股权激励计划概述 - 公司为完善法人治理结构并建立长效激励约束机制 吸引和留住优秀人才 提升核心团队凝聚力和企业竞争力 将股东 公司和核心团队利益结合 确保发展战略和经营目标实现 制定2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》制定 旨在保障计划顺利实施 [1] - 考核目的为加强股权激励执行计划性 量化具体目标 促进激励对象考核管理科学化 规范化和制度化 确保实现各项业绩指标 同时引导激励对象提升工作绩效和能力 为激励计划提供客观全面的评价依据 [1] 考核原则与范围 - 考核坚持公平 公正 公开原则 严格按照办法评估激励对象 考核指标与公司中长期发展战略 年度经营目标结合 并与激励对象工作业绩 能力及态度结合 [2] - 考核范围涵盖激励计划确定的所有激励对象 包括公司及子公司董事 高级管理人员和核心技术业务人员 不包括独立董事 监事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 激励对象须在考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同 [2] 考核机构与执行 - 董事会薪酬与考核委员会负责股权激励的组织和实施工作 公司人力资源部负责具体考核实施并向薪酬委员会报告 相关部门负责考核数据收集和提供 并对数据真实性可靠性负责 内审部门监督 董事会负责考核结果审核 [2] - 公司人力资源部在薪酬委员会指导下负责具体考核工作 保存考核结果并形成绩效考核报告上交薪酬委员会 董事会负责审核考核结果 [4] 绩效考核指标 - 公司层面业绩考核要求2025年归母EBITDA为正 2026年归母EBITDA为正且子公司湖南临武嘉宇矿业有限责任公司EBITDA不低于6000万元 净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润 并剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响 [3][4] - 若公司业绩达到考核指标 激励对象可按规定解除限售 若未达到 所有激励对象当期不得解除限售 公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 [4] - 激励对象个人层面绩效考核根据公司内部制度实施 结果分为A B C D四个等级 对应解除限售比例分别为100% 100% 80%和0 考核当年不得解除限售的股票由公司统一注销 [4] 考核程序与期间 - 考核年度为2025年至2026年两个会计年度 每年考核一次 [5] - 考核结果在10个工作日内通知被考核对象 若存在异议可向薪酬委员会申诉 薪酬委员会在10个工作日内复核并确定最终结果 [5] - 考核记录作为保密资料归档保存 需当事人签字 超出保存期限的记录由薪酬委员会统一销毁 [5] 附则规定 - 本办法由董事会负责制订 解释及修订 若条款与国家法律法规 规范性文件或股权激励计划草案冲突 按后者执行 未明确规定的按国家法律法规和股权激励计划执行 [5] - 办法自股东大会审议通过且股权激励计划生效后实施 [5]

威领股份2025年限制性股票激励计划概述 - 公司计划向37名激励对象授予1856.55万股限制性股票，占公司总股本24237.10万股的7.66% [7][8][9] - 激励对象包括董事、中高层管理人员及核心技术业务骨干，不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属 [6][7][9] - 授予价格为每股6.10元，定价依据为公告前1个交易日股票均价12.00元的50%或前120个交易日均价12.20元的50%较高者 [15] 激励计划结构设计 - 计划有效期最长36个月，设12个月和24个月两个限售期，解除限售比例分别为50%和50% [10][12][13] - 考核年度为2025-2026年，2025年要求归母EBITDA为正值，2026年要求归母EBITDA为正值且子公司嘉宇矿业EBITDA不低于6000万元 [19][20] - 个人绩效考核分A/B/C/D四级，对应解除限售比例分别为100%/100%/80%/0% [20] 公司治理与合规性 - 公司注册资本24237.10万元，注册于湖南省郴州市，经营范围为新能源电池制造、废旧动力蓄电池回收、专用设备制造等 [3][4] - 公司不存在被出具否定审计意见、未按规分红等不得实行股权激励的情形 [4][16][17] - 关联董事谌俊宇、张瀑、李佳黎在董事会表决时已回避 [28] 实施程序与资金来源 - 计划已通过董事会审议，尚需股东大会非关联股东三分之二以上表决通过 [24][25] - 激励对象资金来源为自筹，公司未提供财务资助或担保 [26][27] - 公司需在股东大会后60日内完成授予程序，否则计划终止 [11]

