工成本较低,但这并非公司在印尼设厂的主要考虑因素。更重要的是能够更好地服务客户,规避贸易政策风险。[21][22] 问题2 **投资者提问** 公司今年业绩目标是否有调整? [23] **公司回答** 公司目前仍然保持20%左右的增长目标,40%的股权激励目标压力有所增大,但公司将继续努力实现。[23] 问题3 **投资者提问** 公司如何管理原材料价格波动? [24][25] **公司回答** 公司采取多元化采购、关注价格趋势、利用规模优势等措施来应对原材料价格波动。[24][25]

中国民生银行股份有限公司晋江支行（以下简称"民生银行晋江支行"）批 准向子公司宏兴汽车皮革提供额度为 8,000 万元的综合授信，该授信额度可用作 贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自民生银行晋江支行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。 上述民生银行晋江支行对宏兴汽车皮革的授信额度将替换之前民生银行晋 江支行批准的向宏兴汽车皮革提供额度为 6,000 万元的授信，公司将不再为该笔 6,000 万元的授信提供担保。 以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程 序。 二、被担保人基本情况 名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司 统一社会信用代码：91350581683093268D 注册资本：9,027.7778 万元 企业法定代表人：吴国仕 成立日期：2009 年 2 月 17 日 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-030 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以 ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以291,862,944股为基数，每10股派6元现金红利，共派现175,117,766.4元[3] 派息细则 - QFII等每10股派5.4元[4] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 证券投资基金等部分按10%征收红利税[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[5] - 2024年5月29日划入A股股东资金账户[7] 分派对象 - 截止2024年5月28日收市后登记在册全体股东[6] 咨询信息 - 咨询地址为福建晋江市安海第二工业区兴业路1号公司证券部，电话0595 - 68580886[10]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-027 兴业皮革科技股份有限公司 一、重要提示 2023 年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》已于2024 年4月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 202 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：01 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-026 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称"海通证券资管"）就部分 股份办理了质押式回购业务，万兴投资还与海通证券资管就部分已质押的股份办 理了解除质押业务。具体内容如下： 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 补充质 ...

业绩总结 - 新业科技23年度收入为27亿，同比增长35.8%[2] - 红星汽车皮革23年度收入为6.06亿，同比增长48.7%[3] - 宝塞皮革23年度收入为4.89亿，同比增长1825%[3] - 红星汽车皮革一季度收入为1.53亿，同比增长38.78%[4] - 宝泰币格一季度收入为1.35亿，同比增长98.55%[4] 未来展望 - 公司订单稳健，销量增长，海外市场拓展积极，预计海外收入增长更快，国内市场增长缓慢[8] - 公司计划在印尼建立工厂，预计产能逐步提升，海外市场可能会与国内市场持平[11] - 公司在国内和海外市场都有产能，能够满足海外客户对当地供应和交期的需求[12] 新产品和新技术研发 - 公司通过拜访和参加展会等方式与海外品牌互动，希望能够扩大海外合作[14] - 汽车内饰业务预计保持较快增长，订单量符合预期，目前大部分订单来自老客户[16] 市场扩张和并购 - 公司在国内和海外市场都有产能，能够满足海外客户对当地供应和交期的需求[12] - 公司计划在印尼建立工厂，预计产能逐步提升，海外市场可能会与国内市场持平[11]