激励计划 - 公司2025年8月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年2月4日 - 8月4日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[3] - 9名激励对象自查期买卖股票，均在知悉激励计划前，与内幕信息无关[5] - 未发现内幕信息知情人及激励对象违规情形[6] 其他 - 备查文件含《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7] - 公告日期为2025年8月20日[8]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划授予1856.55万股[1] - 董事长等多人获授不同数量限制性股票[1] - 34名骨干获授1636.55万股，占比88.15%[1] - 激励对象有范围限制[1] - 有效期内激励计划涉股未超股本10%[2] - 单名激励对象获股未超股本1%[2]

激励对象 - 激励对象为公司（含子公司）董事等人员，不包括独董、监事等[1][2] - 激励对象具备主体资格，情况属实[1] 激励授予 - 2025年8月20日为授予日[2] - 授予价格为6.10元/股[3] - 授予37名激励对象1856.55万股限制性股票[3]

激励计划时间 - 2025年8月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年8月20日，股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年8月20日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[8] 激励计划内容 - 授予日为2025年8月20日[10] - 向37名激励对象授予1856.55万股限制性股票[10] - 授予价格为6.10元/股[10] 后续事项 - 公司尚需办理授予登记手续并履行信息披露义务[14]

湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二五年八月 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新 能源股份 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—065 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 威领新能源股份有限公司 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 8 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房 项目集中生产配套综合 ...

股价表现 - 最新股价报12 43元 较前一交易日上涨0 32元 [1] - 盘中最高触及12 48元 最低12 10元 [1] - 成交量88728手 成交金额达1 09亿元 [1] 主营业务与资产动态 - 主营业务涉及能源金属领域 旗下拥有锂矿资源 [1] - 收购的嘉宇矿业自2025年6月起实现复工复产 [1] - 公司组建专业团队更新矿山基础设施与设备 优化开采方案 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出714 33万元 [1] - 近五日累计净流出2699 56万元 [1]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年8月4日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象姓名和职务通过公司OA系统进行公示 公示期间为2025年8月5日至2025年8月15日 共计7个工作日 [2] 激励对象合规性核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同或聘用合同 以及任职情况等信息 [2] - 激励对象不包括最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选者 无重大违法违规记录 且符合《公司法》任职资格要求 [3] - 激励对象范围为公司管理人员及核心技术骨干 不含实际控制人及其配偶 父母 子女及外籍员工 [3] 核查结论 - 董事会薪酬与考核委员会认定所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2][3] - 激励对象资格合法有效 符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件 [3]

激励计划 - 公司2025年8月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 激励对象姓名及职务公示时间为2025年8月5日至14日，方式为公司OA系统[3] - 公示期满无异议，薪酬与考核委员会核查激励对象信息[4][6] - 激励对象符合条件，均为公司（含子公司）任职人员，不含特定人员[7][8]

公司成立信息 - 长沙领好科技有限公司于近日成立 法定代表人为代爽 注册资本500万元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖有色金属合金销售 非金属矿及制品销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电池销售 资源再生利用技术研发 物联网应用服务 物联网技术服务 数字技术服务 新材料技术推广服务 工程和技术研究和试验发展 [1] - 该公司由威领股份全资持股 通过天眼查APP股权穿透显示 [1] 业务范围分析 - 经营范围聚焦新材料与资源循环领域 包括有色金属合金 非金属矿 化工产品及电池销售业务 [1] - 技术研发方向覆盖资源再生利用技术 物联网应用服务 数字技术服务及新材料技术推广服务 [1] - 工程技术研究范畴包含工程和技术研究和试验发展活动 [1] 股权结构 - 威领股份持有长沙领好科技100%股权 实现全资控股 [1]