会议信息 - 第七届监事会第九次会议于2025年4月27日11点召开[1] - 会议通知于2025年4月23日发出[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 决策事项 - 以3票同意通过控股孙公司参与竞买议案[2] - 公司控股孙公司参与竞买湖南临武嘉宇矿业74.3%股权[2]

市场扩张和并购 - 2025年4月27日董事会通过控股孙公司竞买嘉宇矿业74.3%股权议案[2] - 2025年4月28日长领矿业竞得嘉宇矿业74.3%股权，成交价22000万元[4] 数据相关 - 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产为67569.38万元[3]

公司收购 - 威领股份控股孙公司天津长领矿业合伙企业以2.2亿元成功竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司74.3%股权 [1] - 其中黄华茂持有的41.34%股权以1.224亿元拍得 深圳市华蓉资产管理有限公司持有的32.96%股权以9760万元拍得 [1] 战略布局 - 公司拟通过收购嘉宇矿业股权积极拓展有色金属矿产资源领域 [1] - 主矿种锡、钨等金属主要应用于军工、航空航天、半导体、新能源材料等领域 [1]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月20日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东106名，代表股份36,468,781股，占比15.0467%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.8305%[8] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.8305%[9] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.4310%[10] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意占比99.8305%[10] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意占比99.3658%[13] - 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》同意占比99.3767%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.8174%[17] - 中小投资者对《公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比98.5025%[17]

湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 二O二五年五月 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会 ...

股权交易 - 杨永柱拟转让公司12142790股无限售流通股，占总股本5.01%[2] - 杨永柱与百瑞金钩私募证券投资基金终止股权转让[3] - 杨永柱需7个工作日内全额返还交易款[3] 影响说明 - 转让终止不影响控股股东及实控人[4] - 转让终止对公司治理及经营无重大影响[4] - 转让终止未损害公司及中小投资者利益[4] - 转让终止事宜未违反相关法律法规[5] 相关文件 - 2024年9月4日《简式权益变动报告书》内容失效[5]

股票期权注销情况 - 公司已完成注销2,375,000份股票期权，占2022年股权激励计划授予总数271万份的87.64% [1] - 注销原因包括业绩考核未达标（525,000份）、激励对象离职（680,000份）及行权期到期未行权（117万份） [6][7] - 本次注销股票期权占公司当前总股本的0.98% [7] 股权激励计划实施背景 - 2022年9月通过《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，向15名激励对象授予271万份股票期权，向49名激励对象授予1209万股限制性股票 [3] - 激励计划涉及独立董事、监事会、财务顾问及法律顾问的多方审核，并完成股东大会投票权征集程序 [2][3] 注销执行流程 - 2024年1月完成首次注销，涉及离职激励对象及绩效考核不达标者 [5] - 2025年完成第二次注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [7] 财务及管理影响 - 注销事项不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响 [7] - 公司强调管理团队稳定性，将继续为股东创造价值 [7]

激励计划授予 - 2022年10月31日向15名激励对象授予271万份股票期权[4] - 2022年11月4日向49名激励对象授予1209万股限制性股票[4] 股票期权注销 - 本次注销237.5万份股票期权，占授予总数87.64%，占总股本0.98%[1][11] - 2024年11月4日拟注销部分股票期权[10] - 2025年4月29日决定注销117万份未行权股票期权[11] 相关时间节点 - 2022年8 - 9月审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年11月1 - 2日披露授予登记完成公告[4] - 2023年10月26日完成股票期权及限制性股票注销[6] - 2023 - 2024年完成相关议案审议及办理[7] - 2025年5月15日完成股票期权注销事宜[12] 影响说明 - 本次注销对财务和经营成果无重大影响[14] - 本次注销不影响管理团队积极性和稳定性[14]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月累计涉案6177.34万元，占2024年归母净资产16.90%[1] - 公司及子公司作为被告涉案694.39万元，原告涉案5482.95万元[1] - 200万元以上案件小计金额5272.52万元[5] - 11件小额案件涉及金额904.82万元[5] 部分案件情况 - 物翌实业等解除合同案涉案323.78万元，一审阶段[5] - 江西领能锂业多起买卖合同纠纷案处于一审或已判决[5] - 宜春领好科技涉案3601.62万元，一审阶段[5] 利润影响 - 本次诉讼对公司利润影响不确定[3]

关联交易 - 杨永柱持有公司5%以上股份及京山华夏99.02%股份，本次交易构成关联交易[1] - 2025年度预计与关联方京山华夏发生不超过300万元的厂房租赁交易[30] - 关联交易定价依据市场公允价格，通过合同明确权利义务[35][36] 董监高责任险 - 拟为全体董监高购买责任险，保额不超过3000万元，保费不超过25万元/年[57][58] - 购买责任险需提交股东大会审议，董监事回避表决[57] 财务亏损 - 2024年末合并报表未分配利润-27,211.38万元，超过实收股本24,237.10万元的三分之一[12][60] - 亏损主因锂化合物价格下滑及计提资产减值20,192.12万元[61][62] - 应对措施包括降本增效、保障资源供应、加强技术创新[63] 资产减值 - 2024年计提存货跌价准备9,779.3万元，转销13,507.43万元[20] - 计提在建工程减值1,953.6万元、商誉减值4,509.35万元[24] - 减值减少合并报表利润总额20,192.12万元[30] 股票期权 - 注销14名激励对象117万份到期未行权股票期权，占总股本0.48%[41][48] - 注销依据《管理办法》及《激励计划》相关规定[47] 审计机构 - 续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，2024年收入43,506.21万元[68][70] - 审计团队近三年签署上市公司报告超10家，保持独立性[74][75] 会计政策 - 执行财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》，变更售后租回及质量保证会计处理[51][52] - 会计政策变更对财务状况和经营成果无重大影响[55]