股权质押 - 控股股东万兴投资本次解除质押660万股，占其所持7.79%，占总股本2.26%[1] - 万兴投资持股8474.4万股，比例29.04%，累计质押3133万股[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股15966.9542万股，比例54.71%，累计质押4759万股[3] 风险情况 - 控股股东信用良好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 若有平仓风险，将采取提前购回等措施应对[4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月5日[7]

担保情况 - 公司为子公司提供累计不超12.3亿元新增担保额度，为兴宁皮业提供1.5亿元[1] - 公司对兴宁皮业2000万元综合授信承担连带担保责任[2] - 公司已审批对外担保执行情况合计担保额度8.984679亿元[7] - 公司对外担保额度占2023年度经审计归属上市公司净资产37.42%，占总资产21.85%[8] 兴宁皮业情况 - 公司持有兴宁皮业100%股权，其注册资本7500万元[4] - 2023年末兴宁皮业资产总额1.9007706744亿元，2024年3月末为1.7776195687亿元[5] - 2023年末兴宁皮业负债总额1.2415541674亿元，2024年3月末为1.1230050222亿元[5] - 2023年末兴宁皮业资产负债率65.32%，2024年3月末为63.17%[5] - 2023年兴宁皮业销售收入2.5329880416亿元，2024年1 - 3月为4079.09214万元[5] - 2023年兴宁皮业净利润711.353627万元，2024年1 - 3月为 - 46.019605万元[5]

业绩总结 - 2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%[3] 股票期权注销 - 因11名激励对象离职，注销35.5万份未行权股票期权[2] - 因行权比例原因，注销103.56万份未行权股票期权[3] - 共注销139.06万份股票期权，2024年7月30日办理完毕[3][4] 影响说明 - 注销不影响股本结构、财务、经营及激励计划实施，未损害股东利益[5]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予股票期权1670万份，占总股本5.72%[4][5] - 首次授予1340万份，占4.59%；预留330万份，占1.13%[5] - 激励计划股票期权行权价格调整前为8.19元/份[6] 业绩考核与行权比例 - 2023 - 2025年分年度考核业绩，2023年度净利润增长率X1≥50%，公司层面行权比例100%[8] - 2024年度较2023年度净利润增长率X2≥40%，公司层面行权比例100%；40%＞X2≥20%，行权比例80%；X2＜20%，行权比例0%[8][10] - 2025年度较2024年度净利润增长率X3≥40%，公司层面行权比例100%；40%＞X3≥20%，行权比例80%；X3＜20%，行权比例0%[8][10] - 激励对象个人层面考核合格，行权比例100%；不合格，行权比例0%[10] 时间节点 - 2023年4月22日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年5月30日，首个行权期行权比例为40%，等待期于2024年5月29日届满[17] 2023年业绩与行权情况 - 2023年公司净利润为18630.9609万元，扣除费用后较2022年增长率为32.16%，公司层面行权比例为80%[18] - 234名激励对象个人层面绩效评价合格，个人层面行权比例为100%[18] - 本次可行权数量为414.24万份[19] 行权价格调整 - 因2022年度权益分派，行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[20] - 因2023年度权益分派，行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[20] 人员与期权变动 - 首次授予激励对象中6人不符合条件，10万份股票期权作废，实际登记245人，登记股数1330万份[20] - 预留部分本次授予85万份，取消授予剩余245万份[20] - 截至2024年7月24日，11名激励对象离职，注销35.5万份未行权股票期权[21] 人员获授与可行权情况 - 董事孙辉永获授63万份，本次可行权20.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.07%[24] - 财务总监李光清获授38万份，本次可行权12.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.04%[24] - 副总裁蔡宗泽获授38万份，本次可行权12.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.04%[24] - 中层管理人员等231人获授1155.50万份，本次可行权369.76万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例1.27%[24] - 234人首次合计获授1294.50万份，本次可行权414.24万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例1.42%[24] 其他 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 激励对象缴纳个人所得税由公司代扣代缴[28] - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将增加至296,005,344股[30] - 监事会、律师、独立财务顾问认为本次行权条件已成就[31][33][34]

公司决策 - 2024年7月19日召开2024年第三次独立董事专门会议[1] - 独立董事同意公司向银行申请授信并由关联方担保议案，提交董事会审议[1] 担保情况 - 公司申请授信由关联方吴华春和孙婉玉担保，无需支付费用或提供反担保[1] 审议要求 - 董事会审议时关联董事吴华春、孙辉永应回避[1]

授信申请 - 向农行晋江支行申请15000万元综合授信，授信期一年，由吴华春及其配偶孙婉玉担保[1][5] - 向中信银行泉州分行申请16000万元综合授信，授信期一年，由吴华春担保[1][5] 决策情况 - 2024年7月24日董事会审议通过授信担保议案，5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[3] 关联交易 - 2024年初至披露日与吴华春及孙婉玉关联交易总金额为零元[8] - 关联交易未构成重大资产重组，无需批准和审议[3] 担保优势 - 关联方担保未收费，无需反担保，利于获取授信支持发展[6]

会议情况 - 监事会会议2024年7月24日召开，通知7月19日送达[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案表决 - 三项议案均3票赞成、0票反对、0票弃权通过[3][4] 期权处理 - 注销已获授但未行权的139.06万份股票期权[4]

股票期权激励 - 2023年首次授予第一个行权期可行权激励对象234人[2] - 首次授予部分合计获授1294.50万份，本次可行权414.24万份，占比32%[2] - 公司激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[2] 人员相关 - 2024年7月24日公布核心骨干人员名单231人[9][10][11][12]

激励计划 - 2023年4 - 5月激励计划经审议、公示，5月16日获股东大会批准[1][2][3] - 2024年7月24日会议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案[4] - 2023年股票期权激励计划行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以291,862,944股为基数，每10股派6元现金，共派现175,117,766.40元[5] 合规情况 - 监事会、律师、独立财务顾问认为调整合法合规，无不利影响[8][9][10]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次临时会议于2024年7月24日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] 股票期权 - 股票期权行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[3] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面行权比例为80%[4] - 本次需注销已获授但尚未行权的股票期权139.06万份[4] 议案通过 - 多项议案获全体董事5票赞成通过，关联董事表决时回避[3][4][5]