股权激励计划合规性自查 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程及公开承诺进行利润分配的情形 [2] 激励对象合规性 - 激励对象未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施 [2] 股权激励计划结构 - 全部有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超过公司股本总额的10% [2][3] - 单一激励对象通过全部激励计划累计获授股票未超过公司股本总额的1% [2][3] - 预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [2] 董事及高管激励细节 - 股权激励计划草案已列明董事及高管姓名、职务、获授数量 [2] - 为董事及高管设立绩效考核指标作为行使权益的条件 [2][4] 计划披露完整性 - 股权激励计划包含目的、激励对象确定依据和范围 [2] - 详细披露拟授出权益数量、标的股票种类、来源及占股本总额比例 [2][3] - 明确有效期、授权日/行权日安排、限售期及解除限售安排 [3] - 披露授予价格/行权价格确定方法及独立财务顾问核查意见 [4] - 设定激励对象获授/行使权益条件及未成就时的权益处理规则 [4] 计划运行机制 - 明确公司不得授出限制性股票及激励对象不得行使权益的期间 [5] - 规定权益数量、行权价格的调整方法和程序 [5] - 披露会计处理方法、公允价值确定方法及对经营业绩的影响 [5] - 包含股权激励计划的变更、终止条款 [5] - 规定控制权变更、激励对象离职等特殊情形下的实施规则 [6] 合规与监督 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况 [6] - 薪酬与考核委员会已就计划是否有利于持续发展发表意见 [6] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见 [6][7][8] - 拟作为激励对象的董事已按规定进行回避 [9] - 公司未为激励对象提供财务资助 [9]

股权激励计划分配情况 - 董事长谌俊宇获授40万股限制性股票，占授予总数2.15%，占公告日股本总额0.17% [1] - 董事兼总裁张瀑获授110万股，占授予总数5.92%，占股本总额0.45% [1] - 董事兼董事会秘书李佳黎获授70万股，占授予总数3.77%，占股本总额0.29% [1] - 34名中层管理人员及核心技术骨干共获授1856.55万股，占授予总数100%，占股本总额7.66% [1] 激励对象范围限制 - 激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工 [1] - 不包含单独或合计持股5%以上股东或实际控制人直系亲属 [1] - 全部有效期内股权激励股票总数未超公告时股本总额10% [2] - 任何单一激励对象累计获授股票未超股本总额1% [2]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划 拟向37名激励对象授予1856.55万股限制性股票 占公司总股本24,237.10万股的7.66% [2][5][11] - 计划采用定向增发A股普通股方式 授予价格确定为6.10元/股 [2][18] - 激励计划有效期最长不超过36个月 无预留权益 [2][13] 激励对象构成 - 激励对象涵盖董事、中高层管理人员及核心技术骨干 不包括独立董事、监事及持股5%以上股东 [5][9][10] - 董事长谌俊宇获授40万股（占授予总量2.15%） 总裁张瀑获授110万股（占授予总量5.92%） [11] - 34名中层管理人员及核心技术骨干共获授1616.55万股 占授予总量87.93% [11] 解除限售安排 - 设置两个解除限售期：首次解禁为授予登记完成后12-24个月（解禁比例50%） 第二次为24-36个月（解禁比例50%） [14][15] - 考核年度为2025-2026年 要求2025年归母EBITDA为正值 2026年归母EBITDA为正值且子公司嘉宇矿业EBITDA不低于6000万元 [21][22] - 个人绩效考核分A/B/C/D四级 对应解禁比例分别为100%/100%/80%/0 [23] 业务发展背景 - 公司通过收购嘉宇矿业74.3%股权新增多金属矿采矿业务 交易金额2.2亿元 [24] - 嘉宇矿业2025年6-7月开采矿石1.7万吨 计划8月起达月产2万吨 2025年目标开采12万吨 [24] - 子公司领能锂业2024年因碳酸锂价格波动导致EBITDA为-1.55亿元 [25] 财务影响测算 - 股份支付费用将在经常性损益中列支 具体摊销金额未披露 [28][29] - 授予价格取公告前1日交易均价12元的50%（6元）与前120日交易均价12.2元的50%（6.1元）较高值 [18] 计划实施程序 - 股东大会审议需经出席股东三分之二以上通过 激励对象关联股东需回避表决 [31] - 授予需在股东大会通过后60日内完成 否则计划终止 [12][32] - 解除限售需经董事会确认条件成就 并由证券交易所办理登记结算 [33]

激励计划合规性 - 公司2025年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1][2] - 计划排除存在财务报告被出具否定意见、36个月内违规利润分配、法律法规禁止情形等不符合条件的对象 [1] - 激励对象不得存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为的情形 [4] 激励对象范围 - 激励对象均为公司正式在职员工 不含独立董事、监事、大股东及关联方 [3] - 激励对象名单经过不少于10天的公示程序 董事会薪酬与考核委员会已听取公示意见 [4] - 激励对象主体资格合法有效 符合《管理办法》及公司激励计划规定条件 [4] 考核管理机制 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保计划规范运行 [2] - 考核指标具有科学性、全面性和可操作性 能有效形成激励约束机制 [2] - 考核体系有利于完善公司治理结构 建立利益共同体并提升管理效率 [2] 实施程序安排 - 限制性股票授予安排包含授予数量、日期、价格及解除限售条件等具体条款 [2] - 激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [2] - 薪酬及考核委员会一致同意实施该激励计划 [5]

公司治理动态 - 威领股份第七届监事会第十一次会议于8月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 威领股份第七届董事会第十一次会议于8月4日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等文件 [2]

公司动态 - 威领股份将于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等多项议案 [1]

股票激励计划概况 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 拟授予权益总计1856.55万股 占公司股本总额7.66% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 授予价格为6.10元/股 [1] 激励对象范围 - 激励对象总人数为37人 [1]