公司治理安排 - 公司将于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于补选第六届董事会非独立董事的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订《公司章程》的议案 [1]

公司治理 - 公司第六届第十六次董事会会议于2025年8月6日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《董事会审计委员会议事规则》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为教育占比98.58% [2] - 其他业务收入占比1.42% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002659 [2] - 收盘价5.3元 [2]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范与投资者信息沟通[2] - 制度经董事会批准生效及修改，由董事会负责解释和修订[25] 管理目的与原则 - 投资者关系管理工作目的是促进公司与投资者良性关系等[3] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等[4] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 工作方式与职责 - 公司通过多种方式开展投资者关系管理活动[7] - 董事会秘书负责组织和协调工作[9] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] 人员要求与档案保存 - 从事工作的人员需具备良好品行和职业素养[12] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[13] 业绩说明会与说明会要求 - 公司应在年度报告披露后及时举行年度报告业绩说明会[18] - 召开投资者说明会要提前发布公告并开通提问渠道[17] - 参与人员应包括董事长等[18] 调研与信息披露 - 公司接受调研时应按规定履行信息披露义务[19] - 与调研机构及个人直接沟通需其出具资料并签署承诺书[20] - 应建立接受调研的事后核实程序[20] 互动平台要求 - 通过互动易平台等与投资者交流并及时处理信息[21] - 在互动易平台发布信息要谨慎客观且符合规定[23] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按法律、法规及相关规定执行[25] - 与后续法规或章程不符时按新规定执行并修订[25] 落款时间 - 董事会落款时间为2025年8月[26]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[8] 独立董事比例与选举 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[9] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举时实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 独立董事任期与补选 - 连续任职不超六年，已满六年36个月内不得被提名[11] - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查提交董事会，董事会评估披露[8] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解职[17] - 对议案投反对或弃权应说明理由，公司披露异议[17] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及公司资料保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会[19] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[19] 其他规定 - 最迟在发选举通知时向深交所报送声明承诺[10] - 董事会对提名委员会建议未采纳应说明[20] - 专门委员会开会提前三日提供资料[27] - 保存董事会会议资料十年[27] - 两名以上要求延期未被采纳向深交所报告[26] - 公司为履职提供条件和人员支持[27] - 保障与其他董事同等知情权[27] - 承担聘请专业机构及职权费用[28] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[29]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理应在年度董事会报告公司经营情况[15] 交易审议授权 - 多类交易指标低于公司相应审计值10%或特定金额，由董事会授权总经理审议[6][7] - 公司与关联方特定金额交易，由董事会授权总经理审议[7] 公司细则相关 - 公司细则由总经理组织制定、修订，经董事会审议通过或批准后生效[17] - 公司细则由董事会负责解释，抵触时执行相关规定[17] 会议通知 - 总经理办公会议议题提前两天通知应参会人员[11]

内部审计部设置与职责 - 公司设立内部审计部负责内部审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告[3] - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[4] - 应提交次一年度内部审计工作计划和年度内部审计工作报告[5] 审计范围与频率 - 审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[6] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[8] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[11] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[12] 重要事项审计 - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[8][9][10] 内部控制鉴证 - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性出具鉴证报告[14] 审计档案管理 - 保管时间分永久、长期、短期三种类型[22] - 当年完成项目本年度立卷归档，跨年度项目审计终结年度立卷归档[22] 激励与约束机制 - 建立机制监督、考核内部审计人员工作绩效[24] - 可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分、追责建议[24] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分、追责[25] 制度相关 - 审计公文等按国家和公司规定执行[17] - 制度由董事会审议通过后执行，由审计委员会负责解释[27] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，抵触时按新规定执行[27] - 董事会落款时间为二○二五年八月[28]

委托理财定义 - 公司委托专业理财机构对财产投资管理或购买理财产品[2] 适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司的委托理财管理[3] 审议披露规则 - 委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[4] - 委托理财金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交股东会审议并披露[4] 业务管理 - 公司资金管理部负责委托理财业务实施和管理[7] - 公司内部审计部为委托理财业务的监督部门[7] - 董事会办公室负责委托理财信息披露工作[7] 其他规定 - 以暂时闲置的募集资金委托理财，应遵守《募集资金管理办法》[9] - 制度自公司董事会通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[9]

担保管理原则 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准不得担保[3] - 可对符合条件的独立法人且偿债能力强的单位担保[6] 担保审核与审议 - 董事会审核申请担保人情况，特定情形原则上不担保[8] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东会审议[9] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议[9] - 最近十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] 担保额度与展期 - 为合营或联营企业担保累计调剂总额不超预计担保总额度50%[12] - 担保债务到期展期继续担保需重新履行程序和披露义务[12] 反担保与评估 - 公司及其子公司提供反担保按金额履行审议和披露义务，自身债务担保反担保除外[13] - 必要时聘请外部专业机构评估对外担保风险[15] 担保合同与登记 - 董事长或授权人员依决议签署担保合同[16] - 对外担保订立书面合同明确条款[14] - 资金管理部负责融资类担保登记备案与注销，非融资类由需求部门负责[16] 担保后续处理 - 被担保人债务到期15个工作日未还款及时披露并采取措施[17] - 控股股东等不偿债致公司担责，董事会追讨并追责[19] - 担保纠纷经授权派人处理[19] 责任追究 - 董事等擅自越权签合同损害公司利益追责[21] - 担保审批决策等人员失误或失职视情况追责[21]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股100%的公司，控股子公司指控股50%以上或能实际控制的公司[2] 会议文件报送 - 子公司形成股东会、董事会会议决议后，2个工作日内报送公司董事会秘书[6] 财务资料报送 - 子公司向公司报送资产负债表等财务报表及相关资料[8] 人员管理 - 公司向子公司委派人员，任期按子公司章程规定执行[10] - 建立人员绩效考核和激励政策，高层、中层及以下考核办法不同[17] 监督与信息报送 - 公司有权对其定期或不定期审计，子公司及时报送重大信息[13][15] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[20]

投资决策制度 - 公司对外投资实行股东会和董事会分层决策，分公司无权，子公司在授权内投资[4] - 投资项目审议考察法规政策等多因素[5] 交易审议规则 - 六种情况交易需提交股东会审议，涉及资产总额占比等[5] - 交易标的为股权和非股权资产披露要求不同[6][7] - 购买或出售资产累计超30%需股东会审议并三分之二以上表决权通过[7] 投资实施与监督 - 重大投资遵循可持续和股东利益原则，保持独立经营[8] - 投资项目决策实施由董事长或总经理签署，多部门执行监督[9] - 董事会定期了解进展效益，问题查明原因补救追责[10] 制度实施与修订 - 制度经股东会审议通过实施，董事会负责解释修订[12]